证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-009 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 本次公司章程修订对照情况如下： | 序 号 | 原章程条款 | 修改后章程对应条款 | 修改依据 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三十四条党委根据《党章》等 | 第三十四条党委根据《党章》等党内法规 | | | | 党内法规履行以下职权： | 履行以下职权： | | | | (一)保证监督党和国家方针政策 | (一)保证监督党和国家方针政策在本行 | | | | 在本行的贯彻执行，落实党中央 | 的贯彻执行，落实党中央重大战略决策以 | | | | 重大战略决策以及省委、市委和 | 及省委、市委和省联社党委决策部署； | | | | 省联社党委决策部署； | | 根据三重 | | | | (二)坚持党管干部原则与董事会依法选 | 一大决策 | | | (二)坚持党管干部原则与董事会 | 择经营管理者以及经营管理者依法行使 | | | | 1 | | 制度实施 | | | 依法选择经营管理者以及经营 | 用人权相结合。通过管标准、管程序、管 | 办法修订 ...

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-007 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 6 日在公司总部以现场方式召开。会议通知及会议文 件已于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事 长赵远宽先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度董事会对高级管理人员考评结果的报告 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 董事长赵远宽、副董事长朱鸣 ...

Group 1: Credit Investment Focus - In 2024, the bank will continue to increase support for the real economy, with a focus on agricultural small and micro enterprises, technology innovation companies, manufacturing, and green finance [2] - The bank will maintain its development positioning of "serving agriculture, small and medium enterprises, and urban-rural integration" through special assessment mechanisms and separate credit plans [2] Group 2: Asset Quality Outlook - The current market maintains a "stable" tone, and the bank will continue to optimize loan checks and enhance risk prevention capabilities [2] - The bank will increase efforts to dispose of existing non-performing loans through various methods such as cash recovery, write-offs, and packaged transfers [2] - The bank aims to expand credit asset scale while maintaining a market position of "small and scattered," with a goal of reducing the non-performing loan ratio in retail credit assets [2]

Group 1: Strategic Overview - The bank's strategic framework is based on "one goal, two persistences, three developments, four key focuses, and five concentrations" established in the 14th Five-Year Plan released in 2021 [2] - The strategic positioning emphasizes serving agriculture, small and medium enterprises, and urban-rural integration, focusing on compliance, high-quality, and distinctive development paths [2] - In 2023, a three-year action plan (2023-2025) was developed to enhance operational efficiency and service effectiveness while adapting to a low economic growth and low interest rate environment [2] Group 2: Revenue Growth Drivers - The proportion of income from intermediary business in transaction banking is gradually increasing, becoming a significant profit source for the bank [2] - The bank plans to expand trade finance scale, enhance interbank cooperation, and diversify transaction banking products to boost intermediary income [2] - Wealth management is identified as a key growth area, with plans to adopt a "full product, full service, full customer base, and full channel" approach in 2024 [2]

Group 1: Financial Services Development - The bank aims to establish "four specialties," "three systems," and "two mechanisms" to enhance its financial services for technology innovation [1] - "Four specialties" include specialized teams, dedicated quotas, individual approvals, and professional technology [1] - "Three systems" consist of organizational structure, risk control, and talent development [1] - "Two mechanisms" involve a linkage mechanism and an innovation mechanism to meet market demands [1] Group 2: Corporate Loan Focus - The bank primarily allocates corporate loans to agricultural small and micro enterprises, while also increasing loans in advanced manufacturing, green finance, and information technology sectors [1] Group 3: Small and Micro Business Strategy - The bank leverages flexible policies, strong team capabilities, and a large number of branches to support small and micro enterprises [2] - It offers specialized financial products for small and micro businesses, including "specialized and innovative" credit services [1] - The bank has launched the "Tongshang e-loan" product to enhance financing efficiency for small enterprises through mobile applications [2] - It emphasizes strengthening credit management and conducting training to improve service quality [2]

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-002 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于调整第四届董事会专门委员会组成人选及选举第四届董事会风险 管理与关联交易控制委员会主任委员的议案 表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 调整后风险管理与关联交易控制委员会主任委员为刘志友，委员为朱鸣、程 乃胜。 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议（临时会议）于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议通知及会议 文件已于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长赵远宽先 生主持，会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律法规和公 ...

江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议 一、会议召开和出席情况 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司"或 "紫金农商银行")第四届董事会第七次独立董事专门会议于 2024 年 1 月 4 日上午 9 点 00 分在紫金农商银行总行以现场方式 召开。会议应出席独立董事5名,实际出席独立董事5名。本次 会议由独立董事张洪发先生召集并主持,会议的召集、召开符合 相关法律法规及公司章程的规定。 二、议案通过情况 会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1. 《关于与部分关联方关联交易事项的议案》 表决情况:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 2024年1月4日 (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页) 刘志友 ck 张洪发 | | | 程乃胜 芬 周 米 赫 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2024年1月4日 (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事专门会议决议的签字页) 特此决议。 l (此页无正文,为江苏紫金农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第七次独立董事 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-006 周昕明先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及监事会对周昕明先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年 1 月 5 日 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 公司外部监事周昕明先生的书面辞职报告。周昕明先生任公司外部监事已满 6 年，根据外部监事任职期限的相关规定，申请辞去监事会外部监事、提名与履职 考评委员会主任委员及委员等职务。周昕明先生的辞职将导致公司监事会外部监 事人数占比低于公司章程规定比例，在公司股东大会选举产生新的监事前，周昕 明先生将按照法律法规和公司章程的规定，继续履行外部监事职责。周昕明先生 确认，与公司监事会并无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 江苏 ...

证券代码： 601860 证券简称： 紫金银行 公告编号：2024-005 可转债代码：113037 可转债简称：紫银转债 张洪发先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作和稳健发 展发挥了积极作用。公司及董事会对张洪发先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心感谢! 特此公告。 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事张洪发先生的书面辞职报告。张洪发先生任公司独立董事已满 6 年，根据独立董事任职期限的相关规定，申请辞去董事会独立董事、风险管理与 关联交易控制委员会主任委员及委员等职务。张洪发先生确认，与公司董事会并 无不同意见，亦没有其他事项需要通知公司股东及债权人。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

| 证券代码： 601860 | 证券简称： | 紫金银行 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | --- | | 可转债代码：113037 | | 可转债简称：紫银转债 | | 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 二、关联方介绍 江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称"公司"）同意对南京 天阙文化发展有限公司在原 4500 万元授信额度基础上增加授信 15000 万元，同时其关联方南京牛首山文化旅游集团有限公司授信类预计额度 从 35000 万元下调到 20000 万元。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况 无重大影响。 （一）关联关系介绍 南京天阙文化发展有限公司为公司关联方吴家莉的配偶笪永松关联企业南 京牛首山文化旅游集团有限公司的全资子公司。 江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告 本公司 ...