证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事作为关联股东应对 议案 3 回避表决。 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大 ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...

Core Viewpoint - China Automotive Research reported a stock price of 19.41 yuan on August 25, reflecting a decrease of 0.36% from the previous trading day, with a trading volume of 61,464 hands and a transaction amount of 119 million yuan [1] Group 1: Company Overview - China Automotive Research primarily engages in automotive technology services and equipment manufacturing, serving as a significant third-party technical service provider in the automotive industry [1] - The company's business scope includes automotive research and development, testing and certification, and technical services [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported operating revenue of 1.911 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 409 million yuan, marking a year-on-year growth of 1.77% [1] - Revenue from automotive technology services reached 1.716 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.94% [1] Group 3: Recent Announcements - On August 25, the company announced the reappointment of Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 fiscal year and scheduled a temporary shareholders' meeting on September 12 to review the proposal for additional board members [1] - The company also disclosed the resignation of its board secretary, Liu Anmin, with Huang Yanjun appointed as the successor [1] Group 4: Capital Flow - On August 25, the net inflow of main funds was 4.4252 million yuan, while the net outflow over the past five days amounted to 8.7857 million yuan [1]

证券日报网讯 8月25日晚间，中国汽研发布公告称，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2025年度的财务报表及内部控制审计服务机构。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月25日晚间，中国汽研（601965）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案。 ...

Company Changes - Liu Anmin has resigned from the position of Secretary of the Board but will continue as a director and general manager of China Automotive Research [1] - Huang Yanjun has been appointed as the new Secretary of the Board following the approval of the nomination committee [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of China Automotive Research is as follows: - Automotive technology services for complete vehicles and traditional parts development and testing account for 64.06% - Automotive technology services for new energy and intelligent connected vehicles development and testing account for 15.81% - Automotive technology services for testing equipment account for 7.97% - Automotive gas systems and key components account for 5.59% - Special vehicle modification and sales account for 4.5% [1] Market Valuation - As of the report date, the market capitalization of China Automotive Research is 19.5 billion yuan [1]

格隆汇8月25日丨中国汽研(601965.SH)公布半年度报告，营业收入19.1亿元，同比下降6.36%，归属于 上市公司股东的净利润4.09亿元，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.9亿元，同比增长3.31%。 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-040 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2025 年度的财务报表及内部控制审 计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-039 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）董 事会于近日收到公司董事会秘书刘安民先生的辞职报告，刘安民先生因工作安排 辞去公司董事会秘书职务。辞任后，刘安民先生将继续担任公司董事和总经理职 务。 一、高级管理人员离任情况 特此公告。 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | | | 是 | 否 | 继 | 续 | | 是 | 否 | 存 | | 在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离 | 任 | 时 | 原定任期 | 离任原因 | 在 | 公 | 司 | 及 | 具体职务 | 未 | 履 | 行 | ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东 ...