2024 年第一季度报告 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-017 常熟风范电力设备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人 范立义、主管会计工作负责人 樊文杰 及会计机构负责人 孙薇 保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 (三)第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 995,073,030.55 | | 100.38 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 64,473,600.87 | | 47 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company of ¥68,758,460.53, with an accumulated undistributed profit of ¥127,695,836.27 as of December 31, 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,423,794,272.52, representing a 25.00% increase compared to ¥2,738,989,213.46 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 113.22% to ¥68,758,460.53 from ¥32,247,966.00 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 138.11% to ¥65,339,193.29, driven by stable raw material prices and improved gross margins in the power sector[23]. - Basic and diluted earnings per share increased by 114.29% to ¥0.060 from ¥0.028 in 2022[24]. - The company's total assets grew by 62.63% to ¥7,784,643,303.82 compared to ¥4,786,615,355.09 in 2022[23]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, including government subsidies amounting to ¥3,571,732.48[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 2.18 million, a drastic decline of 99.51% compared to the previous year[54]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.5 per 10 shares, totaling ¥57,112,335.00, based on a total share capital of 1,142,246,700 shares[5]. - The cash dividend for the 2022 fiscal year was set at 0.1 yuan per 10 shares, totaling 57,112,335.00 yuan for the 2023 fiscal year[155]. - The company maintains a stable cash dividend policy, distributing over 30% of the net profit attributable to shareholders as cash dividends annually[154]. Risk Management - There are no significant risks that materially affect the company's production and operations during the reporting period[8]. - The company has detailed various risks and countermeasures faced during its production and operations in the report[8]. - The company does not have any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - There are no violations of decision-making procedures for providing guarantees to external parties[7]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. Corporate Governance - The audit report issued by Zhongxinghua Certified Public Accountants is a standard unqualified opinion[4]. - The company has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report content[4]. - The company has established a governance structure that complies with modern corporate governance standards, ensuring clear responsibilities and effective decision-making processes[120]. - The board of directors includes independent directors constituting one-third of the total, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121]. - The company has implemented measures to maintain independence from its controlling shareholder, ensuring no asset occupation occurs[122]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[23]. - The company plans to invest approximately 380 billion yuan in new ultra-high voltage projects during the 14th Five-Year Plan period[38]. - The company aims to develop a dual-main business model focusing on both transmission and photovoltaic industries, enhancing its market position[107]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[130]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's market position and increase overall revenue by 5%[130]. Research and Development - Research and development expenses surged by 125.33% to CNY 71.01 million, indicating a strong focus on innovation[55]. - The number of R&D personnel is 118, accounting for 15% of the total workforce[71]. - The company has invested 100 million yuan in R&D for innovative technologies aimed at improving energy efficiency[130]. - The company plans to enhance product development and market expansion, focusing on new tower types and materials to improve product value and competitiveness[108]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 9.1475 million yuan in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has established a water reuse treatment station and installed online monitoring facilities to ensure wastewater meets discharge standards[165]. - The company reduced carbon emissions by 4,256 tons through measures such as using clean energy generation (photovoltaics)[171]. - The company will separately disclose its 2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) report[171]. Financial Management - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 1,356.75 million RMB, which accounts for 44.16% of the company's net assets[194]. - The company has provided debt guarantees exceeding 70% asset-liability ratio for certain entities amounting to 1,076.75 million RMB[194]. - The company has engaged in cash asset management through entrusted financial management[195]. - The company has invested 90 million in bank wealth management products using its own funds[196]. Employee Management - The company has a total of 967 employees at the end of the reporting period, including 808 in the parent company and 159 in major subsidiaries[148]. - The company implemented a new salary management system in July 2023, which increased the monthly salary for most employees and improved overall employee satisfaction[150]. - A total of 2,060 training sessions were conducted throughout 2023, covering various topics for employees[152].

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-014 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次常熟风范电力设备股份有 限公司（以下简称"风范股份"或者"公司"）为苏州晶樱提供的担保金额为 1 亿 元；截至本公告披露日，风范股份已实际为苏州晶樱提供的担保余额为 5.95 亿 元；扬州晶樱光电科技有限公司（以下简称"扬州晶樱"）为苏州晶樱提供的担 保金额为 0.5 亿元；截至本公告披露日，扬州晶樱已实际为苏州晶樱提供的担保 余额为 3.3 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于 2024 年度担保计划 的公告》、《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》；2023 年 12 月 29 日、 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 21 ...

常熟风范电力设备股份有限公司 证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-013 协议的变更安排 协议当事方单称为"一方"，合称为"各方" 一、删除《股份转让协议》第 2.2 条"本协议生效的先决条件"中的第（3） 项先决条件，即删除"（3）本次股份转让通过上海证券交易所合规性确认"。 二、《股份转让协议》第 3.1 条"转让价款支付流程"中的第（2）项修改 为"（2）各方确认，自本协议生效以及本次股份转让通过上海证券交易所合规性 确认之日起 10 个工作日内，乙方支付至本次交易价款总额的 40%到共管账户， 即人民币 296,884,745.10 元（大写：人民币贰亿玖仟陆佰捌拾捌万肆仟柒佰肆 拾伍元壹角）。" 三、除上述内容外，《股份转让协议》其他条款内容不变。本补充协议未约 定的事项，仍应按照《股份转让协议》的约定执行。 关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人签署 《股份转让协议之补充协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 19 日，常熟风范电 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-012 常熟风范电力设备股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期 2024 年第一季度自主行权结果 暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次股票期权行权数量：常熟风范电力设备股份有限公司（"公司"）2019 年股票期权激励计划预留部分第三个行权期可行权数量为 144,000 份，行权有 效期为 2023 年 03 月 27 日至 2024 年 03 月 19 日（行权窗口期除外），行权方 式为自主行权。 截至 2024 年 3 月 31 日，2019 年股票期权激励计划激励对象共行权并完成 股份过户登记 9,014,700 股。至此公司 2019 年股票期权激励计划已全部结束。 行权股票来源：公司向激励对象定向发行风范股份人民币 A 股普通股 股票。 一、股票期权激励计划批准及实施情况 2、2019 年 7 月 28 日，公司召开了第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于 2019 年股票期权 ...

关于 常熟风范电力设备股份有限公司 详式权益变动报告书 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 声 明 之 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人 披露的《常熟风范电力设备股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查，并出 具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 财务顾问核查意见 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《常熟风范电力设备股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信内容 与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容不存在实 质性差异。 二〇二四年四月 1 6、在担任财务顾问期间 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-011 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称"风范股份"或"公司"）控股股东、 实际控制人范建刚先生及其一致行动人范立义先生、范岳英女士、杨俊先生与唐山 金控产业发展集团有限公司（以下简称"唐控产发"）签署了《关于常熟风范电力设 备股份有限公司之股份转让协议》，范建刚先生、范立义先生、范岳英女士、杨俊先 生拟将其合计持有的144,680,675股人民币普通股股份（约占公司总股本的12.67%） 转让给唐控产发，同时本协议还约定自范建刚先生所持股份全部解除限售（即 2025 年 3 月）后的自然年度内（至 2025 年 12 月 31 日），范建刚及其一致行动人应将其 届时合计持有上市公司 17.32%股票（无限售条件流通股 197,879,110 股股份，对应 股份转让协议签署时上市公司股份比例为 17.32%）以及由此所衍生的所有股东权益 转让给唐控产发，并由范建刚及其一致行动人与唐控产发届时配合签署相关股份转 让协议，具体转让股份数量、转让价格以及其他协议条款，以届时签署的股份转让 协议约定为准。 2024 年 2 月 20 日，上述人员还 ...

财务顾问声明 上海荣正企业咨询服务 (集团) 股份有限公司 2024 年4月2日 财务顾问主办人: 法定代表人 (或授权代表): 郑培敏 本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对报告书的内容进行了核 查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责 任。 ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-010 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于 2024 年度担保计划 的公告》、《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》；2023 年 12 月 29 日、 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 16 日、2024 年 3 月 21 日披露的《关于对外 担保进展的公告》。 公司合并报表范围内的子公司新增担保见下表： | 担保方 | 被担保方 | 合作机构 | 担保金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 苏州晶樱光电科技有 | 扬州晶樱光电科技有 | 上海浦东发展银行股份有 | 15000 | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | 限公司苏州分行 | | 重要内容提示: 被担保人名称：扬州晶樱光电科技有限公司（ ...

证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2024-009 常熟风范电力设备股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于 2024 年度担保计划 的公告》、《关于向银行申请 2024 年综合授信额度的公告》；2023 年 12 月 29 日 披露的《关于对外担保进展的公告》；2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 16 日披 露的《关于对外担保进展的公告》。 公司为公司合并报表范围内的子公司新增担保见下表： | 担保方 | 被担保方 | 合作机构 | 担保金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 常熟风范电力设备股份 | 苏州晶樱光电科技 | 上海浦东发展银行股份有 | 10000 | | 有限公司 | 有限公司 | 限公司苏州分行 | | 二、被担保人基本情况 苏州晶樱光电科技有限公司（以下简称"苏州晶樱"） 住所：张家港市凤凰镇双龙村 被 ...