宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 3 | | 第三章 | 提名与选举 4 | | 第四章 | 职 责 6 | | 第五章 | 履职保障 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 宏昌电子材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，依照法律、 法规、中国证监会的有关规定以及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），结合公司实际情况，制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其它职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会由【九】名董事组成，其中【三】名为独立董事，独立 董事中至少包括一名会计专业人士 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-011 议案表权情况：本议案有效表权票 3 票，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 宏昌电子材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第六次会议的通知，于 2024 年 4 月 23 日以现场投票表决的方式在子公司珠海宏昌电子材料有限公司会议室召开 第六届监事会第六次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。 监事会对 2023 年年度报告出具书面确认意见： 认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年年度公司的财务状 况和经营成果；保证公司 2023 年年度报告内容的真实性、准 ...

中信证券股份有限公司 1 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表 核查意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 公司第六届董事会独立董事专门会议 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会秘书任职资格和任免 | 3 | | 第三章 董事会秘书的职责 | 5 | | 第四章 董事会秘书工作程序 | 6 | | 第五章 附 则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）并参照上海证券交易所(以下简称"证券交易 所")股票上市规则及其它有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) ...

公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宏昌电子材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

宏昌电子材料股份有限公司 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料 股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审 ...

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 宏昌电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宏昌电子材料股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% compared to CNY 3,022,437,498.74 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 86,634,602.19, representing an 84.44% decline from CNY 556,783,676.47 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.09, down 85.48% from CNY 0.62 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 3.59% in 2023, down 21.40 percentage points from 24.99% in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,717,091,479.77, a 31.10% increase from CNY 3,598,223,554.05 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 283,002,491.78, up 470.19% from CNY 49,632,738.20 in 2022[24]. - The company reported a total revenue of CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 86,634,602.19, down 84.44% compared to the previous year, primarily due to a significant land reserve gain of CNY 411,935,676.00 in the prior period[33]. Dividend Distribution - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 56,703,925.45, which accounts for 65.45% of the net profit attributable to shareholders of RMB 86,634,602.19[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,134,078,509 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[5]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The board of directors guarantees the authenticity and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees, indicating compliance with regulations[8]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[7]. - The financial report indicates a strong commitment to corporate governance and risk management practices[10]. - The company emphasizes refined management and product quality control, which has led to a strong reputation and customer loyalty in the market[93]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and allowing all shareholders to exercise their voting rights[179]. - The board of directors convened 10 times, with independent directors actively participating and providing valuable opinions on significant matters such as related transactions and profit distribution[181]. Market and Industry Trends - The epoxy resin market is experiencing weak demand and profit compression due to factors such as geopolitical conflicts, global inflation, and economic tensions between China and the U.S.[73]. - The PCB market is facing a significant decline in orders, with factory utilization rates averaging around 60% due to weak demand in consumer electronics like PCs and smartphones[75]. - In 2023, the global smartphone shipment volume is approximately 1.17 billion units, representing a year-on-year decrease of 3.2%, while China's smartphone market shipment volume is about 271 million units, down 5.0% year-on-year[76]. - The copper-clad laminate (CCL) industry is stabilizing after intense competition, with significant advancements in capacity and technology, particularly in high-frequency and high-speed materials for 5G applications[74]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the field of electronic-grade epoxy resins and advanced packaging materials[14]. - The company has developed a new generation of polyether resin formula that has passed evaluations by end customers, targeting high-temperature and high-humidity applications[59]. - The company has obtained 4 domestic patent authorizations for special resin types in 2023, enhancing its competitive edge in the market[58]. - The company is actively developing halogen-free phosphorus-containing polyether resin, which has received a domestic patent authorization in 2023, addressing the negative impacts of adding flame retardants[59]. - The company has filed for 13 new patents related to high-frequency and high-speed resin technologies, indicating a strong focus on innovation and intellectual property development[62]. - The company is focusing on the development of high-voltage, high CTI, low expansion coefficient, and high thermal resistance copper-clad laminate materials for electric vehicle charging stations, addressing the growing demand in this sector[67]. Strategic Plans and Investments - The company plans to expand its market presence and enhance production capacity through ongoing investment in new projects[14]. - The company plans to raise up to RMB 150,000.00 million through a non-public offering of A-shares, with proceeds allocated to specific projects[44]. - The company is expanding its production capacity with a project to produce 140,000 tons of liquid epoxy resin, with a total investment of RMB 77,925.00 million and planned funding of RMB 50,414.46 million from the raised capital[49]. - The company has signed various agreements and received necessary permits for the construction of its new production facilities, indicating progress in project execution[51]. - The company has a third phase project under construction for an annual production capacity of 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin[142]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices and competition in the epoxy resin and copper-clad laminate markets[171]. - The company's copper-clad laminate business has a high customer concentration, primarily serving well-known listed companies and large groups, which poses a risk if major customers reduce their cooperation scale[175]. - The global economic environment is facing increased complexity and uncertainty, with potential risks to international trade and global supply chains that could adversely affect the company's operations[176]. Shareholder Relations - The company emphasizes building harmonious investor relations through multiple communication channels and aims to maintain a stable interaction with investors[186]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2022 to 2024[190]. - The company plans to hold another shareholders' meeting to address the proposals that were not approved in the previous meeting, ensuring the interests of minority shareholders are protected[190].