证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-028 上海创力集团股份有限公司 关于现金收购上海申传电气股份有限公司 51%股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日与上海申传电气股份有限公司（以下简称"申传电气"）股东郑昌 陆、刘毅签订《股份转让协议书》，公司以合计人民币 28,050 万元收购上述交 易对方合计持有申传电气 51%的股份，交易完成后，公司将成为申传电气的控股 股东。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易审议在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 本次交易存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，并仔细阅读 本公告披露的风险提示内容，注意投资风险。 本次交易涉及的后续事宜，公司将按照相关法律法规及《公司章程》的 相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。 一、本次交易概述 公司与申传电气控股股东、实际 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-029 上海创力集团股份有限公司 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十三日 附件：高有进先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 根据公司未来发展战略，经总经理提名、提名委员会审议、董事会审议通过， 现聘任高有进先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 高有进先生满足《公司法》、《公司章程》等相关法律规定的任职资格，不 存在被中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情况，未发现有相关法律 法规规定的禁止任职的情况。 提名委员会意见：提名委员会对高有进先生的任职资格进行讨论，认为高有 进先生有丰富的煤矿机械装备行业及上市公司的工作经验，具备担任上市公司高 级管理人员的资格。提名委员会 ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定，指 派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-026 上海创力集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,051,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.8261 | 本次会议由董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 董事长石良希主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号公司五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2024-025 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度网上业绩暨分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 象发行股票相关事宜的公告》。本项议案旨在为董事会授权，其中内容并不涉及 具体发行项目及发行金额。如后续有相关操作，公司将严格按照相关法律法规 的有关规定进行信息披露。 2、煤机行业的竞争日趋激烈，在新的形势下，2024 年度有哪些发展规划 安排？ 答：投资者您好，2024 年是煤炭行业实现"十四五"规划目标任务的关键 一年。煤炭行业将继续推动传统产业转型升级，推动煤炭经济实现质的有效提 升和量的合理增长，倒逼煤炭生产装备的创新升级和提质高效，高端需求会不 断增大，低端产品会不断退出市场。国际形势继续错综复杂，世界能源安全更 加凸显，国际业务会有更多机会。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日 10:00-11:00 上证路演中心（http://roadshow. ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-024 上海创力集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告的补充公告 2023 年度公司实现营业收入 265,595.94 万元，较上年同期增长 1.84%；归 属于上市公司股东的净利润为 40,160.69 万元，较上年同期下降 0.75%。公司总 资产 663,676.77 万元，负债 289,907.49 万元，归属于母公司股东的净资产 361,227.32 万元。 作为国内高端煤矿装备制造商，公司为抓住自动化、智能化改革浪潮，不断 加大对智能化煤机的研发投入，相关生产工厂也需大量资金投入进行技术改造以 应对不断增长的对高质量、高精度、高智能化产品的需求。此外，公司也不断推 动公司数字化建设，完善公司及下属子公司的统一协调管理。在满足公司生产经 营、转型升级资金的需求的前提下，公司提出了较上年度增长 50%的利润分配分 案，本次利润分配方案在充分考虑了广大股东特别是中小股东利益，并结合行业 及公司现阶段产业发展情况进行制定。 （二）、公司留存未分配利润的确切用途 公司留存未分配利润主要用于公司生产车间技术改造及生产设备更新、智能 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-018 上海创力集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 重要内容提示： 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟使用闲 置募集资金 3,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可【2015】313 号）核准，并经上海证券交易所同意，首 次公开发行人民币普通股（A 股）7,960 万股，发行价格为每股 13.56 元，募集 资金总额为人民币 1,079,376,000 元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币 72,213,188.47 元，募集资金净额为人民币 1,007,162,811.53 元。上述募集资 金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字 [2015]第 111119 号《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资 金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监 ...

第一章 总 则 子公司管理制度 (2024 年 4 月修订) 第一条 上海创力集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）为规范各子 公司的组织行为，明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规 范、高效、有序运作，保证集团公司投资的安全、完整，确保企业集团合并财务 报表的真实可靠，维护公司利益和长远发展，提高资本收益率和企业市场竞争力， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制规范 ——基本规范》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合经营发展的实际 需要，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为集团公司全资子公司和控股子公司，是依法设 立的、具有独立法人资格的公司，具体包括： （一）集团公司独资设立的全资子公司； （二）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司持有其 50%以上的 股权（包括直接控股和间接控股）的公司； （三）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； （四）集团公司与其他投资人共同出资设立的，集团公司虽持有其股权比例 低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2024-021 为压减企业层级，优化上市公司管理架构，公司拟吸收合并全资子公司 上海创力普昱自动化工程有限公司，同时提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订 吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。 二、吸收合并方案概述 本次吸收合并的方案为：公司吸收合并全资子公司上海创力普昱自动化 工程有限公司，上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格依法注销 1 上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集团"或"公司")拟吸收合 并全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司。本次吸收合并完成后， 上海创力普昱自动化工程有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产 、债权债务、业务及其他一切权利和义务由公司承继。 本事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次审议通过 ，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次吸收合并事项不涉及公司 注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上海创力普昱自动化工程有限公司为公司全资子公司， ...

上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行 为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海创力集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 交易对方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人与关联交易 1 上海创力集团股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联人 ...