公司代码：610958 公司简称：金钼股份 金堆城钼业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告 金堆城钼业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

独立董事: 答字) 李富有 (签字) 【于】 金堆城钥业股份有限公司 独立董事关于公司聘任 2023 年度会计师事务所的独立意见 根据《证券法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事 规则》等法律、法规及《公司章程》规定,现就公司第五届董事会第四 次会议审议通过的《关于聘请公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的 议案》发表独立意见如下: 公司董事会成员充分了解和审查了大信会计师事务所（特殊普通合 伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况,相 关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。同意公司续聘大信会计师事务所〈特殊普通合伙〉担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。同意将上述事项提交公司 2022年年度股 东大会审议。 张金钱 (答字) 王军生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-011 金堆城钼业股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告 重要内容提示： 1、公司 2023 年度日常关联交易尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、 有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联 方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 4 月 23 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2023 年度 日常关联交易计划的议案》，4 名非关联董事一致审议通过，6 名关联董 事回避了表决。此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，关 联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称"金钼集团"）将回避表决。 独立董事李富有、王军生、季成、张金钰发表了同意该议案的独立意见。 1、2023 年度公司与关联方之间的 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-010 金堆城钼业股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称 "公司"）2022 年母公司实现净利润 151,828.15 万元，按 10%提取法定盈 余公积 15,182.81 万元后，2022 年可供投资者分配的利润为 136,645.34 万元，加上此前年度未分配利润 9,468.98 万元，总计可用于投资者分配 的利润为 146,114.32 万元。经第五届董事会第四次会议决议，公司 2022 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利 润分配方案如下： ...

金堆城铝业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字|2023]第 28-00001 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.6firum.cn/ 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一流管平台（btp://w.pr/// #fff.com/.gor.cn） "拉行 x 1 月 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF Boom 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2023]第 28-00001 号 金堆城铝业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金堆城钼业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-009 二、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。 同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。 金堆城钼业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体监事，会 议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到监 事 3 人，实到监事 2 人。唐英林监事书面委托李宏伟监事会主席代为行使 表决权，本次会议由监事会主席李宏伟召集并主持，符合《公司法》和《公 司章程》规定，合法有效。与会监事 ...

金堆城钼业股份有限公司 重大事项内部报告制度 （第一届董事会第五次会议审议通过，第五届董事会第三次会议 第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、分支机构事项收集 和内部报告制度，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律法规及《金堆城钼业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《金堆城钼业股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股公司。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称重大事项，是指尚未公开并且可能对公司股 票及其衍生品种的交易价格或投资人的投资决策产生较大影响的任何 情形或事件。 第四条 本制度所称重大事项报告义务人包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门、分支机构负责人和所任职务可以获取、知晓 1 公司重大事项及进展 ...

金堆城钼业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （第二届董事会第二次会议审议通过，第二届董事会第十一次会 议第一次修订，第五届董事会第三次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规和规章制度以及《金 堆城钼业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司信息 披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体 负责公司内幕信息知情人的日常管理工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和各部门、分支机构、 控股子公司及其他内幕信息知情人在公司内幕信息公开前负有保密 义务。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 （七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事 长或者经理无法履行职责； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股 份或者控制公司的情况发生较大变化，公司 ...

股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-006 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会 董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。 同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。 表决结果： ...

金堆城钼业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （第二届董事会第九次会议审议通过，第五届董事会第三次会 议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金堆城钼业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘， 对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的 其他有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交 所"）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等职责范围内的事务。 （五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批 评； 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 （六）公司现任监事； 第二章董事会秘书的聘任和解聘 （七）法律法规、上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 ...