山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 13 日上午 9:00 在公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。 本次会议由公司全体董事共同推举王志清先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序和所形成的决议均符合相关法律法规、《公司 法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-034 （三）《关于续聘公司总经理的议案》 经与会董事审议，同意续聘史红邈先生为公司总经理，任期自本 次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满日止。 具体内容见公司 2024-036 号《关于选举董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席、监事会副主席及续聘高级管理人员、董事 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-032 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.589 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/18 | － | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定 交易的股东红利 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-033 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格 调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山 西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安集团"）的通知，山西潞安 矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换 公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）换股价格将进行调整，现将有关事 宜公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 2024-029）。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 2024 年 5 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年度利润 分配预案》，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 299,140.92 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 15.89 元（含税）。 本次 2023 年年 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-030 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,839,125,137 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.4802 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由半数以上董事共同推举董事韩 玉明先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、 召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞 州区滨湖大道 5 号 ...

国浩律师（太原）事务所 关于山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA2036003 致：山西潞安环保能源开发股份有限公司 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受山西潞安环保能源开发 股份有限公司（以下简称"潞安环能"或"公司"）的委托，指派齐春艳、郭长 渊律师出席了潞安环能于 2024 年 5 月 29 日（星期三）召开的 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件和《山西潞安环保能源开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山西潞安环保能源开发 股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规 定，就本次股东大会召开的相关事宜进行见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）收到 控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"潞安集团"） 的通知，山西潞安矿业（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资 者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期 债券"）将于 2024 年 6 月 5 日进入换股期，现将有关事宜公告如下： 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-029 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入 换股期的提示性公告 截至本公告披露日，潞安集团共持有公司 183,792.65 万股，占 公司总股本的 61.44%。进入换股期后，潞安集团所持有的公司股份可 能因债券持有人选择换股而减少。经测算，假设全部债券持有人持有 的本期债券全部用于交换股票，换股后潞安集团仍为公司第一大股东， 本期债券换股不会影响潞安集团的控股股东地位，公司实际控制人不 会发生变化。 换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量 ...

证券代码： 601699 证券简称：潞安环能 山西潞安环保能源开发股份有限公司投资者关系活动 记 录表 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月20日 (周一) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理 史红邈 员姓名 2、董 秘 马泽锋 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-027 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2024 年 4 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 4 | 月 | 2023 | 年 4 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 475 | | 1799 | 515 | 1985 | -7.77 | -9.37 | | 商品煤销量 | 万吨 | 383 | | 1564 | 486 | 1757 | -21.19 | -10.98 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-028 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西潞安环保能源开发股份 有限公司（以下简称“公司”）将参加由山西证监局、山西省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“山西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，现将相关事项公 告如下： 1、本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景 路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经， 或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。 2、投资者也可于 2024 年 5 月 19 日 17:00 前将有关问题通过电 ...