宁波建工股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录筹划方案、 形成决议等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，上市公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信 息知情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 宁波建工股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股权，同时向不 超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。现就公 司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-043 宁波建工股份有限公司 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次事项 1 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司股东大会审议通过， 并经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"宁波建工"或"公司"）拟通过 发行股份及支付现金的方式购买宁波交通工程建设集团有限公司 100%股 权，同时向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监 事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-039 宁波建工股份有限公司关于子公司涉及诉讼进展公告 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次涉及（2023）浙 02 民初 479 号案件相关的工程款 67,021,111 元及相关利息； 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效，存 在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无法判断 对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉的基本情况 因宁波东钱湖文化旅游发展集团有限公司（以下简称"东钱湖文旅 集团"、"被告"）拖欠宁波建工股份有限公司（以下简称"本公司"、 "宁波建工"）全资子公司宁波建工建乐工程有限公司（以下简称"建工 建乐"、"原告"）工程款，为维护合法权益，建工建乐向宁波市中级人 民法院提起诉讼，请求判令东钱湖文旅集团支付所欠工程款及逾期付款 利息、检测费，并请求判令建工建乐对涉案"宁波院士中心项目"折价或 拍卖所得价款在上述诉请范围内优先受偿。宁波市中级人民法院于 2023 年 7 月受理本案。（详见公司 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披 1 本公司董事会及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2024 年 4 月至 6 月，宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司新签合同 361 个，合同金额累计约人民币 56.12 亿元，较上 年同期增长 30.27%，具体情况如下： | 项目 | 4-6 月新签合同 | 4-6 月新签合同 | 合同金额较上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（个） | 金额（万元） | 同期增减（％） | | 房屋建设 | 24 | 300,484.36 | 10.42 | | 基建工程 | 76 | 201,494.95 | 111.14 | | 专业工程 | 240 | 36,435.10 | 13.39 | | 建筑装饰 | 21 | 22,797.22 | -26.76 | | 合计 | 361 | 561,211.63 | 30.27 | 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-038 宁波建工股份有限公司 2024 年第二季度新签合同情况公告 截止202 ...

宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司浙江建 港工程建设有限公司（以下简称"浙江建港"）于近日收到招标人宁波经 济技术开发区大港开发有限公司及招标代理人德威工程管理咨询有限公司 签发的《中标通知书》，根据该中标通知书，浙江建港为北仑临港经济示 范区产城融合建设项目保障性租赁住房西地块项目施工（II 标段）中标单 位，具体情况如下： 一、项目名称：北仑临港经济示范区产城融合建设项目保障性租赁住 房西地块项目施工。项目标段： II 标段。 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-037 宁波建工股份有限公司 关于子公司中标北仑临港经济示范区产城融合建设项目 保障性租赁住房西地块项目施工的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 四、建设地点：项目位于新碶街道沿海永丰北片区，东至甬江路规划 路段，南至沿海路规划路段，西至黄海路规划路段，北至进港路规划路段。 五、中标金额：人民币 477,250,692.00(大写：肆亿柒仟柒佰贰拾伍万 零陆佰玖拾贰元整)。 六、工期：110 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-035 宁波建工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,086,798,590 股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 108,679,859.00 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | | 股份类别 | 股权登记日 | ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-034 宁波建工股份有限公司子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件已判决尚未生效； 公司子公司为案件之原告方； 涉案金额：本次案件涉及工程款132,113,647.39元及相应利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：因案件已判决尚未生效， 存在一定不确定性，相关诉讼及后续的各项工作正积极进行，公司无 法判断对公司本期或期后利润影响。 一、重大诉讼起诉、仲裁申请的基本情况 1 二、本次诉讼的进展情况 宁波市中级人民法院受理上述案件后，建工集团申请变更诉讼请 求为穗华置业支付工程款 132,113,647.39 元及相应利息，请求对涉案 工程拍卖或者折价价款享有优先受偿权，并请求上海盛建对上述债务 承担连带责任。宁波市中级人民法院于近日下发（2023）浙 02 民初 424 号《民事判决书》，判决主要内容如下：一、被告宁波穗华置业有限公 司于本判决生效之日起十五日内向原告宁波建工工程集团有限公司支 付工程 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-036 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次募集资金专户销户情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监 事会第六次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度股东大会审议通过 了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。项目 结项的具体情况，详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《宁波建工股份 有限公司关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 公司本次注销的募集资金专户信息如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-033 宁波建工股份有限公司 关于部分募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7 月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为 人民币 100 元，发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司 本次可转债募集资金总额（含发行费用）为 54,000.00 万元，扣除保荐承 销费用和其他发行费用后实际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述 资金已于 2020 年 7 月 14 日全部存入公司募集资金专户，并经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第 4-00025 号）验证。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-032 宁波建工股份有限公司 关于下属控股子公司中标奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a）地 块建设项目工程总承包（EPC）的公告 四、建设地点：奉化区锦屏街道仁湖公园南侧。 五、中标金额：669,391,671.00 元，即人民币陆亿陆仟玖佰叁拾玖万 壹仟陆佰柒拾壹元整。 六、工期：840 日历天。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司浙江甬 筑工程建设有限公司（以下简称"浙江甬筑"）与宁波市房屋建筑设计研 究院有限公司及浙江中林勘察研究股份有限公司组成的联合体（简称"联 合体"）于近日收到招标人宁波市奉化区交投实业发展有限公司及招标代 理人宁波和丰建设项目管理有限公司签发的《中标通知书》，根据该中标 通知书及招标文件，联合体为奉化区锦屏街道仁湖公园南侧（FH16-02-01a） 地块建设项目工程总承包（EPC）中标单位，具体情况如下： 一、项目名称：奉化区锦屏街道仁湖公园南 ...