上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的对外信息使用人管理， 规范对外信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交 易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司 （以下统称"子公司"），公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对 外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信 息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大 事项等所涉及的信息。 上海创力集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-035 上海创力集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制 度的议案》。上述议案尚需经股东会审议。相关议案具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策 法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，《监事会议 事规则》相应废止。上述事项尚需经股东会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、变更注册资本金及注册 ...

上海创力集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 214 上海创力集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来 政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对 ...

一、上市公司股份质押基本情况 公司于近日收到股东巨圣投资部分股份质押的通知，获悉该股东将其持有的 公司部分股份质押，现将有关情况公告如下。 | 股东 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 补充 | 质押起始 | | 质押到期 | 质权人 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数（股） | 限售股 | | 日 | | 日 | | 股份比例 | | 资金用途 | | | 东 | | | 质押 | | | | | | 比例 | | | 巨圣投 资 | 否 | 18,000,000 | 否 | 否 | 2025 年 月 20 | 8 日 | 办理解 除质押 登记手 | 蒲县锦之 源贸易有 限公司 | 27.13% | 2.78% | 股东资金 需求 | | | | | | | | | 续之日 | | | | | | 合计 | \ | 18,000,000 | \ | \ | \ | | \ | \ | 27.13% | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-036 公司控股子公司申传电气拟向安徽理工大学教育发展基金会捐赠 500 万元； 捐赠基金主要用于支持安徽理工大学两个高端科研平台，其中 250 万元用于深部 煤炭安全开采与环境保护全国重点实验室；250 万元用于煤炭无人化开采数智技 术全国重点实验室。捐赠资金的具体使用办法由捐赠者和实验室共同商议确定， 确保捐赠款项专款专用，最大限度支持两个重点全国实验室在科研创新队伍发展 等方面的提升。 本次事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，无需提交股东会审 议。 二、捐赠事项对公司的影响 本次捐赠系公司积极承担社会责任，支持社会公益事业及促进行业发展。通 过支持深部煤炭安全开采与环境保护、煤炭无人化开采数智技术两大国家级实验 室，助力提升我国煤炭行业的技术创新能力与安全水平，推动培养行业高素质专 业人才，为行业发展作出一份贡献。本次捐赠资金为公司自有资金，不会对当期 及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 关于子公司对外捐赠的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-037 上海创力集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 22 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 公司已提前向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-034 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团半年度报告》全文。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-033 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 22 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 三、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...

上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大 事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究， 并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 (五) 确定每次委员会会议的议程； ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第八章 | 通知和公告 | 36 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | | 第十章 | 修改章程 | 40 | | 第十一章 | 附 则 | 41 | 上海创力集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章 ...