中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市上城 区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 103 人， 注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 282 人。中汇会计师事务所 2022 年度经审计的业务总收入为人民 币 102,896 万元，其中审计业务收入为人民币 94,453 万元，证券业 务收入为人民币 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户家数 159 1 家，上市公司审计收费总额 13,684 万元，主要行业包括专用设备制 造业、软件信息技术服务业、电气机械及器材制造业、医药制造业、 计算机通信和其他电子设备制造业，与本公司同行业上市公司审计 客户家数 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江出版传媒股份有限公司董事会 风险控制与审计委员会关于会计师 事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、 ...

上海证券交易所： 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙江出版 传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"上市公司"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度募集资金存储与使用情况进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行 人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集 资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元 （不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券 于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将浙江出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人 民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资 金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不 含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"）于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到位情况进行了审验，并于2021年7月16 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-013 | | 第九十七条 第二款 | 第九十七条 第二款 | | --- | --- | --- | | | 除上述情形外，有下列情形之一的， | 除上述情形外，有下列情形之一的， | | | 不得担任公司独立董事： | 不得担任公司独立董事： | | | （一）在公司或者其附属企业任职的人 | （一） 在公司或公司附属企业任职的人 | | | 员及其直系亲属、主要社会关系（直系 | 员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社 | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | | | 会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子 | 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自然 | | | 女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | 弟姐妹等）； | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 | | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 | 5%以上的股东单位或者在公司前 5 名股 | | | 1%以上或者是上市公司前十名股东中 | 东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易 预计情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度日常关联交易执行情况 与 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了本议案的表决， 其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-017 浙江出版传媒股份有限公司关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁 至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 杭州市西湖区天目山路 40 号 | 杭州市拱墅区环城北路 177 号 | | 邮政编码 | 310013 | 310005 | 除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系方式均保 持不变。具体情况如下： 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 投资者邮箱：zqfwb@zjcbcm.com 公司网址：http://www.zjcbcm.com 敬请广大投资者留意。 特此公告。 投资者联系电话：0571-88909784 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治 理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-006 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 8 日以书面方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序均 ...

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒 浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江出版传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-012 浙江出版传媒股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 芮宏先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治 区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市 党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主 任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、 台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、 政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留 正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书 记。 施扬先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究 生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长， ...