宁波建工 2024 年半年度报告 公司代码：601789 公司简称：宁波建工 宁波建工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 173 宁波建工 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周孝棠、主管会计工作负责人吴植勇及会计机构负责人（会计主管人员）王菊侠 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券 ...

宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 （摘要）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-046 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案，并于 2024 年 8 月下发《民事 判决书》。（详见公司 2023 年 7 月 6 日、2024 年 8 月 2 日在上海证券 交易所网站披露的《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼的公 告》、《宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告》） 二、本次诉讼的进展情况 宁波市中级人民法院下发（2023）浙 02 民初 479 号《民事判决书》 后，建工建乐、东钱湖文旅集团均不服上述判决，均提起上诉。建工建 乐要求：1、撤销原判决第一项诉讼请求，依法改判于判决生效之日起 十五日内向建工建乐支付工程款（含质保金）109,733,839 元及利息； 2、依法改判对案涉项目享有优先受偿权。东钱湖文旅集团要求：撤销 原判决第一项诉讼请求，依法改判东钱湖文旅集团于判决生效之日起 十五日内向建工建 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-045 宁波建工股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2022 年 5 月 11 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。中国银行间 市场交易商协会于 2022 年 10 月出具《接受注册通知书》，同意接受公 司超短期融资券注册。公司本次超短期融资券注册金额为 15 亿元，注 册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。公司于 2023 年 2 月 27 日完 成了 2023 年度第一期超短期融资券发行，募集资金人民币 3 亿元；于 2023 年 3 月 15 日完成了 2023 年度第二期超短期融资券发行，募集资 金人民币 2 亿元；于 2023 年 6 月 30 日完成了 2023 年度第三期超短期 ...

经公司董事会审慎判断后认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形，具体如下： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 宁波建工股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 4、上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3 ...

宁波建工股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到《上海证券交易所上市公司自 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组 （2023 年修订）》的规定，公司对本次交易信息公布前股票价格波动的情况进行 了核查，结果如下： 本次交易预案公告前 20 个交易日内（即为 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 2 日期间），上市公司股票价格、同期大盘涨跌幅情况、同期同行业板块涨跌幅情 况如下： | | 本次交易披露前第 个交易日（2024 21 | | 1 | 本次交易披露前第 个交易日（2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | | 涨幅 | | | 年 7 月 5 日）收 ...

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司（以下简称"宁波交工"） 100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、生 产、销售、知识产权等方面保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突 出主业、增强抗风险能力，本次交易不会新增损害公司和中小股东合法权益的关 联交易，有利于公司减少同业竞争、增强独立性。 综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析并说明如下： 1、本次 ...

宁波建工股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （四）公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过本次交易的相关议案， 并同意将相关议案提交公司董事会审议。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文 件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文 件的有效性进行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 宁波建工股份有限公司董事会 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行筹划以及达成初步意向期间内， 均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司 ...

上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确 性和完整性承担相应的法律责任。 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 上市地点：上海证券交易所 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 宁波交通投资集团有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二零二四年八月 宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或 提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者 被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券 ...