陈晓华先生本次减持公司股份非主观故意违规，系对减持规则 理解不充分所致。发现减持有误后，陈晓华先生主动向公司说明， 立即全额购回违规减持的公司 A 股股票 23,370 股，表示日后将加强 1 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-009 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司关于离任高级管理人员 违规减持公司股票及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、离任高级管理人员违规减持公司股票情况 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十一次会议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，陈晓华 先生因工作原因，不再担任公司副总经理，详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所发布的有关公告。 陈晓华先生离任时持有公司 443,370 股 A 股股票，2024 年 3 月 19 日，陈晓华先生减持公司 23,370 股 A 股股票，违反了《上海证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-008 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)上午 10:00-11:30 会议召开地点： 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 2024 年 4 月 1 日 （ 星 期 一 ） 17:00 前 通 过 公 司 邮 箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 ...

目 录 | 议案一：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别 | | --- | | 股东大会决议有效期的议案 1 | | 议案二：关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理 | | 本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案 | | 3 | 议案一 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东大会及类别股东大会决议有效期的议案 中国能源建设股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及 第一次 H 股类别股东大会会议资料 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国 能建）分别于 2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二 十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股 东大会及 H 股类别股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文 件修订说明的议案》等公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称 本次发行)的相关议案。根据上述会议决议，公司本次发行相关 决议的 ...

3996 董事會會議通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 中國能源建設股份有限公司 中國能源建設股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3 月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年 12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。 承董事會命 董事長 宋海良 中國，北京 2024年3月13日 於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先 生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰 博士。 * 僅供識別 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2024-007 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股 类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2024 年 3 月 28 日 8:30 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 股东大会召开日期：2024年3月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临2024-006 中国能源建设股份有限公司 关于接待机构投资者调研活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、机构调研情况 1.调研时间：2024年3月5日-7日 2.调研形式：座谈交流 3.调研机构（排名不分先后）：北京鸿道投资、大成基金、富 荣基金、广发基金、国盛证券、国泰君安资管亚洲、建信理财、金 鹰基金、景顺长城基金、龙蟒投资、上海城建投资、永赢基金、长 城证券等 4.公司接待人员：相关部门负责人 ...

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票(以下简称本次发行)相关决 议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保 证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会 及类别股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长 上述股东大会及类别股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行 方案的其他内容不变。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 二十四次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议 应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。本次会议的召开符 合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会 及类别股东大会决议有效期的议案》 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-004 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-005 特此公告。 中国能源建设股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 2 鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相 关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进 行，公司于 2024 年 2 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议审 议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股 东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长 1 授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议 案》，并召开第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于延长公司 向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议 案》。经会议审议，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相 关决议有效期及授权有效期延长 12 个月。除延长本次发行相关决议 有效期及授权有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。 上述延长本次发行相关决议有效期及授权有效期事项尚需提交 公司股东大会及类别股东大会进行审议。 中国能源建设股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票相关决议有效期 及授权有效期的 ...

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 三十二次会议于 2024 年 2 月 26 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，参与表决董 事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公 司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2024-003 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 二、审议通过《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董 事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于延长向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的公告》。 鉴于公司股东大会及类别股东大会授权董事会办理本次发行相 关事宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行 股票工作顺利推进，公司董事 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临2024-002 中国能源建设股份有限公司 关于稳定股价措施实施进展的公告 中国能源建设股份有限公司董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）于2023年12月 28日披露了《中国能源建设股份有限公司关于稳定股价措施的公 告》。本公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国 能建集团）计划自2023年12月28日起12个月内择机增持本公司A股 股份，增持金额不少于5,000万元。本次增持未设置价格区间，中 国能建集团将根据本公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 2024年1月31日，根据本次稳定股价方案，中国能建集团通过 上海证券交易所交易系统累计增持本公司14,084,100股A股股份， 占本公司已发行普通股总股份的0.03%，增持金额3,000万元，超过 计划金额下限的50%。 根据上海证券交易所的相关规定，本公司现将具体情况披露 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体名称：中国能源建设集团 ...