容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1183 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽新华传媒股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1183 号 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽新华传媒股份有限公司（以下简称皖新传媒）董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖新传媒年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）的净利 润、总资产、净资产不会产生影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1.执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益 （2023年修订）》（证监会公告[2023]65号） 2023年12月22日，证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕65号），自公布 之日起施行。 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-028 安徽新华传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 1.公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）的规定重新界定2022年度非经 常性损益，该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。 1 2.公司于2023年1月1日起施行 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-032 安徽新华传媒股份有限公司 关于制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股 东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《公司独立董事管理办法》 | 制定 | 是 | | 3 | 《公司对外捐赠管理办法》 | 修订 | 是 | | 4 | 《公司会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《公司独立董事专门会议工作细则》 | 制定 | 否 | | 6 | 《公司重大信息内部报告制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《公司外派监事管理办法》 | 制定 | 否 | | 9 | 《公司董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 10 | 《公司董事会战略发展委员会工作细则》 | ...

安徽新华传媒股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽新华传媒股份有限公司（以下简称 公司）对外捐赠管理，规范审批程序，正确履行社会责任， 维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《中华人民共和国公司法》和上海证券交易所有关上市公司 社会责任等法律法规及规范性文件，修订本办法。 第二条 本办法所称的"对外捐赠"，是指公司及所属 各单位自愿将有处分权的合法财产赠送给合法的受赠人，用 于与捐赠人生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本办法适用于公司总部及所属全资及控股子公 司（以下统称"各单位"）。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 对外捐赠应遵循的原则： （一）自愿无偿。各单位对外捐赠后，不得要求受赠方 在融资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便 利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 （二）权责清晰。对外捐赠的财产应当权属清晰、权责 明确，应当为公司有处分权的合法财产。各单位经营者或者 其他职工不得将本单位拥有的财产以个人名义对外捐赠。 （三）量力而行。各单位对外捐赠应充分考虑经营规模、 盈利能力、负债水平、现金流量等财务承受能力 ...

安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(胡泳） 作为安徽新华传媒股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023年，本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等相关规定和要求，忠实履行职责，勤勉尽责，充分发挥自身的专业优势，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，努力维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在2023年度的履行独立 董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事，基本情况如下： 现任北京大学新闻与传播学院教授，博士生导师；中国信息经济学会学术委 员会委员；"信息社会50人论坛"成员；北京大学汇丰商学院学术委员会委员； 中华互联网研究年会（Chinese Internet Research Conference）指导委员会委 员。现任公司第四届董事会独立董事。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规所规定的独 立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控 ...

2023年1月16日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第二次（临时）会议，审议通过《安徽新华传媒股份有限公司2022年度财务报表 审计计划》。 2023年4月19日，以通讯表决方式召开公司第四届董事会审计委员会2023年 第三次会议，审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》《公司2022年度内部控 制评价报告》《公司2022年度内部控制审计报告》《公司2022年度财务决算报告》 《公司关于续聘会计师事务所的议案》《公司董事会审计委员会2022年度履职情 况报告》《公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》《公司关于计提资产减值 准备的议案》《公司关于会计政策变更的议案》《公司2022年内部审计工作总结及 2023年度工作计划》《公司2022年度规范运作内审核查报告》十一项议案。 安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会严格按照根 据有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关规定， 在 2023 年度充分发挥审计委员会作用，积极开展各项工作，勤勉履职。现将审 计委员会 2023 ...

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2024-024 安徽新华传媒股份有限公司 2023年度主要经营数据的公告 特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年4月18日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 增长率% 上年同期 本期 比上年增减 教材 198,537.96 202,847.64 2.17% 170,941.63 175,087.21 2.43% 133,381.62 130,893.44 -1.87% 21.97 25.24增加3.27个百 分点 一般图书及 音像制品 558,030.14 595,144.14 6.65% 423,994.45 451,852.06 6.57% 274,883.77 295,708.70 7.58% 35.17 34.56减少0.61个百 分点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 安徽新华传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3 ...

公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽新华传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

安徽新华传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。2022 年 A 股上市公司年 报审计客户 366 家，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。与公司同行业的上市公司审计客户 5 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务 ...

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《公 司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，提交董事会审议之前已 经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。该议案尚需提 交公司股东大会审议。 | 姓名 | | | 职务 | 2023 年度从公司获得的薪酬 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张克文 | | | 副董事长、总经理 | 70.97 | | 丁勇 | | | 董事、副总经理 | 21.18 | | 肖晓英 | | | 董事、副总经理兼财务负 责人、董事会秘书 | 48.93 | | （2023 年 离职） | 郑赤燕 12 月 | 12 日 | 原董事、副总经理 | 61.99 | 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-027 安徽新华传媒股份有限公司 关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽新华传媒股 ...