证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-108 海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 如皋公司提供担保额度不超过人民币 20,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为如皋昌化江矿业有限公 司（以下简称"如皋公司"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为如皋公司提供的担 保金额不超过人民币5,000万元，已实际为其提供担保余额人民币4,900万元。 本次担 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 √路演活动 别 □现场参观 □电话会议 √其他 策略会 前海开源基金、万家基金、财信资管、万方资产、华夏基金、 工银瑞信、中邮基金、华商基金、东方证券资管、新华基金、 远望角投资、建信资管、东兴证券、平安资管、深圳共同基 参与单位 金、勤道资本等机构投资者 中信证券、浙商证券、民生证券、安信证券、天风证券、开源 证券分析师 （排名不分先后） ...

海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-107 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会分别审议通过了《关 于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为 海矿国贸提供担保额度不超过人民币 120,000 万元。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供担保 额度的公告》（公告编号：2023-021）。本次担保金额在预计额度范围内，无需 另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-106 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,169,700 股，已回购股份占总股本的比例 为 0.1556%，最高成交价格为人民币 6.79 元/股，最低成交价格为人民币 6.66 元 /股，已支付的资金总额为人民币 21,376,208.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于 实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）， 不超过人民币 3 亿元（含），回购价格不超过人民币 9.71 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-105 海南矿业股份有限公司 关于受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权 暨关联交易交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 审议通过，公司拟以现金 86,495,334.5 元人民币从南京钢铁联合有限公司受让 其所持有的上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）4.5% 的股权（以下简称"本次交易"）（详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-102 号公告）。 公司已于近日收到复星财务公司其他股东出具的《放弃优先购买权声明》和 复星财务公司股东会决议等相关文件；公司已完成本次交易之股权转让款的支付， 并取得了复星财务公司出具的《股东出资证明书》；本次交易的交割手续已全部 完成。交易各方后续将按照协议及时向国家金融监督管理总局上海监管局报告并 履行相关备案手续，同时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证 ...

Group 1: Project Capacity and Production - The 10,000-ton lithium hydroxide project is under construction, with production expected to start in the first half of 2024 and reach commercial production in the second half, achieving an annual output of approximately 18,000 to 20,000 tons after a ramp-up period of about 3-6 months [2]. - The estimated net profit per ton of lithium hydroxide is around 70,000 to 80,000 RMB, considering production costs of 65,000 to 70,000 RMB per ton, excluding mining and smelting profits [2]. Group 2: Market and Financial Aspects - The Bougouni lithium mine's overall capacity is sufficient to meet the raw material needs for the 20,000-ton lithium hydroxide project [3]. - The mining rights in Mali incur a royalty fee of 3.6% on sales revenue, which is not included in the cost calculations [4]. Group 3: Governance and Agreements - In the event of a tie in board resolutions, the chairman's vote will be decisive, ensuring that the company maintains control over board decisions [2]. - The company is in discussions with the original major shareholder of KOD regarding the existing sales agreements, aiming for a mutually beneficial resolution [3]. Group 4: Operational Environment - The Bougouni lithium mine is located in Mali, approximately 180 kilometers south of the capital Bamako, in a relatively safe area with a supportive local government for mining investments [3]. - The local infrastructure is adequate for mining operations, with most raw materials available for procurement locally [3].

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-104 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 1 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月 20 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 A 股普通股股票 194,600 股，占公司总股本比例为 0.009551%，回购的最高成交价格为人民币 6.73 元/ 股，最低成交价格为人民币 6.70 元/股，已支付的资金总金额为人民币 1,306,288.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 11 月 3 日，公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会第十一次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司 使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 海南矿业股份有限公司拟收购上海复星高 科技集团财务有限公司 4.50%股权 所涉及的上海复星高科技集团财务有限公 司股东全部权益价值 资产评估报告 沪安永评报字[2023]第 SH00064 号 (共一册,第一册) 安永资产评估(上海)有限公司 二〇二三年十一月九日 海南矿业股份有限公司拟收购上海复星高科技集团财务有限公司 4.50%股权所涉及的上海复星高科技集团财务有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 目 录 | 声 | 明 . | | --- | --- | | 摘 | 要 … | | 正 | 文 | | 一、 | 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他评估报告使 | | | 用人 . | | ニ | 评估目的 . | | = 、 | 评估对象和评估范围 | | 四、 | 价值 类型 | | 五、 | 评估基准日 | | 六、 | 评估依据 . | | 七、 | 评估方法 . | | /L、 | 评估程序实施过程和情况 | | 九、 | 评估假设 . | | 十、 | 评估结论 . | | 十 一、 | 特 别事项说明 . | | 十二、 | 资 产 评估报告使用 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-102 海南矿业股份有限公司 关于受让上海复星高科技集团财务有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易内容：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金 86,495,334.5元人民币从南京钢铁联合有限公司（以下简称"南钢联合"）受让 其所持有的上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称"复星财务公司"）的 4.5%股权（以下简称"本次交易"）。 2、因南钢联合与公司属同一控制人控制下企业，根据《上海证券交易所股 票上市规则》，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 3、截至本次交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关 联人进行的交易需要累计计算合计13次（含本次），累计金额为人民币 98,425,979.5元；未与不同关联人之间发生相同交易类别下标的相关的关联交易。 4、本次交易无需提交公司股东大会审议或获得相关主管机构审批，但需取 ...

海南矿业股份有限公司项目跟投管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）项 目跟投的相关程序和流程，充分调动员工积极性、激发员工创新创业激情，保障 公司重大项目顺利推进，支持公司战略实现和长期可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《海南矿业股份有限公司章程》的规定，特制订海南矿业股 份有限公司项目跟投管理办法（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法的制定主要遵循以下原则： 第二章 跟投管理机构 第三条 公司设立跟投委员会，负责审批跟投实施细则及项目的跟投方案， 跟投委员会主任由公司董事长担任，副主任由公司副董事长担任，委员由公司高 级管理人员组成。 跟投委员会下设跟投执行小组，由人力资源部、证券法务部、财务部、战略 管理部组成，具体负责： （一）跟投实施细则及项目跟投方案的制定：涵盖跟投形式、跟投平台、持 股架构、跟投人员、跟投比例、跟投价格、额度分配、出资时点、资金来源和时 （一）合法合规、公开透明的原则； （二）收益共享、风险共担的原则； （三）激励与约束相结合的原则； （四）强 ...