证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-040 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 服务机构的议案》，同意聘任立信担任公司 2025 年度的财务报表及内部控制审 计服务机构，并同意提交公司股东大会审议。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 公司所属行业为"专业技术服务业"，立信 2024 年度在该行业上市公司审 计客户数量为 13 家。 | 2024 立信 | 年度上市公司审计客户前五大主要行业： | | --- | --- | | 行业代码 | 行业类型 | | C-39 | 计算机、通信 ...

| | | | | | | 是否继续 | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离 | 任 | 时 | 原定任期 | | 在公司及 | | 未履行完 | | 姓名 | 离任职务 | | | | | 离任原因 | 具体职务 | | | | 间 | | | 到期日 | | 其控股子 | | 毕的公开 | | | | | | | | 公司任职 | 承诺 | | | 刘安民 | 董事会秘书 | | | | | 工作安排 是 | | 否 | | | 月 | 25 | 日 | 月 19 | 日 | | 总经理 | | （二）离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》等有关规定，刘安民先生的辞任申请自董事会收到辞职报告时 生效。刘安民先生所负责的董事会秘书相关工作已经妥善交接，其职务变动不会 对公司正常经营活动产生不利影响。刘安民先生在担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司合规经营发展做出了突出贡献。公司及董事会对刘安民 先生在任职期间为公司所做的贡献表 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-038 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《中国汽研 2025 年半年度报告》及其摘要的议案； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2025 年半年度报告编制和审议程 序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）半年 度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中 所包含的信息与公司当期的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提 出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 中国汽车工程研究院股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时， 股东不得进行大会发言。股东违反上述 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-041 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容已在《上海证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。 应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、监事作为关联股东应对 议案 3 回避表决。 三、 股东大会投票注意事项 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大 ? 股东大会召开日期：2025年9月12日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议 ...

Core Viewpoint - China Automotive Research reported a stock price of 19.41 yuan on August 25, reflecting a decrease of 0.36% from the previous trading day, with a trading volume of 61,464 hands and a transaction amount of 119 million yuan [1] Group 1: Company Overview - China Automotive Research primarily engages in automotive technology services and equipment manufacturing, serving as a significant third-party technical service provider in the automotive industry [1] - The company's business scope includes automotive research and development, testing and certification, and technical services [1] Group 2: Financial Performance - For the first half of 2025, the company reported operating revenue of 1.911 billion yuan and a net profit attributable to shareholders of 409 million yuan, marking a year-on-year growth of 1.77% [1] - Revenue from automotive technology services reached 1.716 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.94% [1] Group 3: Recent Announcements - On August 25, the company announced the reappointment of Lixin Certified Public Accountants as the auditing firm for the 2025 fiscal year and scheduled a temporary shareholders' meeting on September 12 to review the proposal for additional board members [1] - The company also disclosed the resignation of its board secretary, Liu Anmin, with Huang Yanjun appointed as the successor [1] Group 4: Capital Flow - On August 25, the net inflow of main funds was 4.4252 million yuan, while the net outflow over the past five days amounted to 8.7857 million yuan [1]

证券日报网讯 8月25日晚间，中国汽研发布公告称，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司2025年度的财务报表及内部控制审计服务机构。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月25日晚间，中国汽研（601965）发布公告称，公司将于2025年9月12日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于增补选举董事的议案》等多项议案。 ...

Company Changes - Liu Anmin has resigned from the position of Secretary of the Board but will continue as a director and general manager of China Automotive Research [1] - Huang Yanjun has been appointed as the new Secretary of the Board following the approval of the nomination committee [1] Revenue Composition - For the year 2024, the revenue composition of China Automotive Research is as follows: - Automotive technology services for complete vehicles and traditional parts development and testing account for 64.06% - Automotive technology services for new energy and intelligent connected vehicles development and testing account for 15.81% - Automotive technology services for testing equipment account for 7.97% - Automotive gas systems and key components account for 5.59% - Special vehicle modification and sales account for 4.5% [1] Market Valuation - As of the report date, the market capitalization of China Automotive Research is 19.5 billion yuan [1]

格隆汇8月25日丨中国汽研(601965.SH)公布半年度报告，营业收入19.1亿元，同比下降6.36%，归属于 上市公司股东的净利润4.09亿元，同比增长1.77%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.9亿元，同比增长3.31%。 ...