山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （刘渊） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比 例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第 八届董事会独立董事。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年 度日常关联交易的公告 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我 公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称"潞安化工集团"）及其子公 司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。 按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定， 需对公司 2024 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2025 年度日常关联 交易。 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会 第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预 - 1 - 计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清 先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决， 出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决， ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （武惠忠） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人出席股东会 1 次，参加董事会 2 次，无董事会和股东会缺席情况,对董事会审议的所有议案 均投赞成票，没有反对和弃权情况。 本人于 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report ET CS □ 0 ■ 0 □ □ I "! 山西潞安环保能源开发股份有限公司 目录 CONTENTS | 0 | > | | --- | --- | | - | 16 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 05 | | 行业地位 | 06 | | 组织架构 | 07 | | 所获荣誉 | 09 | | 公司战略 | 10 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 43 | | --- | --- | | 资源综合利用 | 44 | | 污废有效治理 | 45 | | 应对气候变化 | 47 | | 打造循环经济 | 49 | | 生态系统保护 | 50 | | ESG责任体系 | 11 | | --- | --- | | 社会责任贡献价值衡量 | 12 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题分析 | 13 | 附录 亮点绩效 指标索引 读者反馈 01 合规治理 | 完善公司治理 | 17 | | --- ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-022 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西潞安焦化有限责任公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●担保金额：2 亿元 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）是我公司的全资子公 司。因流动资金需求，潞安焦化拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资 金借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行申请流动资金借款 1 亿元，以 上借款总额共计 2 亿元，期限不超过三年。为保证潞安焦化及时获得借款资金， 我公司拟为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为山西潞安焦化有 ...

（张志敏） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2012 年 9 月至 2021 年 10 月任山西中勤正和会计 师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所部门经理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月 30 日任利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2024 年 10 月 11 日至今任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所质控部经理。本人自 2023 年 11 月 30 日任公司独立董事， 2024 年度任期全年。 （二）独立性情况说明 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （杨瑞平） 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。自换届选举 后，本人成为公司第八届董事会独立董事，2024 年度任职 7 个月。 报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作。本人 出任第八届董事会独立董事。2024 年度任职期间，本人出席 股东会 1 次，参加董事会 6 次,对董事会审议的所有议案均 投赞成票，没有反对和弃权情况。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的工 作情况 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： （一）个人基本情况 本人工商管理硕士，山西财经大 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 Z信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10786 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 本报告仅供潞安环能为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合三位在任独立董事 出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》及其任职履历、现职 关系等，针对公司三位在任独立董事独立性情况，总体评估如下： 独立董事刘渊先生、张志敏女士、杨瑞平女士，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、实际控制人或关联方 单位担任职务，与公司、控股股东、实际控制人和其他关联方之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规中关于独立董事任职资格及独立性要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，也不存在影响独立性的情况。 潞安环保能源开发股份有限公司董事会 潞安环保能源开发股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 27 日 ...