根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的监管要求以及本公司章程的规定，报告期内， 董事会审计委员会在加强内部控制和财务报告审计监督，完 善内控体系和提高会计信息质量等方面，勤勉尽职的完成了 各项工作任务。 董事会审计委员会在报告期内共召开了 6 次会议，每次 与会的委员人数、议事程序均符合相关要求。在历次审计委 员会会议上，委员们皆勤勉尽责的审议各项议案，体现了良 好的专业性与独立性，并发表了如下主要意见建议：严格执 行审计程序，要按照审计准则、审计计划开展年报审计，不 断提升会计核算规范性，建立良好的沟通机制并加强内外联 动，确保对外披露信息的准确性、规范性；内审对于监管部 门重点关注的事项需建立持续跟踪和评价机制，着力提升审 计整改质效，制定有针对性的措施和整改计划，促进全行内 部控制和风险管理水平持续提升。 在定期报告编制期间，与外部审计机构保持了充分、良 好的沟通与交流。2024 年度审计委员会 3 名委员的工作时间 均符合监管要求，各委员能够亲自参与相关工作会议，认真 审议各项议案。同时，日常积极参与上交所及我行组织的公 司法要点解读、金融消费者权益保护、反洗钱等相关专业 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司对会计师 事务所 2024 年度履职情况的评估报告 2024 年，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）作为本公司年度财务及内部控制审计机构，根据相 关规定，本公司对立信 2024 年审计履职情况进行评估。经评估， 本公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理等方面能够满足 本公司审计工作的要求，审计过程遵循独立、客观、公正的执业 准则，公允表达意见，出具标准无保留意见的审计报告，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,02 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、紫银转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫 银转债"），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"紫银转债"，债券代码"113037"。 根据《上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-007 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）已完成法 定代表人的工商变更登记手续，并取得南京市市场监督管理局换发的《营业执 照》，公司法定代表人变更为邵辉先生，其他工商登记信息未发生变更。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-006 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于董事长任职报告完成的公告 2025 年 3 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司已向国家金融监督管理总局江苏 监管局完成邵辉先生的董事长任职报告。 邵辉先生的简历信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 1 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-005 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本公司"）收到国 家金融监督管理总局江苏监管局下发的《江苏金融监管局关于申林紫金农村商业 银行董事任职资格的批复》（苏金复〔2025〕23号），核准申林先生本公司董事 任职资格。 申林先生的简历信息详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-004 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于根据 2024 年中期利润分配方案调整可转债转股价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年中期权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113037 | 紫银转债 | 可转债转股复 | | | 2025/1/21 | 2025/1/22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增 发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利， P1 为调整后有效的转股价。 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-003 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.05 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/21 | － | 2025/1/22 | 2025/1/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 20 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 年度股东大会审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权董事会在符合监管要求和 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第二十四 次会议（临时会议）审议通过了《关 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫 银转债"），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"紫银转债"，债券代码"113037"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农 村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定， 转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 418,000 元"紫银转债" 已经转换成公司股 ...