江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所 受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行见证,出具法律意见如 下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年8月6日,公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体刊登了《江苏紫金农村商业银行股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：601860） 2024 年 8 月 1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）上午 9:00 现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路 381 号） 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长赵远宽先生 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议各项议案 1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董 事会董事的议案； 七、宣布现场表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东大会对董 事会授权的议案。 四、股东发言或提问 五、集中回答股东提问 六、投票表决、计票 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东 大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、公司根据《公司法》《证 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-034 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中 路 381 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-033 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会议 通知及会议文件已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章 程的有关规定。 因参会的董事中有 1 位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次 董事会共有 10 位董事参与表决。 同意提名申林先生为公司第四届董事会董事候选人，申林先生（简历详见附 件 2）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以现场记名 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类型 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（股东大会股东问答） 机构名称 广发证券、海通资管 时间 2024年7月29日 地点 紫金银行总行 形式 现场会议 本行接待人员 公司金融部/普惠金融部、零售金融部、电子银行部、金融市场部、计划财 务部、风险管理部、董事会办公室相关人员 一、今年以来零售贷款投放及储备情况如何？ 答：今年以来，我行零售贷款投放基本保持稳定，其中个人经营性贷款 投放稳定增长，消费贷款投放好于预期，表现出积极向上的发展态势。整体 来看，零售贷款储备比较充分，下半年将继续推动信贷投放工作，依托"通 商 e 贷""紫金 e 贷"等重点产品，加强 50 万元以下贷款的营销和推动， 着力在做小、做散方面发力。 二、贵行是否有中期分红，如何安排？ 答：为进一步符合监管要求，增强投资者回报水平，根据《公司法》 调研主要内容 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规 范性文件及本行《章程》的规定，结 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-032 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生 主持，会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 二、关于对外支付的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权 书》规定，以上事项由董事会审议。 三、关于向玄武区红十字会捐赠的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 A 股可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 23 日公开发行的 45 亿元可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫银转债"） 将于 2024 年 7 月 23 日支付自 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日期间的利息。 根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1. 债券名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 A 股可转换公司债券 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 22 日 可转债除息日：2024 ...

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类型 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(股东大会股东问答) | --- | --- | --- | |----------|----------------------------|------------------------------------| | | 信达证券、广发基金、泰康资 | 浙商证券、永赢基金、浙商基金、华夏 | | 机构名称 | 管、国金基金 | 基金、南方基金、世诚投资 | 时间 2024年7月10日 2024年7月11日 地点 紫金银行总行 紫金银行总行 形式 现场会议 现场会议 本行接待人 员 公司金融部/普惠金融部、零售金融部、电子银行部、金融市场部、计划财务 部、风险管理部、董事会办公室相关人员 一、对公贷款目前主要投向于哪些行业?后续投放计划如何? 答:上半年我行贷款总额中,按贷款投向的行业分类前五名依次为批发和 零售业、租赁和商务服务业、建筑业、水利环境和公共设施管理业、房地产 业,前 5 大行业占到全部行业总和的 51%。后续我行将持续加大服务 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司发行的"紫银转债"自 2021 年 1 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，目 前转股价格为 3.75 元/股。 二、紫银转债本次转股情况 截至 2024 年 06 月 30 日，累计共有 408,000 元"紫银转债"已转换成公司 股票，累计转股数为 91,883 股，占可转债转股前公司已发行股份总数的 0.0025%。 一、紫银转债发行上市概况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农 村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定， 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 | 专业 | | | | | --- | --- | --- | --- | | ਣ | 尽责 | 真 诚 | 服务 | www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4884 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏紫金农村商业银行股份 有限公司主体及其可转换公司债券的信用状况进行跟踪分析和评估， 确定维持江苏紫金农村商业银行股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，维持"紫银转债"信用等级为 AA+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏紫金农村商业银 ...