本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十二次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日在公司总部以现场加视频方式召 开。会议通知及会议文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会 议由监事长陈亚先生主持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-004 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十二次会议（临时会议）决议公告 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于调整第四届监事会提名与履职考评委员会组成人员的议案 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举严华麟为第四届监事会提名与履职考评委员会主任委员，周昕 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据法律法规及《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事,本着公开、公正、客观的原则,对 公司相关事项发表如下独立意见: 公司在符合关联交易相关规定的前提下,拟对南京天阙文化 发展有限公司在原 4500 万元授信额度基础上增加授信 15000 万 元,同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计 额度从 35000 万元下调到 20000 万元。 上述关联交易事项属于银行经营范围内发生的常规业务,公 司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联 方同类交易的条件进行,没有损害公司和股东、特别是中小股东 的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立 性,不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利 影响。 该议案已经出席公司第四届董事会第十四次会议(临时会议) 的非关联董事一致通过,决策程序合法合规。 (以下无正文,为《江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董 事关于相关事项的独立意见》签字页) 张洪发 (M)艺品 刘志友 程乃 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、紫银转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏紫金农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1068 号），江苏紫金农村商 业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或者"公司"）于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行面值总额 45 亿元的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"紫 银转债"），每张面值 100 元，按面值发行，期限 6 年。经上海证券交易所自律监 管决定书[2020]254 号文同意，公司 45 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"紫银转债"，债券代码"113037"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法规的规定以及《江苏紫金农 村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定， 转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113037 | 转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于股东权益变动相关事项的提示性公告 本次权益变动不触及要约收购 本次权益变动未使本行控股股东及实际控制人发生变化 本次权益变动涉及交易不属于重大资产重组，实施不存在 重大法律障碍 本次权益变动涉及交易尚需经有权批准单位进行批准 本次权益变动涉及交易尚未签订正式股权转让协议，最终 交易对价以双方签署正式的股权转让协议为准，请广大投资者注 意相关投资风险 一、本次权益变动相关事项的基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东江苏汇鸿国 际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）、江苏汇鸿国际集团中鼎控 股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）之控股股东江苏汇鸿国际集团股份有 限公司（以下简称"汇鸿集团"）近日发布《关于公司控股子公司协议转让江苏 紫金农村商业银行股份有限公司少数股权暨关联交易的公告》，公告表明汇鸿集 1 团拟根据《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》《 ...

| 证券代码：601860 | 证券简称：紫金银行 公告编号：2023-036 | | --- | --- | | 可转债代码：113037 | 可转债简称：紫银转债 | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通总数为 32,824,061 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 3 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏紫金农 村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603 号）核 准，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 20 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏紫金农村商业银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"紫金银行"或"发行人"） 首次公开发行 A 股股票及公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规规定， 对紫金银行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事项进行了认真、审慎的 核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准江苏紫金 农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1603 号） 核准，紫金银行首次公开发行人民币普通股（A 股）366,088,889 股，并于 2019 年 1 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 3,660,888,889 股，其 中限售股 3,294,800,000 股，占紫金银行总股本的 90%。 本次上 ...

投资者关系活动记录 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类型 | □现场参观 | | | | □其他（股东大会股东问答） | | | 时间 | 2023年11月6 日 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | 本行接待人员 | 飞、全体独立董事 | 董事长赵远宽、副董事长朱鸣、分管财务副行长王清国、董事会秘书吴 | | 现场问答环节 | 紫金银行于 | 2023 年11月 6 日上午，在上证路演中心以网络 ...

单位：千元 币种：人民币 2023 年第三季度报告 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 2 / 12 一、 主要财务数据 1 / 12 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------- ...

2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵远宽、主管会计工作负责人王清国及会计机构负责人（会计主管人员）李玉宁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、 操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类经营风险，具体详见第十节商业银行信 息披露内容之十四 ...

2022 年年度报告 重要提示 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵远宽、主管会计工作负责人王清国及会计机构负责人（会计主管人员）李玉宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税）。上 述议案尚待股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司不存在可预见的重大风险。公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、 操作风险等，公司已经采取各种措施有效管理和控制各类经营风险，具体详见第四节管理层讨论 与分析之十五: 报告期各类风险和风险管理情况。 ...