福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 2024年，福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审核委员会全体委员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审核委员会工作制度》 等法律法规及规章制度的有关规定，切实履行相应的职责和义务。现就审核委员会 2024年度履职情况报告如下： 一、审核委员会基本情况 公司第六届董事会审核委员会由独立董事徐攀女士、华富兰女士及吴幼娟女士 三名成员组成，徐攀女士为审核委员会主席（召集人）。2024年11月18日，公司召 开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董 事会独立董事候选人的议案》，并于同日召开了第七届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会审核 委员会由独立董事徐攀女士、杜健女士及吴幼娟女士组成，徐攀女士为审核委员会 主席（召集人）。审核委员会委员任职均符合上海证券交易所的相关规定及 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求， 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会审核 委员会（以下简称"审核委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年审计 资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从 ...

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2025-022 转债代码：113059 转债简称：福莱转债 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 2025 年 04 月 15 日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司计划于 2025 年 04 月 16 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 福莱特玻璃集 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 环境、社会及管治报告 目录 CONTENTS | ESG 亮点绩效 | 03 | | --- | --- | | 走进福莱特玻璃 | 05 | | ESG 议题重要性评估 | 08 | | ESG 管理体系 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 80 | | 标准索引表 | 86 | | 绿色环保，守护绿水青山 | | --- | | 专题 落实双碳行动，加速低碳转型 | | 环境管理体系 | | 水资源管理 | | 排放与废弃物管理 | | 生态系统和生物多样性保护 | 环境篇 社会篇 管治篇 携手共赢，铸造品质玻璃 产品质量与客户管理 信息安全与隐私保护 供应链管理 43 44 49 50 共融共生，建设和谐家园 53 17 41 67 报告编制说明 01 | 守护员工安全 | 54 | | --- | --- | | 人力资本管理 | 59 | | 共建美好社区 | 65 | | 稳健经营，夯实治理根基 | 69 | | --- | --- | | 强化公司治理 | 70 | | 深化风险管理 | 74 | | 恪守商业道德 | 77 | 19 20 29 3 ...

公司代码：601865 公司简称：福莱特 福莱特玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人 员共5,616人，注册会计师共1,169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过270人。 3、业务规模 德勤华永2023年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收 入为人民币32亿元，证券业务收入为人民币6亿元。德勤华永为58家上市公司提 供2023年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.60亿元。德勤华永所提供服务 的上市公司中主要行业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技 术服务业、交通运输、仓储和邮政业。德勤华永提供审 ...

转债代码：113059 转债简称：福莱转债 | 证券代码:601865 | | --- | | 转债代码:113059 | （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），其中规定，"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资 安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中规定，"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2025-016 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会计政策变更是福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）执行 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 202 ...

福莱特玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"福莱 特集团"）聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华 永"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对德勤华永 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为德勤 华永资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证 监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | 福莱特玻璃集团股份有限公司 关于公司及控股子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告 为满足 2025 年度日常经营及发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请累计余额不超过人民币 280 亿元综合授信额度（最终以金融机构实际 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的下属控股子公司。 敬请投资者注意相关风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届 董事会第五次会议暨 2024 年年度董事会审议通过了《关于公司及控股子公司向 金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及其 控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币 280 亿元综合授信额 度（最终以金融机构实际审批 ...

| 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 终端需求依然良好；另外，新兴市场如中东地区，光照资源充足，近年来中东经 济持续发展带动电力需求提升，对气候变化的担忧推动其能源转型，多国提出了 可再生能源装机及发电目标，光伏装机将会持续增长，成为全球光伏装机需求增 长的新引擎。 光伏玻璃的需求也随着能源转型和光伏装机需求不断上升而增加。公司聚焦 于光伏玻璃的研发、生产和销售，不断提升制造工艺水平，优化熔窑技术，降低 单位综合能耗，提高光伏玻璃成品率。通过这些措施，公司实现了产品质量持续 提升和生产效率不断优化，在全球光伏玻璃市场中稳固了公司的可持续发展能力 和市场竞争力。 截至 2024 年年底，本公司在产总产能为 19,400 吨/天，安徽项目和南通项目 将根据市场情况陆续点火运营。同 ...