二○二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 现场会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 召集人：公司董事会 主持人：董事长周宗成先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始，介绍会议出席、列席情况 二、推举计票人、监票人 三、审议议案 | 序号 | 非累积投票议案 | 特别说明 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联 | 中小投资者单独计票 | | | 交易的议案》 | 关联股东回避表决 | | 序号 | 累积投票议案 | 特别说明 | | | 2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 | 中小投资者单独计票 | | 2.01 | 《选举周宗成先生为公司第六届董事会 ...

监事的通知》的规定; ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 : (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定;因上 11 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 上一 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); tsu ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2024-005 力帆科技（集团）股份有限公司 关于与浙江吉润汽车有限公司签订股东协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股子公司重 庆睿蓝汽车科技有限公司（以下简称"睿蓝科技"或"目标公司"）及其少数股东 浙江吉润汽车有限公司（以下简称"吉润汽车"）共同签订股东协议。 公司与吉润汽车存在关联关系，本次交易事项构成关联交易，但不构成重 大资产重组。 本次关联交易已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事 专门会议对本次交易事项进行了审核，全体独立董事一致同意。因本次拟签订的股 东协议不涉及具体金额，本次交易尚需提交公司股东大会审议。 除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易累 积金额为 50,205.34 万元，与不同关联人之间未发生相同交易类别下标的相关的 关联交易。 一、关联交易概述 2021 年 12 月，公司与吉利汽车控股有限公司 ...

4 ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; : (一 )《 ; ( )《 ; (三 )中 ; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或者间接 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-006 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

: (一 )《 ; (二 )《 ; (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; ,己 (集 )股 (集 )股 ,本 ,保 (集 )股 ,具 : ,熟 ,具 5年 (六 )为 ,包 ; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)， ...

股票代码: 601777 力帆科技(集团)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人力帆科技(集团)股份有限公司董事会,现提名肖翔女士、任晓常先 生、窦军生先生为力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与力帆科技(集团)股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定 ...

一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方 式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 日以网络方式送达各位董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长周宗成先生召集并主 持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-002 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 1. 提名周宗成先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2. 提名胡景兵先生为 ...

一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开。 本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 12 日以网络方式送达各位监事。会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-003 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 报备文件 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.提名林川先生为公司第六届监 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-004 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经公司股东、第五届董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事 候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名 周宗成先生、胡景兵先生、刘金良先生、戴庆先生、王梦麟女士、周充先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人，提名肖 ...