合肥合锻智能制造股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 所称会计专业人士是指至少符合下列条件之一的人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有五年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第一条 为完善合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公 ...

General Overview - The company establishes an Audit Committee to enhance the decision-making function of the Board of Directors, ensuring effective supervision of the management team and improving corporate governance structure [1][2] Composition of the Audit Committee - The Audit Committee consists of three directors, with a majority being independent directors, and is chaired by an independent director with accounting expertise [2][3] - The term of the Audit Committee aligns with that of the Board of Directors, allowing for re-election upon term expiration [2] Responsibilities and Authority - The Audit Committee is responsible for reviewing financial information, supervising internal and external audits, and evaluating internal control systems [3][4] - Key responsibilities include approving financial reports, assessing the performance of external auditors, and ensuring compliance with legal and regulatory requirements [4][5] Decision-Making Procedures - The Audit Committee has the authority to request necessary information from various departments and subsidiaries to fulfill its responsibilities [5][6] - Meetings are held regularly, with at least one quarterly meeting, and can be convened as needed [6][7] Meeting Protocols - Meetings require a two-thirds attendance of committee members and decisions are made by majority vote [6][7] - The committee can invite external experts or consultants to provide professional opinions during meetings [7][8] Implementation and Compliance - The working rules of the Audit Committee take effect upon approval by the Board of Directors and must comply with relevant laws and regulations [8]

Core Points - The document outlines the management system for the resignation of directors, aiming to enhance corporate governance and protect shareholder interests [1][2][5] Group 1: General Principles - The system is established to ensure compliance with laws, transparency, stability in governance, and protection of shareholder rights [1] - It applies to all elected board members, including independent directors, who resign for various reasons [1] Group 2: Resignation Conditions - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, effective upon receipt by the company [2] - If a resignation leads to a board member count below the legal minimum, the resigning director must continue to fulfill their duties until a new director is appointed [2] Group 3: Responsibilities and Obligations - Resigning directors must complete all handover procedures and remain liable for their duties for three years post-resignation [3][4] - Directors are responsible for any losses caused by their unauthorized resignation [4] Group 4: Shareholding Management - Directors must be aware of insider trading regulations and are prohibited from illegal trading [4][5] - Resigning directors cannot transfer their shares within six months of leaving the company [4]

合肥合锻智能制造股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 "）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人； ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，合锻智能发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司取消监事会的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月1日晚间，合锻智能发布公告称，公司第五届监事会第十七次会议审议通过《关于公 司取消监事会的议案》。 ...

Group 1 - The company, Hezhuan Intelligent (603011), announced that it will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on August 19, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to cancel the supervisory board among other resolutions [1]

合肥合锻智能制造股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织，下同）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控 制的其他主体以外的法人； ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥锻压机床有限公司 整体变更设立的股份有限公司，合肥锻压机床有限公司原有的权利义务均由公司 承继。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：913400001489757522。 第三条 公司于2014年10月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2014年11 月7日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，提高投资效益，规避投资风险，合理有效使用资金，实现资金收益最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《合肥合锻智能制 造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、土地使用权、经评估后的实物或无形资产以及法律、法规允许的 其他方式作价出资，对外进行的各种投资活动。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成效。 第四条 对外投资的原则： （一）遵守国家法律、行政法规、规章制度，符合《公司章程》规定； （二）符合公司中长期发展战略及经营规划和经营业务发展要求； （三）符合公司和股东的根本利益。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自 在其权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。 第六条 公司投资项目的批准 ...