证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-024 为更加真实公允地反映公司 2023 年度财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的油气资产进行全面清查和减值测试。经测 试，公司境外子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"） 八角场气田在中国会计准则下存在资产的账面价值高于未来可回收金额的情况， 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》等相关规定，2023 年度公司拟计提油气 资产减值准备人民币 10,854 万元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况说明 （一）计提减值准备的方法、依据和标准 海南矿业股份有限公司 关于计提油气资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、本次计提油气资产减值准备主要系境内外会计准则在油气资产摊销的计 算方式上存在差异造成； 2、因上述境内外会计准则差异，公司在本次计提油气资产减值准备的同时， 也将对相应资产在中国企业会计准则下的营业成本进行调整。前述两 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-026 海南矿业股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2014 年 11 月 6 日以证监许可[2014]1179 号 文《关于核准海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2014 年 11 月 25 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）186,670,000 股，发行 价格为每股人民币 10.34 元，募集资金总额为人民币 1,930,167,800.00 元，募 集资金净额为人民币 1,758,829,795.50 元。上述募集资金到位情况业经安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2014）验字第 60615139_B01 号 验资报告验证。 ● 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2014 年首次公开发行股 票（以下简称"IPO"）募投项目募投项目中的部分项目进行结项，结项后， 该次募投项目均全部实施完毕。 ● 公司拟将 IPO 募投项目结余资金 8406.37 万元（含利息收入，实际金额以资 金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 ...

二、监事会会议审议情况 （一）《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南 矿业股份有限公司关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号： 2024-025）。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-023 海南矿业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 8 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吕晟先生召集并主持，本次 会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名,公司部分高级管理人员列席 了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章 程》及相关法律法规的有关规定。 2024 年 3 月 9 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-025 海南矿业股份有限公司 关于调整公司募投项目募集资金使用金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准海南矿业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2502 号）核准，公司于 2021 年 8 月 18 日向诺德基金管理有限公司等 14 名投资者发行人民币普通股 （A 股）66,981,415 股，发行价格每股人民币 11.30 元，募集资金总额人民币 756,889,989.50 元，募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。公司对募集资金 采取了专户存储管理。 二、募集资金投资项目及使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金情况如下： 三、本次调整公司募投项目募集资金使用金额的情况说明 （一）本次调整的原因 近年来，高品质铁精粉市场需求旺盛。我国的工业制造体系正处于从中低 端向中高端迈进关键阶段，对 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-021 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨 回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 48,271,526 股，占总股本的比例为 2.37%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 5.24 元 /股，已支付的资金总额为人民币 299,683,168.49 元（不含交易费用）。 2024 年 3 月 4 日，公司完成回购，已回购公司股份 48,271,626 股，占总股 本的比例为 2.37%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人 民币 5.24 元/股，回购均价 6.21 元/股，已支付的资金总额为人民币 299,683,786.49 元（不含交易费用）。 回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回 购方案完成回购。 限自董事会 ...

滕磊先生和刘小囡女士共同承诺，上述使用刘小囡女士证券账户买入公司股 票行为也视同滕磊先生执行本次增持计划，在本次增持计划实施期间及法定期限 内不减持。同时，滕磊先生后续如进行所持公司股份的转让或减持，上述使用刘 小囡女士证券账户买入的公司股份将与滕磊先生所持有的股份合并计算，严格按 照法律、法规、部门规章及上海证券交易所关于董事、高级管理人员股份变动管 理的相关规定执行。 本次增持计划尚未实施完毕，滕磊先生将继续按照相关增持计划，在增持计 划实施期间内增持公司股份。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-020 海南矿业股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁增持公司股份计划的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司""海南矿业"）于 2024 年 2 月 6 日披露公司副董事长兼总裁滕磊先生增持公司股份计划，滕磊先生拟自向公司 发出本次增持计划之日起 6 个月内通过上海证券交易所交 ...

海南矿业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-019 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系 本次增持主体为上海复星高科技(集团)有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例等 复星高科持有公司股票 336,000,000 股，占公司总股本的比例为 16.49%。复星高科及一致行动人上海复星产业投资有限公司合计持有公司股份 数量为 933,286,433 股，合计持股比例为 45.80%。 1 （三）本次增持前 12 个月内，复星高科未增持公司股份，亦未披露增持 计划。 二、本次增持情况 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海复星高科技(集 团)有限公司（以下简称"复星高科"）通过上海证券交易所证券交易系统集中 竞价交易方式增持了公司股份 3,242,900 股，增持均价 6.168 元/股，增持金额 20,002,374.9 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-018 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 2% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 27 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 42,895,374 股，已回购股份占总股本的比例为 2.1053%，与上次披露数相比增加 0.6590%（上次披露数详见公司于 2024 年 2 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易 方式回购股份的进展公告》），最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价 格为人民币 5.24 元/股，已支付的资金总额为人民币 265,366,136.61 元（不含 交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致;海南矿业股份有限公司 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托,指派本所张征铁律师、韩政律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 1 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，海南矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）将持续采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动 方案，履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，树立公司良好的资 本市场形象。 增持计划的基本情况：公司副董事长兼总裁滕磊先生拟自向公司发出本次增 持计划之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增 持公司股份，增持金额不低于人民币 25 万元（含）且不超过人民币 50 万元 （含），增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市 场整体趋势，择机实施增持计划。 增持计划实施情况：截至 2024 年 2 月 5 日止，公司副董事长兼总裁滕磊 先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份 10,000 股，占公司当前总股本的 0.0004908%，增持金额为 49,300 元。本次增持计 划尚 ...