安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周泽将） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，作为独立董事，我坚持客观、公正、独立的原则，认真参与公司 重大事项的审议决策，切实履行了独立董事应尽的职责。出席会议的具体情况如 下： 本人系公司第四届董事会独立董事， ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全安徽新华传媒股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，特制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程下设 的专门工作机构，主要负责制订公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事两名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一 1 / 6 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-030 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 更好地回报投资者，与全体股东共享公司经营发展成果，提高股东回报，增强投 资者信心，基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公 司战略规划、经营情况、财务状况等因素，经公司控股股东提议并经公司董事会 审议通过，拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案： 1.公司拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.05 元（含税），截至本公告披露 之日，公司总股本为 1,989,204,737 股,扣减不参与利润分配的回购股份 31,273,500股，以此计算共计分派现金分红597,169,027.29元(含税)。截至2023 年 12 月 31 日，公司已实施的股份回购金额为人民币 47,657,153.24 元。因此公 司 2023 年度现金分红总额（含回购股份金额）为人民币 644,826,180.53 元，约 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董 ...

重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2024-023 安徽新华传媒股份有限公司 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十一 次会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。会议的召集、召开合法有效。 （二）公司于 2024 年 4 月 3 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的 通知。 （三）公司于 2024 年 4 月 16 日在皖新文化广场 4819 会议室以现场结合通 讯方式召开本次会议。 （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 （二）《公司 2023 年度报告全文及摘要》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 （四）本次 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程下设 的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。战略委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 1 / 5 选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事 职务，其委员资格自其不 ...

审计报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 报告正文 | | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17-150 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/ ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-031 安徽新华传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 16 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | | | 为质押权的标的。 | | 第二十七条 公司不接受本公司的股票作 | 公司控股子公司不得取得本公司发行的股 | | 为质押权的标的。 | 份。确因特殊原因持有本公司股份的，应当在 ...

证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2024-025 安徽新华传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易事项经安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十五次会议和第四届监事会第二十一次会议通过，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常经营性关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事 会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董 事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。 在董事会审议该事项之前，公司的管理层已向第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就 ...

安徽新华传媒股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务， 拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北 京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。 2.人员信息 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了 《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称容诚所）担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有 合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周峰） 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关规定和要求，在2023年度的工作中恪尽职守、 勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发 表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。现将我 在2023年度的履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 曾任浙江大学信息与电子工程系副主任、教授、博导，华为通讯公司资深芯 片架构师，地平线机器人科技有限公司董事；现任地平线机器人科技有限公司首 席芯片架构师，芯片设计专家，公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存才影响 独立客观判断的其他情形。 （一）出 ...