力帆科技（集团）股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 第一章 总则 第一条 为维护力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 915000006220209463。 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 11 月 25 日在上海证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： （中文）力帆科技（集团）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为永 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：2024-030 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司2024年度审计 机构。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-024 力帆科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年度聘任的财务审计及内控审计机构为天职国际，其在为公司提 供 2023 年度财务审计及内控审计服务工作中勤勉尽责，严格遵循准则要求，客 观、公正地发表独立审计意见，从专业角度维护公司与股东利益。2024 年 4 月 13 日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2024 年度财务 审计和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司 11 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知及议案等文件已于 2024 年 4 月 2 日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞女士代为出 席会议并表决，会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-021 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-022 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映公司2023年度的财务状况、资产价值及经营情况，根据 《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023 年末的资产进行全面清查，对合并范围内各项存在减值迹象的资产进行减值测试， 计算可回收金额，并根据减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提 减值准备。2023年度公司对各项资产共计提减值13,461.10万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,830.30 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 953.97 | | | 其他应收款坏账损失 | 876.33 | | | 二、资产减值损失 | 11,630.80 | | | 其中：存货跌价准备 | 7,068.6 ...

股票代码：601777 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人窦军生，男，1980 年 11 月出生，博士研究生学历，浙江大学管理学院 创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长，浙江大学管 理学院家族企业研究所所长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，浙江大 学管理学院科技创业中心（ZTVP）联合创始人。 （二）独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人始终秉持着对法律法规以及《公司章程》等内部 规章制度的敬畏之心，恪尽职守，确保自身角色的纯粹性。在履职期间，本人未 曾兼任公司任何除独立董事职务之外的其他职务，亦未曾涉足公司主要股东单位 的任何任职，以此杜绝任何潜在的利益冲突，确保决策过程的公正无私。 本人与公司及其主要股东乃至与其存在关联关系的各类机构和个人间，保持 着严格的独立性，不存在任何可能影响本人独立、客观判断的经济利益关系、业 务往来或私人纽带。无论是直接的交易联系，还是间接的亲属关联，均无迹可寻， 确保了本人立场不受外界因素干扰，能够始终如一地从公司整体利益出发，作出 理性而公正的决策。 第 1 页 共 7 页 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董 ...

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公 司独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展 战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人肖翔，女，1970 年 3 月出生，博士，教授，博士生导师，北京市教学 名师，注册会计师。曾任北京交通大学经管学院会计系书记、副主任；现任北京 交通大学中东欧研究中心主任，北京交通大学中国企业竞争力研究中心副主任， 唐山港集团股份有限公司（证券代码：601000）独立董事。 （二）独立性情况 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-019 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 3 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年3月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 本年累计 | | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 同比增减 | | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 412 | -8.04% | 1,237 | -51.28% | 2,109 | 113.03% | 4,484 | 45.11% | | 其他 | 车型 | 3,744 | 922.95% | 7,516 | 650.85% | 2,414 | ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-017 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 2 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本表为产销快报数据，最终数据以2024年审计数据为准。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024年3月2日 力帆科技（集团）股份有限公司2024年2月产销数据如下： | 产品名称 | | | 生产（辆） | | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 334 | -57.72% | 825 | -60.55% | 1,040 | 73.91% | 2,375 | 13 ...