证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-068 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议，于 2023 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 3、关于公司计提资产减值准备的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2023-073）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以 下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见同日在上 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 董事会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议修订） 第一条 宗旨 为了规范山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《山东玲珑轮胎股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订《山东玲珑轮胎股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 董事会的组成 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行有关法律 法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东， 并关注利益相关者的利益。 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名、副 董事长 1 名。董事长、副董事长由全体董事的过半数选举产生。 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、可持续发展、合规管理等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 章 程 二零二三年八月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | | 第一节 股份发行 | 6 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | | 第一节 股东 | 10 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 15 | | | 第三节 股东大会的召集 | 20 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 21 | | | 第五节 股东大会的召开 | 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 27 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | | 第二节 独立董事 | 36 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员与公司激励约束机制 | 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | | 第一节 监事 | 47 | | | 第二节 监事会 | 48 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-072 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求， 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 本报告所指募集资金包括2020 年11月募集的增资发行人民币普 通股(A 股)资金(以下简称"增资发行募集资金")及 2022 年 3 月募 集的非公开发行人民币普通股(A 股)资金(以下简称"非公开发行募 集资金")("增资发行募集资金"及"非公开发行募集资金"合称为 "募集资金")。 (一)增资发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 16 日签发的证 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 （经山东玲珑轮胎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能 够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规、规范性文件和《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质 询权和表决权等各项权利。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-076 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）未来发 展的需要，进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工 作效率，公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议审 议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举王琳董事为公 司第五届董事会副董事长，协助董事长开展工作，任期自股东大会审 议通过《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相 应修改事项之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：王琳先生简历 王琳，男，1975 年生，中共党员，研究生学历，山东省人大代 表。曾任招远黄金建设公司主任，招远市工商银行副主任，山东玲珑 机电设备有限公司生技科副科长，山东玲珑橡胶有限公司销售公司副 经理，山东玲珑橡胶有限公司进出口公司副经理，山 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-077 山东玲珑轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：山东省招远市金龙路 777 号，公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-069 山东玲珑轮胎股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日上午在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事３名，实际参加监事 ３名，公司董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开方式符合《中 华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席曹志伟先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮 胎股份有限公司 2023 年半年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限 公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-070）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、关 ...

山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十二次会议有关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《山东玲珑轮胎股份有限公司公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事 工作细则》等相关规章制度的有关规定,我们作为山东玲珑轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的 基础上,基于客观、独立判断立场,对于公司第五届董事会第十二次会议审议的 相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,报告内容 真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在损害公司和股东利益的情 况。 因此,我们同意本次募集资金存放与实际使用情况报告。 1、我们已经充分了解本次选举人员的个人履历,王琳先生未 ...

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2023-071 山东玲珑轮胎股份有限公司 1、主要产品的价格变动情况 2023 年二季度由于市场结构变化及公司内部产品结构的调整， 第二季度公司轮胎产品的价格环比 2023 年第一季度降低 3.20%，同 1 轮胎产量(万条) 轮胎销量(万条) 营业总收入(万元) 其中：轮胎产品 收入(万元) 1,943.86 1,926.12 485,166.67 480,694.35 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 比 2022 年第二季度降低 15.62%。 关于 2023 年二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—— 化工》等要求，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年二季度主要经营数据公告如下： 2023 年第二季度公司轮胎销量同比增长 42.84%，销售收入同比 增长 20.53%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2、主要原材料的价格变动情况 ...