中国汽车工程研究院股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理实施细则 第一章 总 则 第一条 为了加强对中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动情况的 管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，制定本实施细则。 第二条 本细则适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理。 第六条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）董事和高级管理人员离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满 6 个月的； （三）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立 案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚决定、判处 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国审计法》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 公司）实际，制订本规定。 第二条 本规定适用于公司本部、分公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 组织机构及人员 第三条 组织机构 公司内部审计机构为审计合规部，对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者 与财务部门合署办公。公司内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报 告工作。 审计委员会监督及评估内部审计工作，参与对内部审计负责人的考 核。 董事长具体分管内部审计，为内部审计工作第一责任人。 第四条 内部审计人员 第 1 页 共 11 页 公司内部审计人员由审计合规部专职审计人员组成。在人员力量不足 时，经批准可以聘请社会中介机构协助实施部分内部审计项目，同时应加 强对中介机构的指导和管理，并对审计结 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《中国汽车 工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据股东会和《公司章程》授予的职权，依法对公司 进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会决定公司重大问题，应 事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设办公室（董事会办公室）作为董事会常设工作机 构，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会 秘书分管处理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事 务。 第四条 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： 第 1 页 ...

信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件（以下 统称"信息披露监管规定"）和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执 行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照信息 披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体向社会公众公开发 布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-050 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及取消监 事会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、关于变更公司注册资本的情况 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划（草案）的 规定，公司限制性股票激励计划部分激励对象已与公司解除劳动合同，不再具备 激励对象资格，公司对其持有的已获授但尚未解锁的 1,125,700 股限制性股票进 行回购注销，具体如下： | 注销时间 | 回购注销股数（股） | 回购人数（人） | | --- | --- | --- | | 2024 年 6 月 6 日 | 894,900 | 25 | | 2025 年 6 月 18 日 | 230,8 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2025年第三次临时股东大会资料 2025年11月14日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场加通讯表决方式召 开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事 会主席游丹主持，监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年第三季度报告》的议案； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年第三季度报告编制和审议 程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）第 三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的 信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见 前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年前三季度 利润分配方案的议案》； 监事会对本议案发表如下意见：2025 年前三季度利润分配方案以权益分派 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-047 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中国汽研"或"公司"）第 五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在重庆以现场加通讯表决方式 召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议 由周玉林董事长主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合 法有效。会议形成决议如下： 一、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年第三季度报告》的议案。 该议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意提交董事会审 议。 报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2025 年前三季度 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-049 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2025年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、2025 年前三季度利润分配方案内容 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 大会授权董事会在公司 2025 年前三季度盈利且满足现金分红条件时进行中期现 金分红，现金分红金额不超过公司 2025 年前三季度合并报表归属于上市公司股 东的净利润的 20%。截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2025 年前三季度母公司会计 报表（未经审计）中期末未分配利润为人民币 3,155,454,481.30 元。为增加分 红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况 以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经董事会决议，公司 2025 年前 三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 如在实施权益分派的股权登记日前公司 ...