证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2024-001 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡京运通科技有限公司（以下简称"无锡京运通"或 "债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"） 的全资子公司。 本次担保本金金额：最高不超过 18,000 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为无锡京运通提供 32,000 万元（不 含本次担保）担保。 特别风险提示：截至2023年9月30日，无锡京运通资产负债率为92.22%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 因办理融资业务，无锡京运通拟与中信银行股份有限公司无锡分行（以下简 称"中信银行无锡分行"或"债权人 1"）签订最高本金为 10,000 万元的一系列 合同、协议以及其他法律性文件（以下简称"主合同 1"）。为确保无锡京运通在 主合同 1 项下的义务得到切实履行，公司于 2024 年 1 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-046 北京京运通科技股份有限公司 近日，北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到张志 明先生的书面辞职报告。因个人健康原因，张志明先生申请辞去其担任的公司财 务负责人职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，该 辞职报告自送达董事会时起生效。 张志明先生辞职后将不再担任公司任何职务，张志明先生的辞职不会对公司 的生产经营和正常运转产生影响。 目前，公司 2023 年年度报告审计等相关工作正在有序推进中，张志明先生 的辞职不会对此造成影响。公司将按照法定程序，尽快聘任新的财务负责人。 张志明先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会衷心感谢张志明 先生对公司发展所做出的贡献。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 关于公司财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-043 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯 焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目 延期的议案》。 《关于募集资金投资项目延期的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事会战略委 员会委员的议案》。 ...

北京京运通科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京运通"）于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"乐山 22GW 高效单晶硅棒、切片项目"的预计投产时 间延期至 2024 年 12 月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-045 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2327 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及 ...

北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-044 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 27 日 1 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目 延期的议案》。 经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出 的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在 实质性变更或变相改变募集资金投向 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京京运通科技股份有限公司募集资金投资项目延期 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为北京京运通科技股份有限公司（以下简称"京运通"、"公司"、"上 市公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司募 集资金投资项目延期进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2020]2327 号）核准，京运通向特定对象非公开发行人民币普通 股（A 股）421,585,160 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.93 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,998.80 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,500,000.00 元，余额为人民币 2,491,499,998.80 元，扣除其他发行费用后实际募 集资金净额人民币 2,49 ...

本次担保本金金额：最高不超过 19,200 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为无锡京运通提供 5,000 万元（不 含本次担保）担保。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-042 北京京运通科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：无锡京运通科技有限公司（以下简称"无锡京运通"或 "债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"） 的全资子公司。 特别风险提示：截至2023年9月30日，无锡京运通资产负债率为92.22%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 无锡京运通拟在交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称"交通银行无锡 分行"或"债权人"）办理最高额不超过 19,200 万元的授信业务并签署相关合同 （以下简称"主合同"）。为保障主合同项下全部债权的实现，公司于 2023 年 11 月 20 日与交通银行无锡分行签订了《保证合同》，由公司 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：2023-041 北京京运通科技股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00-11:00。 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。 三、参加人员 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@jytcorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司 ...

北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 北京京运通科技股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于北京京运通科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京京运通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受北京京运通科技股份有 限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2023 年 11 月 13 日 14 点在北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 会议室召开的 2023 年 第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《北京京运通科技股份有 限公司公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以 下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于第五届董事 ...