特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年八月十六日 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-038 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开第 五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的议案》；董事会授权董事长或公司管理层签署本次受让股份事项的相 关协议及文件，并办理后续相关手续。 同日，公司与上海申传电气股份有限公司（以下简称"申传电气"）股东郑 昌陆先生、刘毅先生签署了《上海创力集团股份有限公司与郑昌陆、刘毅关于上 海申传电气股份有限公司之股份转让协议》，公司以总计人民币 28,050 万元收 购上述交易对方合计持有申传电气 51%的股份，本次交易完成后，公司成为申 传电气的控股股东。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易 所网站的《创力集团关于现金收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的公告》 （公告编号：2024-028）。 截止本公告日，申传电气及其本公司已在中国证券登记结算有限公司完成转 让股份的过户手续，公司持有申传电气 51%的股份，已为申传 ...

上海创力集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取政府补助的基本情况 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2023 年 11 月 22 日至 2024 年 7 月 30 日期间，累计获得与收益相关的政府补助 41,327,786.89 元， 占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.29%，具体情况如下所示（30 万元以上【含 30 万元】单列，30 万元以下合并 计入"其他各项政府补助"）: 单位：元 | 项目名称/ | 发放主体 | 补助金额 | 补助依据 | 补助类型 | 会计处 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助事由 | | | | | 理方法 | | 嵌入式软件 | 财政部、国 | | 财税[2011]100 号《关于 | 与收益相 | 计入其 | | 增值税即征 | | 18,526,256.12 | 软件产品增值税政策的 | | | | | 家税务总局 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-035 上海创力集团股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于变更财务总监的议案》， 具体情况如下： 一、关于公司财务总监变更的基本情况 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原 因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员 职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞去以上职务后，恽俊先生将 不再担任公司任何职务。 二、审计委员会及提名委员会意见 本项议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议、第五届提名委 员会第三次会议审议讨论，各委员会意见如下： 审计委员会认为：经审核王天东先生的任职资格及过往工作履历，审计委员 会认为王天东先生具备担任上市公司财务总监所需的工作经验及职业素养，能够 胜任公司财务总监一职，不存在《公 ...

关于补选公司非独立董事的公告 上海创力集团股份有限公司 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-036 提名委员会意见：经提名委员会讨论，认为杨勇先生具有煤炭机械行业的工 作经验，比较了解公司及市场情况，能够为公司发展提出合理建议。提名委员会 对提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人发表同意的意见。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第九次会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于补选公司非独立董事的 议案》，具体情况如下： 一、关于补选公司非独立董事基本情况 为提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关 规定， 经公司控股股东中煤机械集团有限公司推荐， 公司董事会提名委员会研 究讨论，提名杨勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，杨勇先生未持有公司股份，与持 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-034 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 6 人，实际到会董事 6 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和公司章程的有关规定。公 司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于财务总监变更的议案》 公司董事会于近日收到公司董事、财务总监恽俊先生的辞职报告。因个人原 因恽俊先生申请辞去公司第五届董事会董事、公司财务总监以及战略委员会委员 职 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-033 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东石华辉先生持有上海创力集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）股份 14,024,836 股，占公司总股本的 2.1551%。本次 补充质押后，石华辉先生累计已质押股份 8,000,000 股,占其所持有公司股份总 数的 57.04%，占公司总股本的 1.23%。 截止公告日，石华辉先生及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下 简称"中煤机械集团"）、上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）共累 计质押股份数为 76,550,000 股，占其持股比例的 53.23% ，占公司总股本的 11.76%。 一、本次股份补充质押的情况 1、本次补充质押的基本信息 近日，公司收到股东石华辉先生的通知，获悉其办理了股份补充质押的手续， 具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否为 | ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-032 关于股东股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押延期购回后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股,占其所持有公司股份总数的 58.10%，占公司总股本的 5.92%。 截止公告日，巨圣投资及其一致行动人中煤机械集团有限公司（以下简 称"中煤机械集团"）、石华辉先生共累计质押股份数为 75,550,000 股，占其持 股比例的 52.53% ，占公司总股本的 11.61%。 一、本次股份质押延期回购情况 1、本次质押延期购回的基本信息 近日，公司收到股东巨圣投资的通知，获悉其办理了股份质押延期购回的手 续，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 数（万股） | 是否为 限售股 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-031 上海创力集团股份有限公司 关于股东股份部分解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截止公告日，股东上海巨圣投资有限公司（以下简称"巨圣投资"）持有 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份 66,345,866 股，占公司总股本的 10.20%。本次质押部分解除后，巨圣投资累计已质押股份 38,550,000 股。 | 股东名称 | 上海巨圣投资有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 570 万股 | | 占其所持股份比例 | 8.59% | | 占公司总股本比例 | 0.88% | | 解除质押时间 | 2024 年 5 月 15 日 | | 持股数量 | 6,634.5866 万股 | | 持股比例 | 10.20% | | 剩余被质押股份数量 | 3,855 万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 58.10% | | 剩余被质押股份数量占公 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-027 表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 5 月 21 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关必要信息。本次会议召开合法、有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议 案： 一、审议通过了《关于收购上海申传电气股份有限公司51%股份的议案》 公司拟以总计人民币28,050万元收购上海申传电气股份有限公司（以下简称 "申传电气"）股东郑昌陆先生、刘毅先生合计持有申传电气51% ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海创力集团股份有限公司拟股权收购 所涉及的上海申传电气股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字（2024）第 060034 号 银信资产评估有限公司 2024 年 5 月 15 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202401066 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2024-060044 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2024) 第060034号 | | 报告名称: | 上海创力集团股份有限公司拟股权收购所涉及的上 海申传电气股份有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 555,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年05月15日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 于波 (资产评估师) 会员编号:31220073 | | | 周渝 (资产评估师) 会员编号:31230048 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告 ...