香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 董事會會議通告 紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董 事會會議將於二零二五年三月二十七日（星期四）舉行，藉以（其中包括）考慮及批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之年度業績及其發佈， 並考慮派發末期股息（如有）。 中國，上海 二零二五年三月十四日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為 鄭永達、鄒少榮、李玉鵬、李建宏、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、 黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/房地产/房地产 证券研究报告 美凯龙（601828）公司研究报告 2025 年 03 月 14 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 13 日收盘价（元）] | 3.02 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 2.02-4.45 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 4355/3613 | | 总市值/流通市值（百万元） | 13151/13151 | | 相关研究 | | 市场表现 Email:gql13820@haitong.com 证书:S0850521050003 分析师:高翩然 Email:gpr14257@haitong.com 证书:S0850522030002 全国家居商场运营龙头，盈利能力有望回升 [Table_Summary] 投资要点： [Table_QuoteInfo] -39.36% -25.36% -11.36% 2.64% 16.64% 30.64% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 美凯龙 ...

2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年4月2日（星 期三）下午二時三十分假座中國上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3 樓會議中心舉行2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過以 下決議案： 普通決議案 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 1. 審議及批准關於豁免本公司部分自願性承諾的議案 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海 2025年3月12日 – 1 – 附註： 3. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表代為出席和表決。受委 代表毋須為本公司股東。 4. 委任受委代 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行 經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下的紅星美凱龍家居集團股份有限公司股份全部出售或轉讓，應立即將本通函連同受委代表 委任表格送交買主或承讓人，或經手出售或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交予買主或承讓 人。 倘為股份聯名持有人，則於本公司股東名冊中排名首位的持有人方有權親身或委任受委代表於臨時股東大 會上就該等股份投票。 對於H股股東，務請盡快將受委代表委任表格連同任何授權文件交回香港中央證券登記有限公司（地址為 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何不得 ...

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2025-015 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案：关于豁免公司部分自愿性承诺的议案 | 6 | 2 /7 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 二〇二五年四月 1 /7 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | 一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证 等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。 二、 出席 2025 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2025 年 4 月 2 日（星期三 ）13:30-14:20 办理会议登记；在宣布现场出席会议的股 东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议出席回执但未 登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。 三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 海外監管公告 本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司 第五屆董事會第三十二次臨時會議決議公告》及《紅星美凱龍家居集團股份有限公 司第五屆監事會第七次臨時會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 邱喆 董事會秘書兼聯席公司秘書 中國上海，2025年3月5日 於本公告日期，本公司的執行董事為車建興、施姚峰及楊映武；非執行董事為鄭永達、李玉鵬、鄒少榮、 李建宏、宋廣斌及許迪；及獨立非執行董事為薛偉、黃建忠、陳善昂、黃志偉及蔡慶輝。 红星美凯 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Red Star Macalline Group Corporation Ltd. 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司） （股份代號：1528） 關於豁免本公司部分自願性承諾 於2025年3月5日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」） 會（「董事會」）及監事會（「監事會」）審議通過了《關於豁免本公司部分自願性承諾 的議案》，批准豁免本公司先前作出的部分自願性承諾（「建議豁免事項」）。上述 事項已經本公司獨立非執行董事專門會議審議通過。有關本次建議豁免事項的決 議案尚需提交本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）審議。現將具體情況公告如 下： 一、本公司前期作出相關自願性承諾的商業背景及承諾具體內容 本公司作為國內領先的家居裝飾及家具商場運營商和泛家居業務平台服務 商，主要通過經營和管理自營商場、委管商場、特許經營商場和戰略合作商 場 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-014 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于豁免公司部分自愿性承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第三十二次临时会议、第五届监 事会第七次临时会议，审议通过了《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》，同 意豁免公司在前期做出的部分自愿性承诺。上述事项已经独立董事专门会议审议 通过。本次豁免承诺事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司前期作出相关自愿性承诺的商业背景及承诺具体内容 公司作为国内领先的家居装饰及家具商场运营商和泛家居业务平台服务商， 主要通过经营和管理自营商场、委管商场、特许经营商场和战略合作商场，为商 户、消费者和合作方提供全面服务。 红星美凯龙家居集团股份有限公司 "1、本公司目前不从事房地产开发业务，本公司对物业的建设及持有情况符 合国家房地产宏观调控政策要求；未来本公司的经营活动将会遵守国家房地产宏 观调控政策要 ...

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票 红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-013 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 2 月 28 日发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由 监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司部分自愿性承诺的议案》 公司监事会认为：本次承诺豁免事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上 市公司及其相关方承诺》等法律法规及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》 等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项的审议和决策程序 符合《中华 ...