证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-135 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议以电子邮件方式于 2023 年 10 月 16 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会 议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红星美 凯龙家居集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 红星美凯龙家居集团股份有限公司 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 全体独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2023 年第三 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-137 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》以及 《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求， 红星美凯龙家居集团股份有限公司（"公司"）将 2023 年前三季度（"报告期"） 主要经营数据披露如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司经营了 89 家自营商场，278 家委管商场，通 过战略合作经营 8 家家居商场，此外，公司以特许经营方式授权 51 家特许经营 家居建材项目，共包括 457 家家居建材店/产业街。 一、2023 年前三季度商场变动情况 报告期内，公司无新开自营商场，关闭 3 家商场，位于江西南昌、湖北十堰、 广东深圳，有 2 家商场由自营转为委管，位于湖北武汉、广东深圳；委管商场新 开 6 家商场，位于河北邢台、江苏泰州、江苏连云港、陕西延安、 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本着勤勉尽责的态度, 客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会第二次会议审议的《关于公司 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》基于独立判断发表如下独立意见: 我们认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小 股东合法权益的情况。我们同意本次计提资产减值准备的议案。 (本页以下无正文,下转签署页) （本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司第五届董事会 第二次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 薛伟 签名: 日期:2023 年 10 月 27 日 日期:2023 年 10 月 27 日 （本页无正文，为《独立董事关于红星美凯龙家居 ...

Financial Performance - For the first three quarters of 2023, the company reported cash inflows from operating activities totaling ¥9,889,197,852.12, a decrease of 9.1% compared to ¥10,879,406,513.79 in the same period of 2022[15] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥2,768,453,497.54, down 30.4% from ¥3,975,737,906.64 in the previous year[15] - The company's operating revenue for the third quarter was approximately ¥3.02 billion, a decrease of 14.51% year-on-year[40] - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥711.23 million, a decline of 342.85% compared to the same period last year[40] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately -¥425.60 million, down 331.23% year-on-year[40] - The company reported a net profit loss of RMB 635,867,934.46 for the third quarter, compared to a net profit of RMB 1,323,939,881.84 in the same period last year, indicating a significant decline[89] - The net profit attributable to shareholders for the current reporting period is -342.85 million, reflecting a year-on-year decline due to a decrease in mall rental rates and reduced income from management and construction projects[46] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is -142.53 million, impacted by similar factors as the current period[46] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the current period is -331.23 million, indicating a significant decline in revenue[46] Cash Flow and Liquidity - The company recorded cash outflows from investment activities amounting to ¥1,178,254,108.77 for the first three quarters of 2023, compared to ¥2,926,747,952.81 in the same period of 2022[8] - The total cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥4,880,693,188.74, a decrease of 58.0% from ¥11,608,387,911.58 in the previous year[8] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 stood at ¥3,118,251,176.16, compared to ¥5,192,313,896.39 at the end of the same period in 2022, reflecting a decrease of 40.0%[8] - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥2,794,817,455.40 for the first three quarters of 2023, compared to a net outflow of ¥5,053,574,314.65 in the previous year[8] - The company’s cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,714,253,916.62, down from ¥3,097,256,974.43 in the same period of 2022[15] - The company’s total cash outflows from operating activities for the first three quarters of 2023 were ¥7,120,744,354.58, an increase of 3.2% compared to ¥6,903,668,607.15 in the previous year[15] - The company's cash dividend distribution amounted to RMB 200,269,642.16, with a payout of RMB 0.46 per 10 shares[85] Assets and Liabilities - The total assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥126.08 billion, a decrease of 1.59% from the previous year[40] - Total assets decreased from RMB 128,110,669,113.82 to RMB 126,075,090,926.67, reflecting a reduction of approximately 1.6%[88] - Total liabilities decreased to CNY 70,213,091,112.16 as of September 30, 2023, from CNY 71,115,312,026.23 at the end of 2022, reflecting a reduction of 1.3%[94] - The company's total equity attributable to shareholders decreased from RMB 53,547,605,431.72 to RMB 52,492,976,026.81, a decline of about 2%[88] - The company's long-term equity investments decreased from RMB 3,757,062,104.96 to RMB 3,504,649,210.39, a decline of about 6.7%[88] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 61,453, with Xiamen C&D Inc. holding 1,042,958,475 shares, representing 23.95% of the total shares[63] - Red Star Macalline Holdings Group Co., Ltd. holds 954,890,035 shares, accounting for 21.93% of the total shares, with a portion of its shares pledged[63] - Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd. increased its shareholding from 4.30% to 9.9976% after converting part of its bonds into 248,219,904 A-shares[68] - The company plans to acquire 29.95% of Red Star Macalline Holdings Group Co., Ltd. shares, as per the share transfer framework agreement signed on January 13, 2023[67] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with the largest shareholder holding nearly 24%[63] Operational Adjustments and Future Plans - The company plans to discuss rental and management fee discounts for qualifying merchants in specific malls to support the home furnishing and building materials industry, which may impact the valuation of investment properties[22] - The company plans to adjust its future operations for high-end imported furniture retail, aiming to clear existing inventory[36] - The company has updated its operational assessments for certain leasing malls, leading to decisions to terminate leases and enter closure procedures[49] - The company is actively involved in strategic acquisitions and partnerships to enhance its market position[67] Impairments and Expenses - The company recorded a cumulative fair value loss of ¥4.57 billion on investment properties, an increase in loss of ¥5.57 billion year-on-year[35] - The company made an impairment provision of approximately ¥166 million for underperforming long-term equity investments[36] - The company has made impairment provisions exceeding 130 million for management-related businesses and over 210 million for construction-related businesses due to slow recovery in the real estate sector[60] - The company incurred approximately 190 million in non-operating expenses related to project terminations and associated costs[62] - Management expenses increased to RMB 1,051,877,168.88, up from RMB 975,732,589.76, representing an increase of about 7.8%[89] - Research and development expenses decreased significantly to RMB 13,771,845.42 from RMB 34,414,109.82, a reduction of approximately 60%[89] Earnings Per Share - The basic earnings per share for the third quarter was -¥0.16, a decrease of 328.57% year-on-year[40] - Basic earnings per share for the current period is -328.57, primarily due to the decrease in net profit attributable to shareholders[46] - Basic earnings per share for the year-to-date period is -143.33, reflecting the same downward trend in profitability[46]

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 公告编号：2023-131 红星美凯龙家居集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 11 点 00 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议 中心 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 1 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | | | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于变更公司审计机构的议案 4 | | | 议案二：关于增加公司经营范围的议案 10 | | | 议案三：关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案 11 | | 2 / 2 红星美凯龙家居集团股份有限公司 红星美凯龙家居集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 红星美凯龙家居集团股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议 事规则》等文件的有关要求，通知如下： 一、 参会股东及股东授权代表须 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2023-125 经审议，监事会认为，公司本次使用不超过 189,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不 存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次临时会议以电子邮件方式于2023年10月18日发出通知和会议材料，并于2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议 由监事会主席陈家声主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》 ...

红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《红星美凯 龙家居集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及其有关规定，我们作 为红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就拟提请公司 董事会审议的《关于变更公司审计机构的议案》发表事前认可意见如下: 经核查,容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、先机会计师行有限公司符合《证 券法》规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务 报告审计及内部控制审计工作的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我 们同意将《关于变更公司审计机构的议案》提交公司第五届董事会第六次临时会议 审议。 签名: 日期:2023 年 10 月 18 日 （本页无正文,为《红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六次临时会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事: 黄 ...

独立董事关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议相关事项的独立意见 作为红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》,以及《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等 有关规定,本着勤勉尽责的态度,客观公正的原则,我们现就公司第五届董事会 第六次临时会议审议的《关于变更公司审计机构的议案》、《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，基于独立判断发表如下独立意见: 一、《关于变更公司审计机构的议案》; 公司拟变更的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、先机会计师行有限公司 符合《证券法》规定,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满 足公司年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求:变更公司审计机构的审 议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司 及股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于变更公司审计 机构的议案》,并同意将该议案提交公司 ...

章 程 中国 上海 2023 年 10 月 19 日 红星美凯龙家居集团股份有限公司章程 2023 年 10 月 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第四章 | 股份增减和购回 7 | | 第五章 | 股份转让 11 | | 第六章 | 购买公司股份的财务资助 12 | | 第七章 | 股票和股东名册 13 | | 第八章 | 股东的权利和义务 20 | | 第九章 | 股东大会 24 | | 第十章 | 类别股东表决的特别程序 41 | | 第十一章 | 公司党组织 44 | | 第十二章 | 董事会 46 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 53 | | 第十四章 | 公司总经理 54 | | 第十五章 | 监事会 55 | | 第十六章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 57 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配 65 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 71 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 73 | | 第二十章 | ...