证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－001 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开了第七 届董事会第八次会议。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议 的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 一、 关于董事会授权执行委员会审议相关事项的议案 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、关于聘任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 四、关于收购辽宁恒威水泥集团有限公司及其关联企业股权的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于收购辽宁恒威 ...

交易完æˆ å Žï¼Œå®é¹商ç ¼å°†æˆ 为公å¸å ˆå¹¶æŠ¥è¡¨èŒƒå›´çš"å å…¬å¸ã€' 本次交易ä¸ æž"æˆ å…³è"交易，也ä¸ æž"æˆ é‡ 大资产é‡ 组。 è´¢è"社1月14日电，金隅集团公告，公å¸æŽ§è'¡å å…¬å¸é'¯éƒ¸é‡'éš… 商ç ¼æ‹Ÿä»¥3417.84万元作对价，æ"¶è´æ²³åŒ—锋帆ã€河北 追达æŒ有的å®é¹商ç ¼90%è'¡æ ƒã€' ...

北京金隅集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

财联社12月6日电，金隅集团公告称，控股子公司冀东水泥的控股子公司闻喜公司拟以7113.35万元的评 估值，收购闻喜鑫海天混凝土和运城市海鑫海天混凝土的100%股权。 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审 议。 ...

财联社12月6日电，金隅集团控股子公司冀东水泥拟以6.35亿元作为对价，收购双鸭山新时代水泥有限 责任公司（简称"双鸭山水泥"）100%股权。 交易完成后，双鸭山水泥将成为金隅集团合并报表范围内的子公司。 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－053 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开了第七 届董事会第七次会议。应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议 的董事 10 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案： 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有 限公司关于闻喜公司收购闻喜鑫海天混凝土有限公司 100%股权和运城市 1 海鑫海天混凝土有限公司 100%股权的公告》（公告编号：临 2024-055）。 表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 2 一、关于收购双鸭山新时代水泥 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－055 北京金隅集团股份有限公司关于 闻喜公司收购闻喜鑫海天混凝土有限公司 100%股权 和运城市海鑫海天混凝土有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团" "公司"） 控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"）的控 股子公司冀东海天水泥闻喜有限责任公司（以下简称"闻喜公司"）拟 以评估值 7113.35 万元作对价，收购闻喜鑫海天混凝土有限公司（以下 简称"闻喜商混"）100%股权和运城市海鑫海天混凝土有限公司（以下 简称"运城商混"）100%股权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。评 估结果尚需有权国有资产监督管理机构备案。 一、交易概述 2024 年 12 月 6 日，金隅集团召开第七届董事会第七次会议，审议 通过了《关于收购闻喜鑫海天混凝土有限公司 100%股权和运城 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－054 北京金隅集团股份有限公司 关于冀东水泥收购双鸭山新时代水泥有限责任公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团""公司"）控 股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"冀东水泥"）拟以评 估值 63,502.86 万元作为对价，收购双鸭山新时代水泥有限责任公司（以 下简称"双鸭山水泥"）100%股权。 本次交易不构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。评 估结果尚需有权国有资产监督管理机构备案。 | 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | 实缴出资额 | 认缴出资日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | | | 1 | 佟兆启 | 44.9345 | 47,713,681 | 2020-12-28 | | 2 | 张永利 | 17.3057 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2024－052 重要内容提示： 一、 财务资助事项概述 金隅集团 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度新增 财务资助额度预计的议案》。公司对合联营项目公司、公司控股项目公司 的其他股东（不含公司关联方）提供的财务资助新增加额度不超过 49.05 亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。股东大会审议通过该议 案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工作需 要办理具体事宜。 金隅地产持有南京铧隅股权比例 50%，南京铧铮置业有限公司（以 下简称"南京铧峥"）持有南京铧隅股权比例 50%，南京铧峥为并表方。 为满足项目开发建设需要,两方需按持股比例向南京铧隅提供股东借款 1 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司""金隅集团"） 全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司（以下简称"金隅 地产"）与合作方按持股比例分别向南京铧隅房地产开发有限 公司（以下简称"南京铧隅"）及北京怡畅置业有限公司（以下 简称"北京怡畅"）提供财务资助，金额合计 36,567.5 万元。 上述财务资助在 2023 年年度股东大会审议批准额 ...

北京金隅集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 投资者关系活 | ☐ 新闻发布会 | ☐ 路演活动 | | 动类别 | ☐现场参观 | | | | ...