证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-010 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会 第十八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议 文件已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长陈亚先生主 持，会议应出席监事 9 人，亲自出席监事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、2024 年度监事会工作报告 同意将该报告提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、关于 2024 年年度报告及摘要审核意见的议案 监事会认为,公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》 等法律、法规以及公司《章 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-009 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十五次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议 文件已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长邵 辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规 定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、董事会 2024 年度工作报告 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、行长室 2024 年度工作报告 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期 分红安排如下： 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2025-013 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 二、备查文件 1、第四届董事会第二十五次会议决议； 2、第四届董事会第十三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 一、2025 年中期分红安排 公司将根据监管工作要求和中期经营情况，拟于 2025 年中期结合未分配利 润与当期业绩进行分红，以届时利润分配方案实施公告确定的股权登记日总股本 为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属 ...

| 证券代码： 601860 | 证券简称： 紫金银行 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 可转债代码：113037 | 可转债简称：紫银转债 | | 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.分配比例：2024 年全年累计每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），2024 年中期已按每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），本次拟以每 10 股派发现金股 利 0.5 元（含税）。 2.本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的本公司普通股总股本为 基数，具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 4.本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司目前正处于稳步发展 阶段，长期资本补充需求较大，综 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字|2025]第 ZH10133 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪256DF 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10133 号 江苏紫金农村商业银行股份有限公司全体股东。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称 紫金银行)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是紫金银行董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的 ...

本人周芬,1981年2月出生,博士研究生学历,高级经济 师。曾任中国电科第五十五所运行管理部副主管,弘业期货股份 有限公司证券部总经理,嘉合基金有限公司研究部总监助理,复 旦大学经济学院从事博士后研究工作,江苏长江商业银行股份有 限公司董事,亚普汽车部件股份有限公司独立董事,安记食品股 份有限公司独立董事,现任南京财经大学会计学院副教授,上海 电气风电集团股份有限公司独立董事,南通农村商业银行股份有 限公司外部监事,本公司独立董事,本公司董事会审计委员会委 员。 - 1 - (二)关于独立性的说明 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事周芬沐职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 2024年 ...

2024 年度独立董事沐职报告 独立董事刘志友述职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》、《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024年度,公司召开董事会会议 11次,召开股东会会议 2 次,本人均亲自出席,没有委托或缺席情况。 (二)关于独立性的说明 - 1 - 2. 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。 1. 出席董事会及股东大会情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人刘志友 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 独立董事岑赫沐职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年度,本人严格按照《公司法》《银行 保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定 和要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实 维护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将 2024年度履行 独立董事职责情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人岑赫,1968年8月出生,硕士研究生学历,注册会计 师,高级经济师。曾任国营北京市农场管理局所属公司会计、财 务科长,通海建设有限公司财务总监,北京三元食品股份有限公 司财务总监,北京汽车制造厂有限公司财务顾问。现任北京振兴 联合会计师事务所主任会计师,广西册联商贸有限公司执行董 事,三盟科技股份有限公司独立董事,梅州客商银行股份有限公 司外部监事,本公司独立董事,本公司董事会审计委员会主任委 员、薪酬与提名委员会委员。 (二)关于独立性的说明 - 1 - 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查, ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事张龙耀述职报告 作为江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,2024年,本人严格按照《公司法》《银行保 险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及公司《章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求,忠实履行独立董事的职责,勤勉尽责,建言献策,切实维 护公司和股东特别是中小股东合法权益。现将2024年度履行独 立董事职责情况报告如下: 一、某本情况 (一)工作履历、专业背景情况 本人张龙耀,1985年1月出生,博士研究生学历。曾任南 京农业大学金融学院副教授、金融系副主任、副院长、教授,江 苏沭阳农村商业银行独立董事。现任南京农业大学金融学院院 长、江苏兴化农村商业银行独立董事,2024年5月起任本公司 独立董事。 (二)关于独立性的说明 2024年,本人对独立性情况进行了自查,经自查,本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的要求,不存在影响 -1 - 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席会议情况 本人积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议,认真 审议各项议案,参与 ...