北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期)预留部分 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 限制性股票激励计划(第二期)预留部分 第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年一月 律师事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 第二次授予的限制性股票第三个解锁期解锁 相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-021 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通 知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》等 法律、法规和规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司限制性股票激 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached CNY 469.77 million, representing a year-on-year increase of 14.68%[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 91.42 million, up 9.33% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 86.87 million, reflecting a growth of 15.25% year-on-year[4] - The basic earnings per share increased to CNY 0.92, an 8.24% rise from the previous year[4] - The total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,005.52 million, a 10.20% increase from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 706.72 million, showing a growth of 7.33%[4] - The weighted average return on net assets was 12.85%, an increase of 0.55 percentage points year-on-year[6] Strategic Focus - The company focused on high-quality development and enhanced core competitiveness during the reporting period[6] - The company undertook significant equity transfers from its controlling shareholder to eliminate competition, impacting its financial structure[5] Financial Risks - The financial data presented is preliminary and subject to change upon final audit, highlighting potential investment risks[7]

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-001 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/17 | － | 2025/1/20 | 2025/1/20 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 12 月 26 日的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： A 股每股现金红利 0.10 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-053 中国汽车工程研究院股份有限公司 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,680,856 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.6589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周玉林先生主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规、规范性文件 ...

源管师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-938 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,指派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检 测中心有限公司拟以协议增资扩股形式 引入外部投资人涉及其股东全部权益市 场价值 资产评估报告 国众联评报字(2024)第 2-1888 号 (资产评估报告共分二册,本册为第一册) 第一册 资产评估报告 第二册 资产评估说明 此为二维码防伪标志,内含本报告 估值主要信息,建议报告使用方查 证核实 评估机构:国众联资产评估土地房地产估 价有限公司 联系地址:深圳市罗湖区清水河街道清水 河社区清水河三路 7 号中海慧 智大厦 IC 栋 网址:www.gzlchina.com 电话:0755-88832456 邮编:518024 出具日期:二〇二四年十一月二十六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020007202403014 | | --- | --- | | 合同编号: | (2024)国众联评委第(8-159)号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 国众联评报字(2024)第2-1888号 | | 报告名称: | 南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司拟 ...

南方(韶关)智能网联新能源 汽车试验检测中心有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年一至六月 信会师报字[2024]第 ZG223612 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查费 报告: (韶 )智 (⒛24年 01月 01日 06月 30日 ) | 1-3 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-6 | | 1-48 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG223612 号 中国汽车工程研究院股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了南方(韶关)智能网联新能源汽车试验检测中心有限 公司(以下简称南方智能网联)财务报表,包括 2024年 6 月 30 日的 资产负债表,2024年 1 至 6 月的利润表、现金流量表、所有者权益 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了南方智能网联 2024年6月3 ...

南方(韶关)智能网联新能源汽车 试验检测中心有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23000270061 号 | 求 目 | | | --- | --- | | 报告正文 ·· | | | 资产负债表 | | | 利润表 | | | 现金流量表 | | | 所有者权益变动表 | | | 财务报表附注 6-39 | | 计 告 报 官 司农审字[2024]23000270061 号 南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了南方（韶关）智能网联新能源汽车试验检测中心有限公司（以下简 称南方汽车试验检测公司)财务报表,包括 2023年12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了南方汽车试验检测公司 2023年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料 2024年12月26日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国汽研"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2024-051 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于与关联方共同投资南方试验场 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 过去 12 个月，除日常关联交易外，公司与公司控股股东中国中检及其 控制的企业累计发生 4 笔关联交易，金额合计为 11,948.40 万元。公司 未与其他关联人进行本次交易类别相关的其他交易。 相关风险提示：南方试验场后续建设及未来经营管理过程中，可能面临 宏观经济及行业政策变化、技术变革、市场竞争等不确定因素影响，存 在一定的开发建设风险、市场风险、经营管理风险、技术风险、财务风 险、审批风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 得反垄断主管部门作出的不实施进一步审查决定或不予禁止经营者集中的决定 或同意文件。 过去 12 个月，除日常关联交易外，中国汽研与公司控股股东中国中检及其 控制的企业累计发生 4 笔关联交易，金额合计为 11,948.40 万元。未与其他关联 人进行本次交易类别相关的其他交易。 二、关联人介绍 重要 ...