江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所 受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2023年年度股东大会,并就本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有 效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行见证,出具法律意见如 下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年4月26日,公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体刊登了《江苏紫金农村商业银行股 份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会 议出席对象和会议 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-024 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京 市建邺区江东中路 381 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,164,171,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.4085 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-023 转债代码：113037 转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 8. 最新转股价格：3.85 元/股 2. 债券简称：紫银转债 3. 债券代码：113037 4. 证券类型：可转换为公司 A 股股票的可转债 5. 可转债上市地点：上海证券交易所 关于不向下修正"紫银转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 5 月 15 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格的 80%的情形，"紫银转债"转股价格已触发向下修正条款。 ●经公司第四届董事会第十八次会议（临时会议）审议通过，公司董事会决 定本次不向下修正"紫银转债"转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 11 月 15 日），如再次触发"紫银转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。从 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 （股票代码：601860） 2024 年 5 月 1 3.江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2023 年度工 作报告； 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:00 现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路 381 号） 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长赵远宽先生 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议各项议案 1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董 事会独立董事的议案； 2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2023 年度工 作报告； 4.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年年度报 告及摘要的议案； 5.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度财务 决算报告及 2024 年度财务预算的议案； 6.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2023 年度利润 分配方案的议案； 2 7.江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会对 董事会及其成员履职情 ...

2024 年 05 月 08 日 公司点评 增持/首次 紫金银行(601860) 目标价: 昨收盘:2.67 投资评级说明 1、行业评级 | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------------|--------------------------| | | | | | | | | 研究院 | | | | | 中国北京 | 100044 | | | | | 北京市西城区北展北街九号 | | | | 华远·企业号 | D 座 | | | | 投诉电话： | 95397 | | | | 投诉邮箱： | kefu@tpyzq.com | 太平洋研究院 银行 农商行 ◼ 走势比较 (30%) (20%) (10%) 0% 10% 20% 23/5/8 23/7/2023/10/1 23/12/1324/2/2424/5/7 紫金银行 沪深300 总股本/流通(亿股) 36.61/36.61 总市值/流通(亿元) 97.75/97.75 12 个月内最高/最低价 (元) 3.19/2.4 紫金银行 2023 年年报点评：涉农及小微业务亮眼，风控能力持续增强 ◼ 股 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-022 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：自行视频录制+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 30 日(星期二) 至 05 月 09 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@zjrcbank.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 10 日上 午 10: ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事刘志友述职报告 本人刘志友,1962年6月出生,本科学历。曾任江苏银行 学校暨南京金融高等专科学校助教、讲师、副教授、金融系副主 任、主任,南京审计学院副教授、教授、金融系副主任、浦口校 区管委会主任、学生处处长、统战部部长、机关党委书记。现任 云南陆良农村商业银行独立董事,本公司独立董事,本公司董事 会战略与普惠金融委员会委员、风险管理与关联交易控制委员会 委员。 (二)关于独立性的说明 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2023年度,本人严格按照《公司法》、《银行 保险机构公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2023年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 - 1 - 2023年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 独 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张龙耀,已充分了解并同意由提名人江苏紫金农村商业银行 股份有限公司董事会提名为江苏紫金农村商业银行股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任江苏紫金农村商业银行股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)(中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文 件已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实 际出席董事 9 名，张丁董事因公务原因无法出席本次会议，委托孙隽董事代为出 席。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵远宽先生主持，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意提名张龙耀先生为公司第四届董事会独立董事候选人，张龙耀先生（简 历详见附件）符合法律、法规和公 ...

2023 年，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）作为本公司年度财务及内部控制审计机构，根据相 关规定，本公司对立信 2023 年审计履职情况进行评估。经评估， 本公司认为立信资质条件、执业记录、质量管理等方面能够满足 本公司审计工作的要求，审计过程遵循独立、客观、公正的执业 准则，公允表达意见，出具标准无保留意见的审计报告，具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙），由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 二、执业记录情况 - ...