证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-014 中国汽车工程研究院股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人 将变更为周玉林同志。公司后续将尽快办理法定代表人工商登记变更相关手续。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 一、公司董事长辞职情况 公司原董事长万鑫铭同志因工作安排，申请辞去公司董事长、董事及董事会 战略委员会委员和公司法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，万鑫铭同志的辞职不会对董事会正常运作及公司经营情况产生不利影响，不 会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。 万鑫铭同志在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓 越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，不断建立健全完善公司治理体系，全 面推进深化改革，切实增强公司竞争力，为公司实现高质量发展做出了重大贡献。 在此，公司董事会谨对万鑫铭同志在任期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡 献表示诚挚感谢！ 二、公司新任董事长选举情况 经公司第五届董事会第十一次会议审议，选举周玉林同志（ ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-012 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票激励计划（第三期）部分 已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》，鉴于中国汽研限制性股票激励计划（第三期）授予的原激励 对象万鑫铭因工作调动，陈华、王雪娇、陈涛、张志刚、张健、吴国俊、周晶晶 因离职已与公司解除劳动关系，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及公司《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计 划（第三期）（草案）》（以下简称"《激励草案（第三期）》"）的有关规定，公司 拟将其持有的已获授但尚未解锁的合计 381,000 股限制性股票进行回购注销处 理。现将相关内容公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关程序 1.2022 年 6 月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持，监事应 到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表 决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 监事会对本议案发表如下意见： 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-010 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《中国汽车工程研究院股份有限公司限 制性股票激励计划（第二期）（草案）》《中国汽车工程研究院股份有限公司限制 性股票激励计划（第三期）（草案）》的有关规定，鉴于 25 名原激励对象已与公 司终止或解除劳动关系，不再具备激励 ...

经审阅公司独立董事赵福全的个人简历等资料，董事会认为其具备担任公司董事会战略委 员会委员职务的资格和能力。同意提名赵福全为公司第五届董事会战略委员会委员，任期与本 届董事会一致。 三、以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解 锁的限制性股票的议案》。同意回购注销 25 名因工作调动、退休或离职的原限制性股票激励 对象已获授但尚未解锁的合计894,900股限制性股票，回购价款总计7,081,586.87元人民币。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-009 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式 送达公司董事。本次会议由董事会召集，到会董事一致同意由周玉林董事主持会议。应出席董 事 8 名，实际出席 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-013 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、债权申报登记地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 202 室 2、申报时间：2024 年 4 月 9 日—5 月 23 日（8:30-11:30；13:30-17:00， 双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以 传真方式申报的，请注明"申报债权"字样。 本次回购注 销完成后 ，公司 股份总数 将由 1,004,180,587 股 减少至 1,003,285,687 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 将 由 1,004,180,587.00 元 减 少 至 1,003,285,687.00 元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所 官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国汽研关于拟回购注销限制性 股票激励计划（第二期）部分已获授但 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-008 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、提供担保的情况概述 为提升资金使用效率，满足子公司的经营需要，2024 年 3 月 28 日，中国汽 车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）与建设银行重庆杨家坪支行（以 下简称：建设银行）、建信融通有限责任公司（以下简称：建信公司）签订《网 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞传动技术有限公司（以 下简称"凯瑞传动"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞 动力"）、重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备"）、重 庆凯瑞特种车有限公司（以下简称"凯瑞特种车"）、中汽院智能网联 科技有限公司（以下简称"智能网联"），上述被担保人均为公司全资 子公司。 本次担保金额：公司全资子公司凯瑞传动、凯瑞动力、凯瑞装备、凯瑞 特种车、智能网联开展合计余额不超过人民币 5,000 万元的供应链金融 业务，上述额度可 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，航天科工资产管理有限公司（以下简称"航天资产"） 持有中国汽车工程研究股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"） 90,118,300 股股份，占公司总股本的 8.97%。航天资产所持中国汽研股份为其控 股股东中国航天科工集团有限公司向其无偿划转所得。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-007 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于股东减持计划时间届满未减持股份的结果公告 1 | | 5%以上非第一 | | | 行政划转取得： | | --- | --- | --- | --- | --- | | 航天资产 | | 90,118,300 | 8.97% | | | | 大股东 | | | 90,118,300 股 | 上述减持主体无一致行动人。 2 二、减持计划的实施结果 (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 11 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-004 根据《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草 案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》 的约定，自2024年1月22日起，公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的限制性股票进入第二个解锁期。公司2022年度经营业绩以及激励对象 2022年的个人绩效考核均已达到公司限制性股票激励计划（第二期）预留部分第 二次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件。同意对31名激励对象持有的 347,700股限制性股票进行解锁。 公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案，会 议认为，除已离职的5名激励对象外，2022年公司业绩考核和激励对象个人绩效 考核结果均满足《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二 期）（草案）》和《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核 管理办法》中约定的第二个解除限售期的解锁要求，公司限制性股票激励计划（第 二期）预留部分第二次授予的激励对象主体资格合法、有效，同意对31名激励对 象持有的347,700股限制性股票 ...

嘉源(2024)-05-022 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期) 预留部分 第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年一月 浪 雷山市 务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期)预留部分 第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-006 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第二期）预留部分第二次 授予的限制性股票第二个解锁期解锁暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 347,700 股。 本次股票上市流通总数为 347,700 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 30 日。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（第二期） 预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁的议案》。根据《中国汽车工 程研究院股份有限公司限制性股票激励计划（第二期）（草案）》和《中国汽车工程 研究院股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的相关规定，公司限制性 股票激励计划（第二期）预留部分第二次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件 已达成，同意对符合条件 ...