一、独立董事基本情况 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （杨小虎） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 本人杨小虎，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994 年 4 月至今任浙江大学计 算机学院教师，2006 年 6 月至 2013 年 9 月任浙大网新科技股份有 限公司副总裁， ...

- 1 - 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人等单位或个人影响。 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东的利益，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《办法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《指引》） 等法律、法规、规章、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独 立董事应当按照相关法律 ...

关于浙江出版传媒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 委托单位：浙江出版传媒股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879999 第 1 页 共 8 页 第 2 页 共 8 页 第 3 页 共 8 页 关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 非经营性 占用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健 全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应 - 1 - 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工 ...

浙江出版传媒股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，保证募集 资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《浙江出版传媒股份有限公司章程》 的相关规定，并结合公司的实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第二章 募集资金的存储 第三条 为保证募集资金的安全使用和有效监管，公司实行募 集资金专户存储制度，并开立专项账户，用于募集资金的存放和收 - 1 - 付。专项账户的设立、变更或撤销由董事会批准或由董事会授权的 相关人士决定，并在申请公开募集资金或者非公开发行股票时，将 设立情况及材料报上海证券交易所备案。专项账户不得存放非募集 资金或用作其他用 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-015 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 2024 年 4 月 25 日 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2023 年度主 要业务板块经营数据公告如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 销售码洋 | | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 本期 | | | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | 同期 | | 率(%) | | 出版业务 | 865,558.4 949,629.9 | | | 9.71 | 278,629 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-016 浙江出版传媒股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十一号——新闻出版）的相关规定，现将 2024 年第一 季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 特此公告。 浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 | 项目 | 销售码洋 | | | 增长 | | 营业收入 | 增长 | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 同期 | | 本期 | 率 (%) | 去年 同期 | 本期 | 率 （%） | 去年 同期 | 本期 | 增长 率(%) | 去年 同期 | 本期 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 2024 年第一季度报告 重要内容提示 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 1 / 17 (五)非经常性损益项目和金额 2024 年第一季度报告 □适用 √不适用 √适用 □不适用 2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 浙江出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制与审计委员会（以下简称"风控与审计 委员会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负 责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 风控与审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事且为会计专业人员的委员担任 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王宝庆、杨小虎、周蔚华的任职经历及其 本人签署的《独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何职务。公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独 立董事独立性的要求。 ...