证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-057 中国船舶重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 29 日收到公司董事杨志忠先生的书面辞职报告，因工作变动，杨志忠先生向董 事会提出辞去公司第六届董事会董事以及战略委员会委员职务。 杨志忠先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工股份 有限公司章程》的相关规定，杨志忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效，辞职后，杨志忠先生不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序完 成补选工作。 公司及公司董事会对杨志忠先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 1 ...

重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-056 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司中船（天津）船舶制造有限公司（以 下简称"中船天津"），不涉及公司关联人。 2024 年 9 月，大连造船因中船天津开具银行承兑汇票、保函等非融资性事 项新增提供担保 7 亿元，中船天津提供了反担保。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 30.26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.64%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临 2024-055 中国船舶重工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）与中国船 舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）正在筹划由中国船舶通过向中国 重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次 交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终 止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团 有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。 二、本次交易进展情况 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国重工，证券代码：601989） 自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2024年9月3 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2024- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-054 中国船舶重工股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的进展公告 本次担保人为公司全资子公司大连船舶重工集团有限公司（以下简称"大 连造船"），被担保人为大连造船的全资子公司，不涉及公司关联人。 2024 年 8 月，大连造船因其全资子公司开具银行承兑汇票及保函等非融资 性事项新增提供担保 0.20 亿元，子公司提供了反担保。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司对所属子公司（含全资及控股子公司，下同） 提供的担保余额合计为 23.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 2.80%。 公司无逾期对外担保情况。 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》，同意公司按 照累计不超过 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"存续公司"）拟以 向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股 股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的 监管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认 为： 1、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关 报批事项。本次交易涉及的有关审批事项已在《中国船舶工业股份有限公司换股 吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交 易无法获得批准或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承 继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。 本次交易前，中国船舶及中国重工均不存在出资不实或影响其合 ...

中国重工主要从事舰船研发设计制造业务，涵盖海洋防务及海洋开发装备、 海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业 中信建投证券股份有限公司 关于中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）拟以向中国船舶重工 股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换 股吸收合并中国重工（以下简称"本次交易"）。中信建投证券股份有限公司（以 下简称"本独立财务顾问"）作为中国重工本次交易的独立财务顾问，根据中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引——上市 类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》 等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，并 发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类 第 1 号》确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、 农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中国船舶工业股份有限公司 换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司 暨关联交易预案 之 独立财务顾问核查意见 二〇二四年九月 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 5 | | 独立财务顾问声明与承诺 | 7 | | 第一章 | 独立财务顾问核查意见 9 | | 第二章 | 独立财务顾问内核程序及内核意见 21 | | 第三章 | 独立财务顾问结论性意见 22 | 释义 本独立财务顾问核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 本核查意见、本独立财务顾问 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中国船舶工业股份有 限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联 | | --- | --- | --- | | 核查意见、《核查意见》 | | | | | | 交易预案之独立财务顾问核查意见》 | | 预案、吸收合并预案、重组预 | 指 | 《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重 | | 案 | | 工股份有限公司暨关联交易预案》 | | 吸收合并方、吸并方、中国船 | 指 | 中国船舶工业股份有限公司，曾用名沪东重机股份有限 ...

关于中国船舶重工股份有限公司本次交易前 12 个月内 购买、出售资产的核查意见 中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称 "中国重工"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）的 规定：上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书 的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一 款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产 属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证 监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为本次交易中 中国重工的独立财务顾问，现就中国重工在本次交易前 12 个月内购买、出售资 产的情况进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 2 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国船舶重工股份有限公司 本次交易前 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2024-051 中国船舶重工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年9月18日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及 会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景 民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有 关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶 重工股份有限公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》 为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量 发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量，中国船舶工业股份有限公司（以 下简称"中国船舶"）拟通过向公司全体股东发行A股股票的方式 ...