证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-029 常熟风范电力设备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会任期原定 于 2024 年 9 月 14 日届满，公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变更，为保 证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司 提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将提前换届选举， 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 董事会提前换届选举的议案》。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。现将本次董事会换届情况说明如下： 一、提名第六届董事会非独立董事候选人 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王建祥先生、范立义先 生、陆巍先生、裴涛先生、孔立军先生、黄金强先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。（简历详见附件） ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-032 常熟风范电力设备股份有限公司 关于为控股子公司申请综合授信 提供新增担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足晶樱光电及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运 作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就晶樱光电向银行等金融机构申请 综合授信提供新增担保，主要授信及担保情况如下：风范股份拟为控股子公司晶 樱光电申请银行综合授信提供连带责任担保，新增担保金额不超过 1 亿元人民币 或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保合同为准。 担保期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 审议批准新的担保额度止。 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"晶樱光电"）。 上述被担保人为常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公 司"）的控股子公司，不存在其他关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供担保余额： 公司本次为控 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-033 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 31 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601700 | 风范股份 | 2024/5/28 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.67%股份的股东唐山金控产业发展集团有限公司，在 2024 年 5 月 17 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：唐山金控产业发展集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 202 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-027 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次董事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 13 日以微信形式送达全 体董事。 3、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 5、本次董事会会议由董事长范立义先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、审 ...

3、本次监事会会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 5、本次监事会会议由监事会主席赵金元先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-028 常熟风范电力设备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、本次监事会会议通知和议案材料于 2024 年 5 月 13 日以书面及微信形式 送达全体监事。 特此公告 常熟风范电力设备股份有限公司 监 事 会 二〇二四年五月十八日 1、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本 议 案 尚 需 提 交 股 东 大 会 审 议 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会任期原定 于 2024 年 9 月 14 日届满，公司控制权已于 2024 年 5 月 14 日完成变更，为保 证公司平稳发展和有效决策，经公司实际控制人唐山金控产业发展集团有限公司 提议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届选举， 公司于 2024 年 5 月 17 日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于 监事会提前换届选举的议案》。公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。现将本次监事会换届情况说明如下： 一、提名第六届监事会股东代表监事候选人 公司监事会提名耿学军先生、梁雪平先生为公司第六届监事会股东代表监 事候选人。（简历详见附件） 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-030 上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-031 常熟风范电力设备股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财 产品的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，公司拟 使用即期余额不超过 5 亿元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买安 全性高、流动性好、短期低风险理财产品。根据《公司章程》的规定，该事项无 需提交公司股东大会审议。 一、委托理财概述 1、委托理财基本情况 委托理财购买方：公司及下属子公司； 委托理财受托方：银行或其他金融机构； 委托理财金额：即期余额不超过 5 亿元，单笔不超过 2 亿元； 委托理财投资类型：短期理财产品； 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365 天，在未来十 二个月内，公司及下属子公司可使用每单笔最高不超过人民币 2 亿元的 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东股份转让暨控制权变更事项进展 暨交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 接到通知，公司控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、 范岳英女士、杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"） 签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"本 次协议转让"），范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先生拟将其合计持 有的 144,680,675 股人民币普通股股份（约占公司总股本的 12.67%）转让给唐 控产发，同时本协议还约定自范建刚先生所持股份全部解除限售（即 2025 年 3 月）后的自然年度内（至 2025 年 12 月 31 日），范建刚及其一致行动人应将其 届时合计持有上市公司 17.32%股票（无限售条件流通股 197,879,110 股股份， 对应股份转让协议签署时上市公司股份比例为 17.32%）以及由此所 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-025 常熟风范电力设备股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《常熟风范电力设备股份 有限公司 2023 年年度报告全文》及《常熟风范电力设备股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 会议召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 15 日 前 访 问网 址 https://eseb.cn/1esVqRCsz6w 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-024 常熟风范电力设备股份有限公司 关于控股股东股份转让暨控制权变更事项的进展公告 2024 年 5 月 7 日，公司收到证券监管部门对于本次协议转让暨公司控制权 变更的合规性确认文件。 截至本公告披露之日，本次协议转让尚需在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理股份协议转让过户手续。 公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易双方按照 有关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理 性投资。 二、备查文件 1、《上市公司协议转让确认表》 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 接到通知，公司控股股东、实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、 范岳英女士、杨俊先生与唐山金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"） 签署了《关于常熟风范电力设备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"本 次协议转让 ...