浙江鼎龙科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1777 号《关于同意浙江鼎龙科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）58,880,000 股，每股发行价为人民币 16.80 元，共募集资金人民币 989,184,000.00 元，扣除发行费用 121,434,164.81 元（不含增值税），募集资金净 额为人民币 867,749,835.19 元，本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券股份有 限公司（现更名为：国投证券股份有限公司，下同）已将扣除未支付的保荐承销费 （不含增值税）人民币 87,048,192.00 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会审计委员会对审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎龙 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-026 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营 成果。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 13 日通过通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-024 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于完成工商登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注册资本：贰亿叁仟伍佰伍拾贰万元整 成立日期：2007年05月11日 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：萧山区临江工厂园区 经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营话动，具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；合成材料制造 （不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-020 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 176,650,495 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0045 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙斯薇女士主持。本次会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司 法》、《证券法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 (三) 出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江鼎龙科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江鼎龙科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法 规、规章和其他规范性文件以及《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-021 2024 年 2 月 27 日 附件：刘文峰简历 刘文峰先生，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至 2014 年 12 月，历任浙江鼎龙化工有限公司技术员、车间主任； 2015 年 1 月 2020 年 11 月，历任公司车间主任、研发员；2020 年 11 月至今，任 公司研发员。 截至本公告披露日，刘文峰先生通过杭州鼎越企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）间接持有公司 0.1061%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-023 浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 27 日 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由半数以上监事共同推举 主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司第二届监事会监事会主席的 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-022 浙江鼎龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会 选举产生第二届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举董事孙斯薇女士 主持，公司高级管理人员和监事列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第二届董事会第一次会议决议公告 1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 鉴于公司第二届董事会成员已经产生，经认真考察，认为孙斯薇女士具备当 选为公司董事长的条件，选举孙斯薇女士为公司第二届董事会董事长，任期为三 年， ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 浙江鼎龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2 月 26 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 二〇二四年二月 会议地点： 杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅 会议召集人：公司董事会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 5 | | 议案一 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 7 | | 议案二 | 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保 | | | 的议案 12 | | 议案三 | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 15 | | 议案四 | 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 18 | | 议案五 | 关于开展 ...