关于为全资子公司提供担保的进展公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称"乐山半 导体"或"债务人"），系北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "保证人"）的全资子公司。 本次担保本金金额：50,000 万元（人民币，下同） 已实际为其提供的担保余额：公司已为乐山半导体提供 0.00 万元（不含 本次担保）担保。 特别风险提示：截至2023年9月30日，乐山半导体资产负债率为90.06%， 敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、对外担保情况概述 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-039 北京京运通科技股份有限公司 二、被担保人的基本情况 1、被担保人全称：乐山市京运通半导体材料有限公司 2、统一社会信用代码：91511112MA69W58Q8J 3、成立日期：2021 年 9 月 7 日 4、注册地址：四川省乐山市五通桥区金粟镇十字街 10 号 因办理融资业务，乐山半导体与中国邮政储蓄银行股份有限公司乐山 ...

北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 北京京运通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司内幕信息知情人登记管理制度适用于公司以及公司下属各部 门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息知情人及内幕信息的范围 第四条 本制度所称内幕信息知情人，是指在公司内幕信息公开前能直接或 间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； 第一条 为进一步规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权进行内幕交易，促进公司及时、真实、 准确、完整地披露信息，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 ...

北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 北京京运通科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《企业会计准则》及其他法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指企业以现金、实物、无形资产或购买股票、 债券等有价证券方式向其他企业的投资。 第三条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第四条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第二章 对外投资管理的组织机构和职责 第五条 公司董事会的相关职责 董事会负责权限范围内对外投资方案的审批。重大对外投资项目须经董事会 审议通过 ...

北京京运通科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披 露事务管理》等有关法律、法规以及《北京京运通科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息""重大信息""重大事件"或者"重大事项" 是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的 信息或事项、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信 息以及公司认为应当披露的信息或事项；本制度所称"披露"是指在规定的时间 在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公 ...

北京京运通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京京运通科技股份有限公司 （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露和保密情况进行监 督； 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所关于年报工作的 要求，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 地开展工作。 第二章 独立董事年报工作管理 第一节 一般规定 第四条 独立董事行使职权时，公司有关部门应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第五条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报，并提出意见和建议； 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董 事在年度财务报告编制和信息披露方面的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》等中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券 交易所的相关规定以及《北京京运通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京京运通科技股 ...

北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 北京京运通科技股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规， 以及中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》及相关法律法规，特制定 本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资 工具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度中提及"信息"系指债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具 监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及 时、公平地向所有投资 ...

北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 北京京运通科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》及其他相关法律、法规和规范性文件，以及《北京京 运通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京京运通科 技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 应当披露的信息属于《上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以 无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，并接受上海证券交易所对公 司信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免信息的范围 第四条 公司及相关信息 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-034 北京京运通科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯 焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股 份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。 《关于修订公司章程的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证 1 券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名委员会资格审查通过，同意提名王楠女士为公司第五届董事会董事候选人 （简历见附件），公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议， 审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独 立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-036 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月，吴振海先生因个人原因申请辞去了其担任的北京京运通科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事及战略委员会委员、财务负责人职务（详 见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的公告：临 2023-031）。 附件： 王楠女士，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自 2009 年 8 月至今 一直在本公司工作，现任公司党支 ...

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2023-037 北京京运通科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4 | 分配政策的，经过详细论证后，应由公司 | 且不得违反中国证监会和证券交易所的有关 | | --- | --- | | 董事会根据实际情况提出利润分配政策调 | 规定；监事会应当对调整利润分配政策发表审 | | 整议案，调整后的利润分配政策应以股东 | 核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权 | | 权益保护为出发点，且不得违反中国证监 | 的 2/3 以上通过。审议利润分配政策变更事项 | | 会和证券交易所的有关规定；独立董事、 | 时，公司为股东提供网络投票方式。 | | 监事会应当对调整利润分配政策发表审核 | …… | | 意见，并由出席股东大会的股东所持表决 | | | 权的 以上通过。审议利润分配政策变更 2/3 | | | 事项时，公司为股东提供网络投票方式。 | | | …… | | 除以上修改，《公司章程》的其他内容不变。 公司 ...