证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-016 力帆科技（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 7,578,699 | 7,578,699 | 2024 2 | 年 | 月 | 28 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司分别于 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二 十六次会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 32 人因 个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 2.58 元/股的价格回购注销上 述离职激励对象所涉 660.75 万股限制性股票；以 2.58 元/股加上 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-015 力帆科技（集团）股份有限公司 关于子公司少数股东股权转让暨对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽 车科技有限公司（以下简称"睿蓝汽车"）少数股东浙江吉润汽车有限公司（以下 简称"吉润汽车"）将持有的睿蓝汽车 45%股权转让给其关联方浙江吉利启征汽车科 技有限公司（以下简称"吉利启征"）。 根据睿蓝汽车《股东协议》的相关约定，本次股权转让公司不享有优先购买权。 吉利汽车控股有限公司（以下简称"吉利汽车"，港股代码：00175）于 2024 年 2 月 20 日根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求披露出售睿蓝汽车 股权的关联交易事项，其中涉及睿蓝汽车 2023 年度部分财务数据，故公司同步披露 睿蓝汽车 2023 年度相关财务数据。 一、本次交易概述 睿蓝汽车系公司持股 55%的子公司，睿蓝汽车少数股东吉润汽车将持有的睿 蓝汽车 45%股权 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-014 力帆科技（集团）股份有限公司 关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供担保 的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：力帆科技（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）为子公司睿蓝制造向中国民生银行股份有限公司 （以下简称"民生银行"）申请的最高额不超过人民币 4 亿元的授信额度提供 连带责任担保。公司已实际为睿蓝制造提供的担保余额为 0.85 亿元。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事 会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司提供 担保的议案》，同意公司及子公司力帆国际（控股）有限公司（以下简称"力帆 国际"）分别与民生银行签署《最高额保证合同》《股票账户押记契约》，为睿 蓝制造向民生银行申请的最高额不超过人民币 4 亿元的授信额度提供担保。其 中，公司为睿蓝制造提供保证担保，力帆国际以持有的 165,254,000 股重庆银行 H 股为睿蓝制造提供质押担保，具体以银行签订合同为准。根据《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等 ...

特此公告。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-013 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 1 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年1月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 491 | -62.26% | 491 | -62.26% | 1,335 | -11.12% | 1,335 | -11.12% | | 其他 | 车型 | 2,093 | 421.95% | 2,093 | 421.95% | 3 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-011 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。本次 会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，经公司半数以上监事共同推举，会议由监事林川先生召 集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举林川先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第六届监事会届满之日止。详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-009 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,892,630,109 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2750 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，本次股东大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开 ...

北京市环球律师事务所上海分所 关于 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市环球律师事务所上海分所 关于力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 GLO2024SH（法）字第 0113 号 致：力帆科技（集团）股份有限公司 根据力帆科技（集团）股份有限公司（"力帆科技"或"公司"）的委托，北 京市环球律师事务所上海分所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会 （"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的 资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（"《股东大会规则》"）及其他相 关法律、法规、规章、规范性文件及《力帆科技（集团）股份有限公司章程》 （"《公司章程》"）的相关规定出具。 本所经办律师（"本所律师"）出席并见证了本次股东大会，并依照现行有 效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）相关规章、 规范性文件的要求和规定，对力帆科技提供 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-010 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召 开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由 董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届 董事 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-012 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事、第六届监事会 股东代表监事，与公司职工代表大会联席会议选举产生的职工代表监事共同组成公 司第六届董事会、监事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事 会第一次会议，选举产生了公司第六届董事长、副董事长、董事会各专门委员会委 员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公 告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自公司 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起三年。 1. 董事长：周宗成先生 2. 副董事长：胡景兵先生 4.薪酬与考核委员会由 5 名董事组 ...

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》 等的相关规定，公司于 2024 年 1 月 26 日召开职工代表大会联席会议，选举刘莉 霞女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘莉霞女士作为职工代表监事，将与 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 六届监事会，任期与公司第六届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所业务规则及《公司章程》规定的担任上市公司监事的任职资格和条件，不存在 受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。刘莉霞女士简历详 见本公告附件。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 1 月 27 日 刘莉霞，女，1982 年 11 月出生。2012 年加入力帆科技（集团）股份有限公 司，先后就职于综合管理部、总裁办公室。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-008 力帆科技（集团）股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证 ...