山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601699 证券简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志清、主管会计工作负责人白宏峰及会计机构负责人（会计主管人员）王建军保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------- ...

国浩律师（太原）事务所 关于 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 10 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 编号：GPBA3297001 致：山西潞安环保能源开发股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受山西潞安环保能源开发 股份有限公司（以下简称"潞安环能"或"公司"）的委托，指派弓建峰、齐春艳 律师出席了潞安环能于 2024 年 10 月 29 日（星期二）召开的 2024 年第一次临时 股东会（以 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-054 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 985 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,976,874,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 66.0850 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王志清先生主持。本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为子公司提供财务资助的议案 本公司董事会及全体 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则 第一章 总则 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守相关法律法规 以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事、监事 和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵 守。 第二章 交易禁止及交易限制 第一条 为加强对山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交 易所董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、《上海证券交 易所自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份不得转让： （一）本公司股票上市 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-053 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 9 月 | 2023 | 年 9 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 495 | 4247 | 530 | 4462 | -6.60 | -4.82 | | 商品煤销量 | 万吨 | 488 | 3807 | 473 | 4041 | 3.17 | -5.79 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事 ...

具体内容见公司 2024-051 号《关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告》。 经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-050 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 4 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司董事长王志清先生主持，五名监事列席会议。本次会议的召 集、召开、表决程序和所形成的决议均符合《公司法》等相关法律法规及公司《章 程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议并通过了以下议案： （一）《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-052 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 10:00 点 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年10月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

二○二四年第一次临时股东会会议资料 601699 潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二四年十月二十九日 | | | | 会议须知 I | | --- | | 会议议程 III | | 关于为子公司提供财务资助的议案 - 1 - | | 关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案 - 9 - | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事 效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格 遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持 股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小 时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原 件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于增加竞买煤炭资源授权额度的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-051 协议、保证金（担保函）支付等法律性文件。授权期限自公司股东会通过之日起 一年。 公司于 2024 年 10 月 11 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于增加竞买煤炭资源授权额度的议案》，出席会议的 9 名董事对上述议案 进行表决，经审议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 - 2 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意 见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，为加强公司煤炭资源 储备和可持续发展能力，结合公司市场化竞拍煤炭资源的实际情况，为切实提升 公司核心竞争力和保守商业秘密，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过， 董事会已授权总经理"连续 12 个月内通过 ...

潞安环能投资者关系活动记录表 ——2024 年半年度业绩说明会 1. 史总你好，我想问一下，国家金融委提出维护金融安全，民企国企都在维稳 资本市场，大量的公司回购注销或大股东增持等为市场提振信心，而贵公司作 为地方国企在半年时间股价腰斩的情况下有什么作为呢？贵为万亿茅台都提出 了市值管理咱们，为何不能从善如流？ 答：感谢提问。我公司会按照国家相关要求，积极探索有关市值管理的有 效举措。 2. 您好！请问公司后续接替矿产资源怎么安排？谢谢！！ 答：感谢提问。公司对后续接替矿产资源在进行积极申办中。 3. 你好，请问一下咱们公司的金源煤层气公司主要生产经营的业务就是煤矿开 采过程中的瓦斯治理吗？谢谢。 答：感谢提问！金源煤层气公司主要从事公司下属矿井的瓦斯治理和煤层 气开发等工作。 4. 请问公司目前现有的矿井可采年限大约多少年？ 答：感谢提问。公司目前现有的矿井综合可采年限大约 30 年以上。 5. 矿产资源税变化对公司利润的影响有多大？ 答：感谢提问。矿产资源税变化对公司利润的影响较大，大约占煤炭销售 收入的 2%左右。 6. 公司未来几年的发展规划？ 答：感谢提问！未来公司矿井规划及建设的进展情况将及时向投 ...