关于2023年度控股股东及其关联方 资金占用情况的专项说明 二〇二四年三月二十八日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… 第 3—13 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 14—17 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 能建股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 17 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-132 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本事项需要提交股东大会审议。 一、拟聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 天健累计已计提职业风险基金人民币 1 亿元以上，购买的职业 保险累计赔偿限额超过人民币 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 相关规定。 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 于 2023 年 12 月 31 日，天健有合伙人 238 人，注册会 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-013 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 对外担保计划的明细如下： （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保 单位：万元人民币 | 序号 | 担保企业 | 被担保企业 | 担保计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.对资产负债率 70%以下子公司担保小计 | | 2,385,129.08 | | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 2,000.00 | | 2 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 隆化县金瀚太阳能发电有限公司 | 6,876.50 | | 3 | 中国电力工程顾问集团有限公司（本部） | 中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公 | 755,120.16 | | | | 司 | | | 4 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司（本 | 中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司 | 15,007.16 | | | 部） | | | - 1 - 中国能源建设股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本 ...

2023 年度计提资产减值准备金额 32.33 亿元，其中：应收账款坏 账准备计提 15.63 亿元，其他应收款坏账准备计提 5.54 亿元，存货跌 价准备计提 5.49 亿元，合同资产减值准备计提 2.26 亿元，其他资产 减值准备计提 3.41 亿元。 二、2023 年度计提资产减值准备对公司利润影响情况 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的整体情况 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试 ...

中国能源建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 3 月 31 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度 A 股与 H 股财务 报告审计机构，并根据中国证监会、香港联交所及上海证券交 易所的相关规定，为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的 审计服务和其他定期报告的审阅服务。2023 年 5 月 12 日，公司 2022年度股东大会通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 （一）基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 历史沿革 ...

北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类 别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230866-01 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 致：中国能源建设股份有限公司 中国能源建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次临时股东大会"）、第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"本次 A 股类别股东大会"）及第一次 H 股类别股东大会（以下简称"本次 H 股类别股东大会"，与"本次临时股东大会"、"本次 A 股类别股东大会" 合称为"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四 ...

第三届董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况统计表 中国能源建设股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况的报告 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议成果 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司第三届董事会 | | 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用 | | 1 | 审计委员会第十六 | 2023.1.17 | 情况报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄 | | | 次会议 | | 即期回报和填补措施及相关承诺的议案》。 | | | | | 审议通过了《公司第三届董事会审计委员会 2023 | | | 公司第三届董事会 | | 年工作计划的议案》。听取了《公司关联交易管理 | | 2 | 审计委员会第十七 | 2023.3.3 | 情况的汇报》《天健会计师事务所关于年报审计进 | | | 次会议 | | 展情况的汇报》《天健会计师事务所关于内部控制 | | | | | 审计进展情况的汇报》。 | | | | | 审议通过了《关于公司 2022 年度报告及其摘要的 | | | | | 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-012 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 润分配预案如下： 拟以公司总股本 41,691,163,636 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 0.260 元（含税），共计分配现金红利人民 币 1,083,970,254.54 元（含税），占当年合并报表归属于上市公司 普通股股东净利润的 14.24%。 本次利润分配预案已经董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.0260 元（含 税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本年度现金分红占当年合并报表归属于上市公司普通股股 东净利润的比例为 14.24%，低于 30%，主要原因是公司 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事魏伟峰 2023 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律规章和《公 司章程》等公司制度，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，按时出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各 项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发 表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了 积极作用。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1962 年 1 月出生，博士研究生，于 2021 年加入公司， 现任公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会、审计委员会 以及监督委员会委员，同时担任方圆企业服务集团（香港） 有限公司董事兼集团行政总裁。本人现为香港上市公司商会 常务委员会委员及会员服务小组委员会主席。曾担任香港特 许秘书公会（现称为：香港公司治理公会）会长（2014-2015）、 香港特别行政区经济发展委员会专业服务业工作小组非官 ...

每经记者 张怀水 每经编辑 陈旭 博鳌亚洲论坛2024年年会于3月26日至29日在海南博鳌举行。本次论坛年会以“亚洲与世界：共同的挑 战，共同的责任”为主题，呼吁世界各国共同应对全球性挑战，共同肩负促进和平与繁荣的责任。 3月27日，在“‘创新、绿色、数智、融合’引领高质量发展”分论坛期间，中国能源建设集团董事长宋海 良表示，以绿色清洁能源为主导的国际能源电力合作已成全球趋势。 宋海良表示，博鳌亚洲论坛是促进互联互通、坚持开放包容的高层次对话平台，在凝聚智慧、促进合 作、推进经济全球化等方面发挥了独特作用，为世界发展贡献“中国智慧”“博鳌方案”。 今年的政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。聚焦能源领域，如何 培育新质生产力？构建新型储能体系过程中，如何实现降本增效？能源企业在数字化转型过程中形成了 哪些实践经验？ 带着这一系列问题，《每日经济新闻》（以下简称NBD）记者在分论坛结束后对宋海良进行了专访。 加快培育新型储能、氢能等战略性新兴产业 NBD：培育新质生产力是经济高质量发展的重要科学指引。聚焦能源领域，您认为应该如何培育新质 生产力？ 宋海良出席论坛活动 每经记者 张怀水 ...