独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名刘太刚为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定〈如适用〉: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ( ...

关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 北京金隅集团股份有限公司 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行 间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或 执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具 体情况如下： 为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需 要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额 度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金 需求确定。 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2024－013 一、 申请注册方案 注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请 注册合计不超过 400 亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。 注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续 ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－009 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2024年3月28日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产 减值准备情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2023年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结 果，相应计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的确认依据 1.信用减值损失-应收账款减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》：公司以预 期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。 2.资产减值损失-存货跌价准备 公司按照成本与可变现净值孰低的原则 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京金隅集团股份有限公司董事会,现提名谭建方为北京 金隅集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京金隅集团股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京金隅集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; （四 ...

关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－011 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度新增财务资助额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、财务资助事项概述 2024年3月28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集 团""公司"）召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关 于公司2024年度新增财务资助额度预计的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议通过。 公司地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一是公司 不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不 足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例 提供股东借款；二是公司并表的合作项目中，项目开发过程中，项目 公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充 分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资 金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供短期股东借款以及项目公司 ...

标题：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-03-29 处理事由：关于北京金隅集团股份有限公司延期披露年度报告相关事项的监管工作函 ...

北京金隅集团股份有限公司 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－002 1 关于基础设施公募 REITs 申报发行工作进展的公告 一、项目背景 北京金隅集团股份有限公司（以下称"公司"或"金隅集团"）于 2022年8月29日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司以金隅智造工场产权一期等有关资产发行基础设施不动产投资信 托基金（公募REITs）的议案》，同意公司开展金隅智造工场产权一期 等有关资产发行基础设施不动产投资信托基金公募REITs（以下称"本 项目"）申报发行工作。详情参见公司在上海证券交易所网站披露的《北 京金隅集团股份有限公司关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的 公告》（临2022-032）。 二、项目进展 本项目已于2024年3月1日向中国证监会和上海证券交易所正式提 交申请材料。本项目申报发行结果以相关监管 ...

北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－052 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开了公司第六届董事会第三十七 次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和 公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案： 四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《独立董事工作制度》。 二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案 表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。 详见公 ...

北京金隅集团股份有限公司总经理工作细则 北京金隅集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范北京金隅集团股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，提高公司生产经营管理活动的质量和效 率，规范公司总经理及经理层的经营管理行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下合称《上市规则》）等有关法律、法规和《北京 金隅集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《北 京金隅集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公 司实际制定本工作细则（以下简称本细则）。 第二条 总经理负责全面主持公司的日常经营管理工作，行 使《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则是公司经理层及其成员工作的基本行为规范， 是指导制定公司经营管理的规定、办法和操作细则等公司制度的 基本依据。 本条上款所称公司经理层成员包括公司总经理、副总经理、 财务总监等（以下将副总经理、财务总监等合称其他高级管理人 员）。 （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负 ...

北京金隅集团股份有限公司独立董事工作制度 北京金隅集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善北京金隅集团股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事依 法、规范履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、香港联合交 易所有限公司（以下简称"联交所"）《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上交所上市规则》，与《联交所上市规则》合称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《北京金隅集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或 ...