证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-065 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 664 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,970,818 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 22.7529 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (三) ...

国浩律师(太原)事务所 关于 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 之 法律意见书 國浩律師(太原)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TAIYUAN) 山西省太原市万柏林区长兴路1号华润大厦 T4楼21层邮编:030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 12月 国浩律师(太原)事务所 致:山西潞安环保能源开发股份有限公司 国浩律师(太原)事务所(以下简称"本所")接受山西潞安环保能源开发 股份有限公司(以下简称"踏安环能"或"公司"的委托,指派齐春艳、鲁悦 欣律师出席了潞安环能于 2024年 12月 30日(星期一)召开的 2024年第二次临 时股东会(以下简称"本次股东会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-063 | 运营指标 | 单位 | 2024 年 | 11 月 | 2023 年 | 11 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 509 | 5225 | 538 | 5493 | -5.39 | -4.88 | | 商品煤销量 | 万吨 | 536 | 4709 | 453 | 4930 | 18.32 | -4.48 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 11 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-062 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召 ...

二○二四年第二次临时股东会会议资料 601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二四年十二月三十日 | | | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格 遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小 时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原 件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他 股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-061 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及 未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，我公司拟与实 际控制人潞安化工集团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基 础上签订关联交易协议。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的有关规定，公司与关联企业 2025 年度拟发生日常关联交易事项， 交易金额在 3000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的 ...

山西 潞安环 保能源 开发股 份有限 公司 会计核算办法 | 第四节 | 固定资产处置 | | --- | --- | | 第五节 | 在建工程 ······ 102 | | 第八章 | 无形资产及其他资产• | | 第一节 | 无形资产的确认和初始计量 | | 第二节 | 内部研究开发费用的确认和计量 | | 第三节 | 无形资产的后续计量和处置· | | 第四节 | 矿业权 | | 第五节 | 其他资产······································································ 115 | | 第九章 | 资产减值······················································· 118 | | 第一节 | 资产减值的确认• | | 第二节 | 资产可收回金额的计量 | | 第三节 | 资产减值损失的确认与计量• | | 第四节 | 资产组的认定及减值处理· | | 第五节 | 商誉减值测试与处理 | | 第十章 | 负债・ | | 第一节 | 流动负债······················· ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2024年第三次专门会议纪要 独董专字 2024 第 03 号 刘 洲 张志敏 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2024年 第三次专门会议于 2024年12月12日以通讯方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二〇二五年度日常关联交易" 的关联交易事项 经审慎核查,公司 2025年度与关联方拟发生的日常关 联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则,定价合理、公允,不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情形,没有对上市公司独立性构成影 响,不会对关联方形成依赖。 表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权。经表 决同意提交董事会审议。 (本页以下无正文,下转签署页) (本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司 【独立董事 2024 年第三次专门会议】纪要之签署页) 全体独立董事: 362 362 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-060 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届监事会第四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议并通过了以下议案： （一）《关于审议预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：该等交易属于日常性关联交易，是公司正常生产经 营活动的客观需要，交易价格和方式对交易双方是公允合理的，没有 损害非关联股东的利益，遵循公平、公正、公开的市场原则，符合全 体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-059 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，四名监事列席会议。本 次会议的召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案》 具体内容见公司 2024-061 号《关于预计公司 2025 年度日常关联 交易的公告》。 公司关联董事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先 生、史红邈先生和刘进平先生回避表 ...