证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-006 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年度业绩快报公告 注：1、本报告期、上年同期（追溯调整后）数据为未经审计的合并报表数据。 2、报告期内，公司控股股东中国检验认证（集团）有限公司（以下简称"中国中检"） 为履行解决同业竞争承诺，将其持有的天津天鑫机动车检测服务有限公司（以下简称"天津 天鑫公司"）40.00%股权、天津天浩机动车检测服务有限公司（以下简称"天津天浩公司"） 50.00%股权、天津天平质量检测发展有限公司 35.00%股权（以下简称"天津天平公司"）转 让给公司，中国中检全资子公司中国质量认证中心有限公司将其持有的天津天平公司 16.00% 股权转让给公司。由于公司与天津天鑫公司、天津天浩公司和天津天平公司在合并前后均受 中国中检最终控制且该控制并非暂时性的，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》规 定，公司按照同一控制下的企业合并进行处理，并追溯调整公司 2023 年 12 月 31 日合并资 产负债表、2023 年 1-12 月合并利润表及合并现金流量表。 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内，公司聚 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-001 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 12 月 26 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.10 ...

源管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-938 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-053 中国汽车工程研究院股份有限公司 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,680,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.6589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检 测中心有限公司拟以协议增资扩股形式 引入外部投资人涉及其股东全部权益市 场价值 资产评估报告 国众联评报字(2024)第 2-1888 号 (资产评估报告共分二册,本册为第一册) 第一册 资产评估报告 第二册 资产评估说明 此为二维码防伪标志,内含本报告 估值主要信息,建议报告使用方查 证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 IC 栋 网址:www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期:二〇二四年十一月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202403014 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024)国众联评委第(8-159)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第2-1888号 | | 报告名称: | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司拟 ...

南方(韶关)智能网联新能源 汽车试验检测中心有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一至六月 信会师报字[2024]第 ZG223612 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查费 报告: (韶 )智 (⒛24年 01月 01日 06月 30日 ) | 1-3 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-6 | | 1-48 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG223612 号 中国汽车工程研究院股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限 公司(以下简称南方智能网联)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日的 资产负债表,2024年 1 至 6 月的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了南方智能网联 2024年6月3 ...

南方(韶关)智能网联新能源汽车 试验检测中心有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23000270061 号 | 求 目 | | | --- | --- | | 报告正文 ·· | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | | | 所有者权益变动表 | | | 财务报表附注 6-39 | | 计 告 报 官 司农审字[2024]23000270061 号 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司（以下简 称南方汽车试验检测公司)财务报表,包括 2023年12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南方汽车试验检测公司 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2024 年前三 季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 监事会对本议案发表如下意见：2024 年前三季度利润分配预案以权益分派 股权登记日股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元(含税)实施现金 分红，剩余利润结转至下年度分配。本次利润分配方案兼顾了股东合理回报及公 司可持续发展，符合公司持续、稳定的利润分配政策。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-049 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 10 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2024-050 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第五届董事会第十七次会议，以 8 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》， 本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、2024 年前三季度利润分配预案内容 根据中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度前 三季度母公司会计报表（未经审计）截至 2024 年 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临2024-048 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由周 玉林董事长主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有 效。会议形成决议如下： 一、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2024 年前三季度 利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 该议案已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn） ...