宏昌电子材料股份有限公司 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，已履行了必要的审议程序，并由天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证意见，募集资金置换时间距募集资金到账 时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正 常进行的情形。本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在 损害公司股东利益的情况。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 独立董事关于第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们作为宏昌电子材料股份 有限公司的独立董事，基于客观、公正、独立判断的立场，对公司第六届董事会 第六次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的 议案》的独立意见 公 ...

本次会议通知 2023 年 11 月 4 日发出，本次会议应出席会议的董事九名，实 际出席会议的董事九名。会议由林瑞荣先生主持。出席会议人员对本次会议的召 集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宏昌 电子材料股份有限公司章程》等相关规定。 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下 决议： 一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金的议案》。 同意公司以募集资金 ， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-055 宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届董事 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌电子"）于 2023 年 11 月 9 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过 了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》， 同 意 公 司 以 募 集 资 金 ， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。具体情况如下： 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-052 单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 珠海宏昌电子材料有限 | 珠海宏昌电子材料有 | 77,925.00 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宏昌电 子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定，对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 248,574,462 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 4.70 元/股， 募集资金总额为 1,168,299,971.40 元，扣除发行费用人民币 14,155,387.11 元（不 含增值税）后，实际 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-053 宏昌电子材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但 不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 投资金额：不超过人民币60,000万元（含本数），额度自2023年11月9 日第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额 度及期限内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月9日召开了公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会 第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐 机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全 性高、流动性好、满足保本要 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-056 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第六届监事会 第四次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 11 月 9 日以通讯方式召开。 同意公司以募集资金， 置 换 前 期 已 预 先 投 入 募 投 项 目 的 自 筹 资 金 323,089,673.85 元，已使用自筹资金支付发行费用 2,413,040.80 元，本次预计 置换募集资金共计人民币 325,502,714.65 元。 公司本次募集资金置换先期投入与发行申请文件中的安排一致，本次拟置换 的先期投入资金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个 月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行的情形。 本次募集资金置换先期投入事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-051 取得施工许可证暨对外投资进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2022 年 5 月 25 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司签订<项目投资协 议>的议案》。为谋求长远发展，同意全资子公司无锡宏仁电子材料科技有限公司 （以下简称"无锡宏仁"）与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》，投 资"珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目"新建项目（详情请见公司 2022 年 5 月 26 日于上海证券交易所网站披露 2022-024 号公告）。 2022 年 6 月 20 日，无锡宏仁与珠海市金湾区人民政府完成签署《项目投资 协议》（详情请见公司 2022 年 6 月 23 日于上海证券交易所网站披露 2022-029 号公告）。 2022 年 11 月 7 日，公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司（以下 简称"珠海宏仁 "）与珠海市自然资源局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥607,462,072.37, a decrease of 5.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥62,004,403.64, reflecting a significant decline of 88.08% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the year-to-date period dropped to ¥0.05, a decrease of 91.38% compared to the previous year[6]. - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,708,708,849.63, a decrease of 28.3% compared to CNY 2,385,869,307.48 in the same period of 2022[22]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 62,004,403.64, a decline of 88.1% compared to CNY 520,061,159.30 in the same period of 2022[23]. - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.05, down from CNY 0.58 in the same period of 2022[23]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period increased by 33.01% to ¥4,785,928,369.81 compared to the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders rose by 39.44% to ¥3,423,931,511.23 at the end of the reporting period[6]. - Total assets increased to CNY 4,785,928,369.81 in 2023 from CNY 3,598,223,554.05 in 2022, representing a growth of 33.1%[19]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 3,423,931,511.23 in 2023 from CNY 2,455,485,795.03 in 2022, reflecting a growth of 39.4%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥275,251,551.84, an increase of 25.10%[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,969,459,324.74, a decrease of 39.93% compared to CNY 3,278,037,726.85 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 275,251,551.84, an increase of 25.12% from CNY 220,016,796.85 in the previous year[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 2,041,334,182.65, compared to CNY 904,069,600.84 at the end of the same period last year[25]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 26,465[12]. - The top shareholder, EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD., holds 253,702,000 shares, representing 28.65% of the total shares[12]. - The company has a total of 178,729,097 restricted shares held by Guangzhou Hongren Electronic Industry Co., Ltd.[12]. Investment and Financing Activities - The company completed a private placement of 248,574,462 ordinary shares at a price of RMB 4.70 per share, raising a total of RMB 1,168,299,971.40, with a net amount of RMB 1,154,144,584.29 after deducting issuance costs[16]. - The company received government subsidies amounting to ¥277,631.78 during the reporting period[8]. - The company received CNY 1,154,144,584.29 from investment absorption, marking a significant increase from CNY 0.00 in the previous year[25]. - The cash inflow from other investment-related activities was CNY 1,263,097,945.21, a substantial increase from CNY 101,174,590.46 in the same period last year[24]. Costs and Expenses - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 1,641,892,698.90, down 27.7% from CNY 2,269,838,793.70 in the previous year[22]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 33,769,295.09, a decrease of 23.7% compared to CNY 44,315,816.27 in 2022[22]. - The company reported a financial income of CNY 16,223,229.33 for the first nine months of 2023, down from CNY 20,207,400.06 in the previous year[22]. Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains of ¥1,096,334.82 for the year-to-date period, down from ¥3,915,183.46 in the previous year[9]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in product prices and gross profit margin[10]. - The company has completed the registration of the newly issued shares with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of October 18, 2023[14]. - The company has not disclosed any related party relationships among the top ten unrestricted shareholders[13].

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2023 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 1-9 | 月 | 2023 1-9 月 | 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | | | 环氧树脂 | 23,603.32 | | 14,558.91 | | -38.32 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2022 年 1-9 月 平均进价（元/吨） | 2023 年 1-9 平均进价（元/吨） | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于广州宏仁电子工业有限公司 认购宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股 票免于发出要约事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 关于广州宏仁电子工业有限公司认购宏昌电子材料股份有 限公司向特定对象发行股票免于发出要约事宜之 法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 本所接受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"宏 昌电子")的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的 专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券 ...