| | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.分配比例：每股派送现金股利 0.10 元人民币（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展 阶段，长期资本补充需求较大，综合考虑全体股东利益，维护公司可持续发展， 抵御复杂的经济金融环境，兼顾银行业监督管理部门有关资本充足率的要求等多 方面因素。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所出具的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度审计报告》，2023 年本公司实现净利润 1,618,684,241.94 元，加以前年度 未分配利润，按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中 ...

《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》修订对照表 | | 原制度条款 | 修改后制度对应条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 附件 1 （一）关联自然人包括： | 附件 1 （一）关联自然人包括： | | | | 1．本行的自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动 | 1．本行的自然人控股股东、实际控制人，及其一致行动 | | | | 人、最终受益人。 | 人、最终受益人。 | | | | 2．持有或控制本行 5%以上股权的，或持股不足 5%但对 | 2．持有或控制本行 5%以上股权的，或持股不足 5%但对 | | | | 本行经营管理有重大影响的自然人。 | 本行经营管理有重大影响的自然人。 | | | | 3．本行的董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员，以及具 | 3．本行的董事、监事、总行和重要分行的高级管理人员，以及具有大额授信、 | | | | 有大额授信、资产转移等核心业务审批或决策权的人员。其中， | 资产转移等核心业务审批或决策权的人员。其中，重要分行是指具有 5000 万 | 根据我行管理 | | 1 | 重要分行包括具有授（用 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主 持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度监事会工作报告 同意将该报告提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于 2023 年年度报告及摘要审核意见的议案 监事会认为,本行 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》 等法律、法规以及本行《章 ...

公司代码：601860 公司简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规及规范性文件的 有关规定,结合江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《独立董事制度》,我们作为公司的独立董 事,本着公开、公正、客观的原则,对公司相关事项发表如下独 立意见: 一、关于提名第四届董事会独立董事候选人 经审核董事候选人的个人履历等相关资料并认真审查提名 程序、听取公司董事会说明,基于独立客观的立场,本着审慎负 责的态度,我们认为:独立董事候选人的提名、审议程序符合法 律法规和《公司章程》的相关规定。张龙耀同志具备法律法规规 定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、公司《章程》等规定的不得担任公司董事、 独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者 且禁入尚未解除的情形。同意提名张龙耀同志公司第四届董事会 独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。 二、关于 2023年年度报告及摘要 公司 2023年年度报告及摘要的内容及格式符合法律法规、 公司《章程》和监管机构 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟定 2024 年中期 分红安排如下： 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-021 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。 一、2024 年中期分红安排 公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于 2024 年中期结合未分配利 润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根 ...

六、 前瞻性陈述的风险声明 否 否 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、 操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类经营风险。具体详见第四节管理层讨论 与分析之十五（三）可能面对的风险。 2023 年年度报告 3 4 董事长致辞 经营发展彰显新作为。全行上下锚定年度任务目标持续发力、久久为功，取得了一份来之不 易的成绩单。截至 2023 年末，全行总资产 2476.64 亿元，较年初增加 229.42 亿元，增幅 10.21%。 存款余额 1967.74 亿元，较年初增加 208.62 亿元，增幅 11.86%。贷款余额 1772.22 亿元，较年 初增加 169.26 亿元，增幅 10.56%。营业利润、净利润分别为 19.92 亿元、16.19 亿元，增幅分别 为 2.55%、1.16%。不良贷款率 1.16%，较年初下降 0.04 个百分点，拨备覆盖率 247.25%，较年初 提升 0.59 个百分点。 战略转型取得新突破。制定高质量发展三年行动方案，坚定做小做散的发展方向，为经营发 展注入更强的"驱动力"。完成营销架构调整，建立个人零售业务专营 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 1,198,420 | 9.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 405,376 | 5.4 | 1 / 13 2024 年第一季度报告 | 归属于 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：紫金银行 股票代码：601860 信息披露义务人：江苏苏豪投资集团有限公司 住所及通讯地址：南京市软件大道 48 号 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏紫金农村 商业银行股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动尚需 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于股东签署《股份转让协议》暨权益变动进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东协议转让股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称 "苏豪投资"）持有本行的股份数量为 233,042,759 股，占本行总 股份的 6.36%。 本次权益变动后，本行仍无实际控制人及控股股东。 本次股份协议转让尚需经过上海证券交易所（以下简称"上 交所"）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）办理过户登记等手续。 一、本次权益变动基本情况 本行股东苏豪投资与本行股东江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称 "汇鸿中锦"）、江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"） 于 2024 年 4 月 18 日签署了《股份转让协议》，汇鸿中锦、汇鸿 ...