二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 | 2024 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | 平均售价（元/吨） | | | 环氧树脂 | 14,390.39 | 13,200.05 | -8.27 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2023 年 | 2024 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 平均进价（元/吨） | 平均进价（元/吨） | | | 双酚 A | 8,753.06 | 8,444.27 | -3.53 | | 环氧氯丙烷 | 7,549.89 | 7,202.07 | -4.61 | | 四溴双酚 A | 22,006.64 | 19,464.16 | -11.55 | 1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-009 2024 年度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-018 （二）变更日期 根据上述文件的要求，公司自《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解释 第 18 号》规定的日期 2024 年 1 月 1 日开始执行变更后的会计政策。 宏昌电子材料股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《准则解释第 17 号》，明确"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回 交易的会计处理"的相关规定。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-011 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 1、基本信息 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 ...

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-010 宏昌电子材料股份有限公司关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况 被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）， 为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司；珠海 宏仁电子材料科技有限公司（以下简称"珠海宏仁"）为公司全资孙公 司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为珠海宏昌、 珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 22.00 亿元的担保额度；截至本公 告披露日，累计为珠海宏昌提供担保金额为等值人民币 12.70 亿元；累 计为珠海宏仁提供担保金额为等值人民币 1.80 亿元；公司累计为全资 子公司珠海宏昌、孙公司珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 14.50 亿 元 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 2024 年 4 月 23 日公司第六届董事会 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1. 机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...

关于宏昌电子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏昌电子材料股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]4686-3 号 宏昌电子材料股份有限公司董事会: 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子公司")财务报表,包括2024 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签署了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,宏昌电子公司编制了后附的 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宏昌电子公司管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审 ...

何贤波先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守、独立公正，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司及董事会对何 贤波先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、独立董事补选情况 鉴于何贤波先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会的正常运行，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会提名杨胜刚先生为第六届董事会独立 董事候选人，公司董事会对杨胜刚先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-017 宏昌电子材料股份有限公司关于 补选公司独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 何贤波先生递交的辞职报告，何贤波先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事 会独立董事及董事会各专门委员会职务，何贤波先生辞职生效后将不再担任公司 任何职 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 宏昌电子材料股份有限公司 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发 布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 15 日(星期四) 15:00-17:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 ...

成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 宏昌电子材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） （一）审计委员会对天职国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力 ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...