证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-011 备 2,125 万元。期初存货跌价准备或合同履约成本减值准备余额为 702 万元，本 期计提 4,532 万元，转回或转销 3,109 万元。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关 于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 1、期末应收账款余额 428,946 万元，应计提坏账准备 78,797 万元。期初坏 账准备余额为 46,293 万元，本期计提坏账准备 34,699 万元，转回 2,175 万元， 核销 20 万元。 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-016 （二）投资额度 不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚动使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 召开公司第八届董事会第八次 会议，审议并通过该议案。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金安全 和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公司 （以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币 50,000 万元。具体情况如下： （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金保值增值。 （三）投资期限 使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西 潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称"孟家窑煤业"） 公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。 - 1 - 本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩 玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席 会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元） 资助期限：三年 资助利率：不低于公司外部融资实际利率 审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （刘渊） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，因第七届董事会任期届满，公司于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东会进行换届选举。公司第八届董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事职数和比 例符合法律法规和监管规章的相关规定，本人继续出任公司第 八届董事会独立董事。 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应 参加董 | 亲 ...

关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西潞安环保能源开发股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0355-5923838 会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10785 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司全体股东: 我们审计了山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"潞 安环能")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10784 号 的无保留意见审计报告。 潞安环能管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年 度日常关联交易的公告 一.日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源、市场便利等客观因素，我 公司拟与实际控制人潞安化工集团有限公司（以下简称"潞安化工集团"）及其子公 司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协议。 按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定， 需对公司 2024 年度日常关联交易执行情况予以确认，同时预计 2025 年度日常关联 交易。 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第八届董事会 第八次会议，会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况和预 - 1 - 计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案为关联交易议案，公司关联董事王志清 先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生回避表决， 出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决， ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二四年度独立董事工作报告 （武惠忠） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等要求，本着勤勉尽责的工作态度，谨慎认真 地行使职权，恪尽职守地履行职责，独立客观地发表意见， 切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。现将 2024 年度任期内工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求 的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立、公正的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度任职期间，本人出席股东会 1 次，参加董事会 2 次，无董事会和股东会缺席情况,对董事会审议的所有议案 均投赞成票，没有反对和弃权情况。 本人于 ...

2024 可持续发展报告 Sustainability Report ET CS □ 0 ■ 0 □ □ I "! 山西潞安环保能源开发股份有限公司 目录 CONTENTS | 0 | > | | --- | --- | | - | 16 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 主营业务 | 05 | | 行业地位 | 06 | | 组织架构 | 07 | | 所获荣誉 | 09 | | 公司战略 | 10 | 绿色发展 | 环境合规管理 | 43 | | --- | --- | | 资源综合利用 | 44 | | 污废有效治理 | 45 | | 应对气候变化 | 47 | | 打造循环经济 | 49 | | 生态系统保护 | 50 | | ESG责任体系 | 11 | | --- | --- | | 社会责任贡献价值衡量 | 12 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 重要性议题分析 | 13 | 附录 亮点绩效 指标索引 读者反馈 01 合规治理 | 完善公司治理 | 17 | | --- ...

（张志敏） 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全 面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权 利，切实维护公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 本人于 2012 年 9 月至 2021 年 10 月任山西中勤正和会计 师事务所有限公司股东、部门经理；2021 年 10 月至 2022 年 10 月任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所部门经理；2022 年 10 月至 2024 年 9 月 30 日任利安达会计 师事务所（特殊普通合伙）山西分所部门经理；2024 年 10 月 11 日至今任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）山西分 所质控部经理。本人自 2023 年 11 月 30 日任公司独立董事， 2024 年度任期全年。 （二）独立性情况说明 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-022 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为全资子公司潞安焦化提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山西潞安焦化有限责任公司 ●是否为上市公司关联人：否 ●担保金额：2 亿元 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）是我公司的全资子公 司。因流动资金需求，潞安焦化拟向招商银行股份有限公司太原分行申请流动资 金借款 1 亿元，向华夏银行股份有限公司长治分行申请流动资金借款 1 亿元，以 上借款总额共计 2 亿元，期限不超过三年。为保证潞安焦化及时获得借款资金， 我公司拟为潞安焦化上述两笔总额 2 亿元的银行借款提供连带责任担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会 第五次会议，审议通过了《关于为山西潞安焦化有 ...