证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-019 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 2 月 26 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东 大会采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现 决定将本次股东大会现场会议召开地点调整为：杭州市上城区迪凯·城星国际 A 座 17 楼多功能厅。 除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 26 日下午 14:00 2、通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2月26日交易时间， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2 月 26 日的 9:15-15:00。 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会会议地址变更的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-018 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市庆春东路 66 号庆春发展大厦 B 座 16 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则， 严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法 套利交易。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的外币收付情况， 在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产 品的组合，既可采取实物交割，也可采取现金差价结算。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。子公司进行外汇衍生品交易业务视同公司外汇衍生品交易业务，适用本制 度，但未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。公司及子公司开展外汇 衍生品交易业务，应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第四条 公司外汇衍生品交易行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇衍生品交易的基本原则 浙江鼎龙科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎龙科技股份有限公司（以 ...

证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-012 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年2月7日召开第一 届董事会第十八会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营活动的需要，就2024年度 公司及下属公司与公司关联人盐城瑞鼎科技有限公司及其子公司宁夏瑞鼎科技 有限公司（以下分别简称"盐城瑞鼎"、"宁夏瑞鼎"，合称"瑞鼎"或"关联人"） 发生的日常关联交易进行预计，预计2024年度关联交易合同总金额不超过人民币 6,500万元。 公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见，独立董事认为： 公司2024年度日常关联交易预计是按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允 的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-014 浙江鼎龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度， 暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分暂时闲置募集 资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品。 公司拟使用不超过人民币 4 亿元（任一时点总额度，含收益进行再投资的相 关金额，含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。本次现金 管理授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可 以循环滚动使用。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4 亿元的暂 ...

本人蒋浩,已充分了解并同意由提名人浙江鼎龙新材料有限公司 提名为浙江鼎龙科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任浙江鼎龙科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台相关课程的学 习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 一、本人具备上 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 47 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会本委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江鼎龙 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《浙江鼎龙科技股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公司 设立董事会战略委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 本委员会应由三名公司现任董事组成，其中至少包含一名独立董 事。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 1 第三条 ...

浙江鼎龙科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 三、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司拟使用最高额（任一时点合计，含收益进行再交易的相关金额）不超过 1,000 万美元（或等值货币，含本数）开展外汇衍生品交易。在上述额度内，资 金可循环滚动使用。 （二）资金来源 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）境外销售收入占比较高， 汇率的波动将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响，受国际政治、经济形 势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金为自有资金。 在此背景下，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业 绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟根据具体 情况，适度开展外汇衍生品交易业务。公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正 常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的 投机和套利交易。 （三）交易方式 二、公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析 公司将在境内开展外汇衍生品交易业务，交易品种及工具包括但不限于远期 结 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用) (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人浙江鼎龙新材料有限公司,现提名潘志彦为浙江鼎龙科技 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任浙江鼎龙科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与浙江鼎龙科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: ...