二零二三年十一月 北京京运通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-040 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,123,331,221 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 46.5224 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京 京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会 召集，由董事长冯焕培先生主持。 (五 ...

北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 北京京运通科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号－－ 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的要求，以及《北京京运通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用、管理、变更、监督和责任 追究的内 ...

北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，北京京运通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《大会规则》"）及其他相关法律、法规和规范性 文件，以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程及本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《证券法》《大会规则》、公司章程及本 规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限 ...

北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行法定的决策程序，同时规范相 关信息的披露； （四）关联董事和关联股东回避表决的原则； 北京京运通科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易活动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法性、公允性、合理性，保障 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件的规定，制定本办 法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （五）必要时聘请中介机构发表意见和报告的原则； （六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 本办法适用于公司本部及子公司，子公司包 ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进北京京运通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有 关法律、法规、规范性文件和《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、 1 北京京运通科技股份有限公司 独立董事工作制 ...

北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会各委员会 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等， 制定专门委员会议事规则并予以披露。委员会成员由不少于三名董事组成，其中 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任 召集人。审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征 求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责， ...

北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 北京京运通科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等 有关规定，制定大会须知如下： 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合 法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及 参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东（或股东代表）依法享有发言权、 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 2 / 18 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | √适用 □不适用 | | | | 项目名称 | 变动比例 （ % ） | 主要原因 | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期 | -30.57 | 本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生负面影响。 | | 归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末 | -56.21 | 本期受行业变化、市场波动等因素影响， 公司新材料业务产品价格下降，对净利 润产生 ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以书面形式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽快召开会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束， 但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议中，每一名独立董事有一票表决权。会议可采用 现场或通讯表决的方式召开，会议表决方式为举手表决或投票表决。 第六条 独立董事专门会议至少应有两名独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 3 北京京运通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京京运通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证 ...