证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-033 海南矿业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议通过。现将具体内容公告如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下 简称"本次发行"），授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度 股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 （一）发行股票的种类和面值 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-029 海南矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 截至公司第五届董事会第十六次会议召开日，公司总股本为2,037,522,809 股 ， 扣 减 公 司 回 购 专 用 证 券 账 户 股 份 数 48,271,626 股 后 的 股 份 数 为 1,989,251,183 股 ， 以 此 为 基 数 计 算 ， 公 司 拟 合 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币 198,925,118元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.81%。 前述利润分配预案符合《公司章程》和《公司2023-2025年股东回报规划》中利 润分配的相关规定。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条 的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的 股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度， 公司以集中竞价交易方式累计回购股份8,914,700股，计入现金分红的金额为 58,853,444元（不含交易手续费），占2023年度归属于上市公司股东净利 ...

公司代码：601969 公司简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海南矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-028 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 22 日在海南君华海逸酒店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议由公司监事会主席吕晟先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （1）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 （2）审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 该议案尚需提交股东大会审议。 （4）审议通过了《202 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-034 海南矿业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 股东大会召开日期：2024 年 4 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 16 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

经核查，四位独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系（以下简称 "上述主体"）均不在上市公司或者其附属企业任职；上述主体均不是直接或者 间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者上市公司前十名股东中的自然 人股东；上述主体均不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职；上述主体均不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； 海南矿业股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》等要求，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事胡亚玲女士、孟兆胜先生、陈永平先生、李鹏先生的独立性情况进行 了评估，并出具如下专项意见： 司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，四位独立董事均不是与公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来 ...

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 作为公司 2023 年度财务审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会事务所在 2023 年度 审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 海南矿业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上会事务所首席合伙人为张晓荣。截至 2023 年末，合伙人数量为 108 人， 注册会计师人数为 506 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 上会事务所成立于 2013 年 12 月 27 日，统一社会信用代码： 91310106086242261L。上会事务所具备证券、期货相关业务资质，从事证券服 务业务，其所提供的审计业务由总所承办。上会事务所具有财政部批准的会计 师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 A 股企业审计业 务。上会事务所已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务 备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 上会事务所 2023 年度经审计的收入总额为 7.06 亿元，其中审计业务收入 为 ...

海南矿业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2133 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 穿 务 所(特殊善通合伙) rtified 9 ublic Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 2133 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南矿业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月 31 日的财务报表 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实 际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司监事和部分高级管 理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-022 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 （一）审议通过《关于计提油气资产减值准备的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于计提油气资 ...

国泰君安证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司 调整募投项目募集资金使用金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"国泰君安"）、 德邦证券股份有限公司（以下简称"联合保荐机构"或"德邦证券"）作为海南 矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对海南矿业拟对募投项目募集资金使用金额进行调整，将原 计划用于-120m～-360m 中段采矿项目支出的部分募集资金调整用于磁化焙烧 技改项目支出的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准海南矿业股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号）核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股（ ...