福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并 注销部分已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召 开了第七届董事会第一次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年 A 股股票期权激励计划行权价格并注销部分已获授但尚未行权的股票 期权的议案》，同意对公司 2021 年 A 股股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划"）行权价格进行调整并注销部分已获授但尚未行权的股票期权。具体事 宜公告如下： | 证券代码：601865 | 股票简称：福莱特 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 17 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会 第五次会议，审议通过了《关于福莱特玻璃集 ...

一、审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 公司全体监事一致选举郑文荣先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第七届监事会股东监事成员， 与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。 为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意后，现场通知各监事召开公司第七届 监事会第一次会议。公司第七届监事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会 议"）于 2024 年 11 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下称"公司"）职工代表大会选举产生了公 司第七届监事会职工代表监事；公司于 2024 年 11 月 18 日召开了 2024 年第一次 临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事、第七届监事会监事，完成了换 届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次会 议和第七届监事第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举第七届董事会各专门 委员会成员的议案》《关于选举第七届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级 管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》和《关于选举公司第七届监事 会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《福莱特玻璃集团股份有限公司章程》的有关 规定，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日 召开职工代表大会，选举张惠珍女士、钮丽萍女士（简历见附件）为公司第七届 监事会职工代表监事，任期与公司第七届监事会任期一致。本次选举的职工代表 监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第七届监事会。张惠珍女士、钮丽萍女士的任职资格符合担任公司监事的条 件。 特此公告。 监事会 二零二四年十一月十九日 附件：职工代表监事简历 （一）张惠珍女士简介 张惠珍女士，50 岁，本科学历。张惠珍女士 2006 年加入本公司，现为本公 司监事、本部产业园之节 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公 司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 11 月 18 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关 于调整公司与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司 2024 年度日常关 联交易预计额度的议案》，同意公司与凯鸿福莱特在 2024 年度的关联交易预计 额度合计由 34,800.00 万元（不含税）调整为 47,800.00 万元（不含税）。关联董 事阮洪良先生、姜瑾华女士、阮泽云女士回避表决，该议案由五位非关联董事表 决通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次调整后增加的额度未超过公司 最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，该事项无需提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于调整公司 与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年度日常关联交 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 6 亿元人民币，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还募集资金专用账户。 一、 募集资金的基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]664 号文《关于核准福莱特玻璃 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公众公 开发行面值总额人民币 400,000 万元 A 股可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 5 月 26 日止，公司实际公开发行可转债 4,000 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，认购资金总额为人民币 4,000,00 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 福莱特玻璃集团股份有限公司 2021 年 A 股股票期权激励计划 调整行权价格及注销部分股票期权 之 法律意见书 中国江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层（210036） 5/7/8/F, Block B, 309 HanzhongmenDajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86-25-89660900 传真/Fax: + 86-25-89660966 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 （三）本所律师同意将本法律意见书作为福莱特本次调整及本次注销的必 备法律文件之一，随其他材料一起上报或公告，作为公开披露文件，并依法对出 1 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 具的法律意见书承担相应的法律责任。 2021 年 A 股股票期权激励计划调整行权价格及 注销部分股票期权之法律意见书 致：福莱特玻璃集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受福莱特玻 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2024年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 等有关规定，对福莱特拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 1 | 序 | 项目名称 | 预计投资总 | 拟投入募集资金 | 已投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金额 | 金额 | | 1 | 年产75万吨太阳能装备用超薄超高 透面板制造项目 | 239,312.70 | 194,500.00 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于福莱特玻璃集团股份有限公司调整与嘉兴凯 鸿福莱特供应链管理有限公司及其子公司2024年 度日常关联交易预计额度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"）作为 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"福莱特"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年2月修订）、《上海证券交易所 股票上市规则》（2024年4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关规定，对福莱特本次调整与嘉兴凯鸿福莱特供应链管理有限公 司及其子公司（以下合称"凯鸿福莱特"）2024年度日常关联交易预计额度事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次日常关联交易执行及调整情况 公司分别于2024年2月6日、2024年6月17日召开第六届董事会第四十九次会议和 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 日常关联交易预计的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计总额为73,815.10万 元（不含税），其中公司与凯鸿福莱特的日常关联交易预计额度合计为34,800 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事 会顺利运行，经全体董事同意后，现场通知各董事召开公司第七届董事会第一次会 议。公司第七届董事会第一次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名，公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事阮洪良先生主持 本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 经与会董事充分审议并经过有效表决，以记名投票表决的方式审议通过以下议 案： 一、审议并通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第七届董事会下设审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、 风险管理委员会。本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届 ...