证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-038 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四) 至 09 月 04 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 boardoffice@zjrcbank.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 29 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,188,508,015 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.0867 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-035 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵远宽先生主持。本次股东大会的 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京 市建邺区江东中路 381 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致:江苏紫金农村商业银行股份有限公司 根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所 受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的 合法有效性等事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行见证,出具法律意见如 下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。2024年8月6日,公司在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体刊登了《江苏紫金农村商业银行股 份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 21 日在公司总部以现场方式召开。会 议通知及会议文件已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名,其中有表决权董事 8 名。部分监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由副董事长朱鸣先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于选举第四届董事会董事长的议案 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 选举邵辉先生为本行第四届董事会董事长，邵辉先生的任职资格尚需报金融 监管机构,需履行完规定程序后任职，在此之前，根据相关监管规定，董事会同 意推选邵辉先生代为履行公司董事长职责，代为履职期限自本次董事会决议生效 之日起，至邵辉先生董事长任职资格履行完金融监管机构规定程序之日止。 证券代码： 601860 证券简称： ...

关于董事长、董事变动的公告 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-037 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 21 日 赵远宽先生在担任公司董事长期间，面对复杂严峻的内外部形势，带领全行 干部员工坚守定位、回归本源、聚焦主责主业，强化风险防控，全力推进战略转 型，高质量发展取得新突破。公司及董事会对赵远宽先生任职期间为公司所做出 的杰出贡献表示衷心感谢！ 张丁先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发展 发挥了积极作用。公司及董事会对张丁先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢! 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第二十一次会议（临时会议），审议通过了《关于选举 第四届董事会董事长的议案》。赵远宽先生因到龄不再担任公司董事长、董事、 董事 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 （股票代码：601860） 2024 年 8 月 1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）上午 9:00 现场会议地点：紫金农商银行总行（南京市建邺区江东中路 381 号） 召集人：公司董事会 主持人：公司董事长赵远宽先生 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议各项议案 1.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董 事会董事的议案； 七、宣布现场表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2.江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于股东大会对董 事会授权的议案。 四、股东发言或提问 五、集中回答股东提问 六、投票表决、计票 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东 大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，特制定 本须知。 一、公司根据《公司法》《证 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2024-034 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 21 日 9 点 00 分 召开地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京市建邺区江东中 路 381 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 21 日 至 2024 年 8 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-033 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议（临时会议）于 2024 年 8 月 5 日在公司总部以现场方式召开。会议 通知及会议文件已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董 事 11 名，实际出席董事 11 名。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由 董事长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章 程的有关规定。 因参会的董事中有 1 位董事的任职资格尚需银行业监督管理机构核准，本次 董事会共有 10 位董事参与表决。 同意提名申林先生为公司第四届董事会董事候选人，申林先生（简历详见附 件 2）符合法律、法规和公司《章程》有关任职规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 会议以现场记名 ...

证券代码：601860 证券简称：紫金银行 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 投资者关系活动记录 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类型 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（股东大会股东问答） 机构名称 广发证券、海通资管 时间 2024年7月29日 地点 紫金银行总行 形式 现场会议 本行接待人员 公司金融部/普惠金融部、零售金融部、电子银行部、金融市场部、计划财 务部、风险管理部、董事会办公室相关人员 一、今年以来零售贷款投放及储备情况如何？ 答：今年以来，我行零售贷款投放基本保持稳定，其中个人经营性贷款 投放稳定增长，消费贷款投放好于预期，表现出积极向上的发展态势。整体 来看，零售贷款储备比较充分，下半年将继续推动信贷投放工作，依托"通 商 e 贷""紫金 e 贷"等重点产品，加强 50 万元以下贷款的营销和推动， 着力在做小、做散方面发力。 二、贵行是否有中期分红，如何安排？ 答：为进一步符合监管要求，增强投资者回报水平，根据《公司法》 调研主要内容 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规 范性文件及本行《章程》的规定，结 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-032 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议（临时会议）于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。会议通知及会议 文件已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先生 主持，会议应参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。 二、关于对外支付的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行长办公会）授权 书》规定，以上事项由董事会审议。 三、关于向玄武区红十字会捐赠的议案 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据公司《股东大会对董事会授权书》《董事会对行长（行 ...