证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-077 大唐国际发电股份有限公司 关于提供财务资助公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、财务资助事项概述 公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于安徽电力股份有限公 司委托贷款及统借统还贷款到期置换的议案》，同意对安徽电力股份到期的委托 贷款 26,637 万元进行置换，拟置换期限为三年期，利率 3.45%；对安徽电力股 份到期的统借统还贷款 20,700 万元进行置换，由安徽公司从银行取得贷款后以 同样的利率、期限发放给安徽电力股份，拟置换期限为三年期，利率不高于3.45%， 具体以银行发放的贷款利率为准。上述资助事项尚需提交公司股东大会审议。 安徽电力股份作为淮南市唯一市政供热和工业供热企业，肩负着重要能源保 供责任。近年来，受煤价高企影响，安徽电力股份经营形势严峻，出现连续亏损， 共 4 页第 1 页 资产负债率逐年递增。为保证能源电力安全供应万无一失，确保安徽电力股份委 托贷款不发生逾期风险，安徽 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-076 大唐国际发电股份有限公司 关于总经理辞职的公告 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）董事会于 2023 年 12 月 21 日收到公司总经理梁永磐先生提交的书面辞职报告。梁永磐先生因工作调 整，申请辞去公司总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，梁永磐先生辞 职报告自送达公司董事会之日起生效（即 2023 年 12 月 21 日），其辞职不会影响 公司正常运行。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。 梁永磐先生确认其与公司董事会无任何意见分歧，也无任何有关其辞职需要 提请公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司关注的事项。 公司及公司董事会对梁永磐先生担任公司总经理期间所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司董事会 共 1 页 第 1 页 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-075 共 4 页 第 1 页 | 员 会 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 | 成 员 中 占 有 二 分 之 一 以 上 的 比 | | --- | --- | | 的比 例 。 | 例。 | | 独 立 董 事 除 具 有 公 司 章 程 | 独 立 董 事 除 具 有 《 公司章 | | 所 规 定 的 董 事 职 权 外 ， 在 取 得 | 程》所 规定 的 董事 职权 外 ，在 取 | | 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 上 | 得 全 体 独 立 董 事 的 二 分 之 一 以 | | 同 意 的 前 提 下 还 可 行 使 下 列 职 | 上 同 意 的 前 提 下 还 可 行 使 下 列 | | 权： | 特 别 职权 ： | | 1. 重 大关 联 交易（ 指公 司 | 1.重 大 关联 交 易（指 公司 拟 | | 拟 与 关 联 人 达 成 的 总 额 高 于 | 与关联人达成的总额高于 300 | | 300 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 审 | 万 元 或 高 于 公 司 最 近 经 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-078 大唐国际发电股份有限公司 关于减资退出参股公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.大唐国际发电股份有限公司（"本公司"或"公司"）持有华北电力科学 研究院有限责任公司（"华北电科院"）30%股权，公司拟以减资方式退出所持 华北电科院股权。 2.本次交易未构成关联交易。 3.本次交易未构成重大资产重组。 一、交易概述 为推动公司高质量发展，持续优化资产结构，进一步清理低效资产，公司拟 以减资方式退出华北电科院 30%股权，减资金额为公司所持华北电科院 30%股权 对应部分权益价值，约 21,238.81 万元（人民币，下同），具体金额以最终评估 备案结果为准。本次交易完成后，公司将不再持有华北电科院的股权。 公司已于 2023 年 12 月 21 日召开的十一届二十二次董事会会议审议通过了 《关于华北电科院减资方案的议案》，同时授权公司经营管理层按照国有资产转 让相关要求实施具体安排并签署相关协议。本次 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-073 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十二次 董事会于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名。曹欣董事、 金生祥董事、宗文龙董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献 国董事、孙永兴董事、赵毅董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事王顺启先生主持。经出席会议 的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-074 大唐国际发电股份有限公司 监事会决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 同意韩放先生担任公司第十一届监事会副主席。其任期自监事会批准之日起 至第十一届监事会任期届满之日（2025 年 6 月 28 日）止。 二、审议通过《关于大唐国际所属山西左云公司固定资产报废的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.同意对大唐国际所属山西左云风电有限责任公司（"山西左云公司"）具 备报废条件的固定资产进行报废处理。 2.监事会认为公司根据《企业会计准则》和相关财务会计制度规定对山西左 云公司具备报废条件的固定资产进行报废处理，符合公司实际情况，可以客观公 允反映公司资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律 法规的规定。 特此公告。 大唐国际发电股份有限公司监事会 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司 ...

第一条 为进一步建立健全大唐国际发电股份有限公 司（"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）及国家关于薪酬管理的有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会（"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作 机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、总会计师（财务总监）、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，独立董事 占多数。 1 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选 举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由董事会选 举；召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致， 委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 00991 公司董事名單及其角色與職能 大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王順啟（董事長） 非執行董事 應學軍、徐光、馬繼憲、田丹、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興 獨立非執行董事 召集人： 王順啟 委員： 朱大宏（獨立非執行董事）、馬繼憲、田丹、朱紹文、 曹欣、孫永興 - 1 - （二）審核委員會 | 召集人： | 宗文龍（獨立非執行董事） | | --- | --- | | 委員： | 牛東曉（獨立非執行董事）、尤勇（獨立非執行董事）、 | | | 應學軍、金生祥 | （三）薪酬與考核委員會 召集人： 牛東曉（獨立非執行董事） 牛東曉、宗文龍、趙毅、朱大宏、尤勇 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如下： （一）戰略發展與風險控制委員會 委員： 尤勇（獨立非執行董事）、趙毅（獨立非執行董事）、 馬繼憲、田丹 承董事 ...

持股 5%以上股东减持股份结果公告 大唐国际发电股份有限公司 证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-071 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否 重要内容提示： 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 天津津能 5%以上非第 一大股东 1,266,948,600 6.85% IPO 前取得： 1,167,948,600 股 非公开发行取得： 99,000,000 股 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司持股 5%以上股东天 津市津能投资有限公司（"天津津能"）持有大唐国际发电股份有限公 司（"公司"、"大唐发电"）1,266,948,600 股，约占公司总股本的 6.85%。 减持计划的实施结果情况：天津津能减持公司股份计划详情请参见公 司日期为 2023 年 5 月 24 日的《大唐国际发电股份有限公司持股 5%以 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 1.关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案 | 2 | | 2.关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案 | 4 | | 3.关于选举公司董事的议案 | 6 | | 4.关于选举公司独立董事的议案 | 9 | | 5.关于选举公司股东代表监事的议案 | 11 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议时间：2023 年 12 月 21 日 上午 9 时 30 分 会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室 见证律师：北京市京都律师事务所 1.关于大唐国际母公司 2024 年度融资方案的议案 普通决议案： 2.关于为鸡西热电公司融资提供担保的议案 3.关于选举公司董事的议案 4.关于选举公司独立董事的议案 会议议程： 第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况 第二项 与会股东及股东代表听取议案 特别决议案： 5.关于选举公司股东代表监事的议案 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决 第五项 宣布现场会议投票统计结果 第六项 宣读会议 ...